股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-119 步步高商业连锁股份有限公司 关于聘任高级管理人员及相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日 召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》、 《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内控总监的议案》、《关于 聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司聘任轮值总裁的情况 经公司董事长王填先生提名，并经第七届董事会提名委员会审议通过，公司 董事会同意聘任邓静先生、杨芳女士为公司轮值总裁（具体简历详见附件），任 期与本届董事会一致，并按以下顺序当值。 | 姓名 | | | | | 当值时间 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邓静先生 | 2024 | 年 ...

财务资助定义与适用情形 - 对外提供财务资助指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金等，有三种情况除外[2] - 公司存在五种情形应参照本制度执行，如支付预付款比例明显高于同行业一般水平[3] 资助对象与审批程序 - 不得为《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人提供资助，特定关联参股公司除外且需特定审议程序[4] - 对外提供财务资助须经董事会或股东会审议，特定控股子公司资助可经董事长审批[5] - 四种情形下对外提供财务资助须经董事会审议后提交股东会审议，如被资助对象资产负债率超70%[5][6] 股东资助原则与披露要求 - 对控股子公司、参股公司提供资助，其他股东原则上应按出资比例提供同等条件资助[6] - 已披露财务资助事项出现三种情形时，应及时披露情况及补救措施[7] 资助限制与特殊情况 - 财务资助款项逾期未收回前，不得向同一对象继续或追加提供资助[9] - 公司在三种期间不得对外提供财务资助，如使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间[10] - 经股东会或董事会决议可为他人取得公司股份提供资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] 披露内容与要求 - 披露对外财务资助事项应在董事会审议通过后两个交易日内公告相关内容[13] - 需披露被资助对象基本情况及主要财务指标[13] - 财务资助协议要介绍主要内容[13] - 需进行财务风险分析并采取防范措施[13] - 董事会要对财务资助事项进行评估[13] - 保荐机构需对财务资助事项发表意见[13] - 要披露公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回金额[13] 违规处理与制度生效 - 违反规定对外提供财务资助，公司将对责任人员处罚并追究赔偿责任[16] - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[18] - 制度由公司董事会负责修订与解释，自董事会审议通过之日起生效[19][20]

其他新策略 - 公司于2024年11月21日召开第七届董事会第一次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[2] - 公司调整与优化原有组织架构完善治理结构[2] - 公告于2024年11月23日发布[4]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计检查要求 - 督导内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10] - 内审部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[12] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[19] - 会议提前三天通知，紧急情况可随时通知[19] - 通知包含时间、地点等信息[20][21] - 三分之二以上委员出席方可举行[22] - 决议需全体委员过半数同意有效[23] - 会议记录保存十年[24] - 以多种方式通知委员[22] - 委员可委托出席并表决[22] - 连续两次不出席可撤销职务[22] - 内审成员等可列席无表决权[24] - 以记名投票表决，可用传真等方式[25] 其他事项 - 全体成员过半数同意后提交财务报告等事项审议[16] - 年度报告披露审计委员会履职情况[15] - 议事规则自董事会审议通过实施[27] - 议事规则解释权归董事会[29]

董事会选举 - 2024年11月21日召开第七届董事会第一次会议，选举王填为董事长，袁乐夫为副董事长[2][3] - 第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会分别确定召集人[4][6][7][8] 议案通过 - 多项修订议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[8][10][15][16] - 通过召开公司2024年第四次临时股东大会的议案[30] 人员聘任 - 聘任邓静、杨芳为轮值总裁，刘亚萍为财务总监等多人[22][23][24][25][27][28] 架构调整 - 董事会同意调整公司组织架构[29]

股东大会安排 - 公司2024年11月1日决定召开第三次临时股东大会[7] - 2024年11月5日刊登股东大会会议通知[7] - 现场会议于2024年11月21日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 现场10名股东及代理人，持383,493,593股，占比14.2632%[9] - 网络249名股东，持254,466,445股，占比9.4643%[11] 选举结果 - 王填等4人当选非独立董事，鲍宇辉当选独立董事[18][19][20][21][24] - 龙蓉晖、王炯当选第七届监事会股东代表监事[29][30] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[31]

股东大会信息 - 2024年11月5日刊登2024年第三次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年11月21日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 259人参会，代表股份637,960,038股，占总股份23.7275%[6] 选举结果 - 选举王填等6人为非独立董事，任期三年[7] - 选举鲍宇辉等3人为独立董事，任期三年[10] - 选举龙蓉晖等2人为监事会监事，任期三年[11] 表决情况 - 王填议案同意424,863,330股，占66.5972%[7] - 鲍宇辉议案同意424,767,872股，占66.5822%[10] - 龙蓉晖议案同意424,827,828股，占66.5916%[11] 合规情况 - 律师认为股东大会召集等程序合法有效[14]

提名信息 - 步步高投资集团提名鲍宇辉为步步高商业连锁第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 具备相关知识和工作经验[6] - 近十二个月无不适宜情形[8] - 近三十六个月无相关处罚和谴责[8][9] - 担任独立董事公司数量不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[11] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11]

会议安排 - 公司第六届董事会第六十一次会议通知于2024年10月28日送达，11月1日现场表决召开[2] - 会议以7票同意审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》[5] 董事选举 - 提名王填等7人为第七届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[3][4] - 提名鲍宇辉等3人为第七届董事会独立董事候选人，表决全票通过[3][4] - 《关于董事会换届选举的议案》需提交股东大会用累积投票制选举[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第十九次会议通知于2024年10月28日送达，11月1日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 人员提名 - 提名龙蓉晖女士为第七届监事会股东代表监事候选人，表决3票赞成[3] - 提名王炯先生为第七届监事会股东代表监事候选人，表决3票赞成[3] 议案进展 - 《关于监事会换届选举的议案》尚需提交股东大会审议[4]