审计机构续聘 - 2025年3月26日公司续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[2] 天健基本数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2][3] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业20家[3] - 2024年末职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[3] 天健执业情况 - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[5] - 67名从业人员近三年受处罚12人次等[5] 项目人员信息 - 项目合伙人李永利1995年成注会，2023年服务公司[5] - 签字注册会计师杨钒2015年成注会，2022年服务公司[6] - 项目质量复核人员叶喜撑2003年成注会，2024年服务公司[6]

业绩总结 - 2023年度合并净利润-18.82亿元，营收降64.54%[2] - 2024年度归属股东净利润12.12亿元，营收增10.87%[4] 财务状况 - 2023年末资产负债率86.76%，流动负债超流动资产126.53亿元[2] - 2024年末资产负债率62.86%，较上年末降23.90%[4] 重整进展 - 2023年10月26日湘潭中院受理重整[2][4] - 2024年6月30日裁定批准《重整计划》并终止程序[4] - 2024年9月27日裁定确认重整计划执行完毕并终结程序[4] 审计情况 - 2025年3月26日天健所认为2023年度审计报告事项消除[5] - 董事会认为2023年度审计报告事项消除[5]

资产减值数据 - 截至2023年12月31日，南城百货商誉原值81905.82万元、净值16785.13万元[2] - 报告期南城资产管理业务组减少商誉价值1641.39万元[2] - 截至2024年12月31日，南城百货资产管理业务组不需计提减值[4] - 报告期拟对南城百货零售业务组商誉全额计提减值5480.61万元[4] - 截至2024年12月31日，投资性房地产需计提减值52103.49万元[5] - 截至2024年12月31日，需计提固定资产等减值共36169.52万元[6] 业绩影响 - 本次计提资产减值93753.62万元计入2024年度损益[8] - 本次计提使2024年利润总额减少93753.62万元、净利润减少88554.77万元[8] 审核意见 - 董事会审计委员会认为本次计提符合规定[9] - 监事会同意本次计提资产减值准备事项[10]

重整进展 - 2024年6月30日，湘潭中院裁定批准公司及其子公司重整计划并终止程序[3] - 9月27日，裁定确认重整计划执行完毕并终结程序[3] - 重整引入4家产业、13家财务投资人，募集25亿元资金[4] 业绩情况 - 2024年营收34.31亿元，同比上升11.14%[5] - 2024年净利润12.12亿元，扭亏为盈[5] 公司治理 - 2024年11月完成董事会换届，优化治理结构[7] - 2024年建立健全内部管理制度[7] 会议召开 - 2024年董事会召开6次会议[7] - 2024年主持召开5次股东大会[11] - 2024年专门委员会召开9次会议[12] 未来展望 - 2025年发挥公司治理核心作用[16] - 2025年健全内控体系、强化风险管理[16] - 2025年提升决策水平，确保经营稳步开展[16]

监事会换届 - 2024年11月公司完成监事会换届选举[2] 会议情况 - 报告期内监事会全体成员出席全年5次会议[2] - 2024年召开多次监事会会议审议多项议案[3][4] 财务评价 - 监事会认为2024年年度财报能真实反映状况和成果[7] 未来展望 - 2025年监事会将强化监督维护权益[10]

公司治理 - 步步高商业连锁股份有限公司第七届董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 公司独立董事为刘文丽、鲍宇辉、刘巨钦[1] - 意见出具时间为2025年3月28日[2]

业绩总结 - 春节期间16家调改门店销售额同比增长326%，进店客流超200万人次[1] - 春节熟食、面包、水果区销售额同比分别增2077%、1708%、716%[1] - 长沙梅溪湖店春节单日销售额破520万元创历史新高[1] 未来展望 - 2025年是步步高品质服务年，将全面提升顾客服务水平[2] 市场扩张和门店调改 - 调改后步步高超市长沙金星店2025年1月1日营业，面积4027㎡，人员约150人[1] - 已调改16家门店，剩余约10家预计2025年三季度完成调改[2]

股份解冻 - 步步高集团本次解除司法冻结股份5,054,492股，占所持2.61%，占总股本0.19%[1] - 第一次解除3,123,792股，占所持1.62%，占总股本0.12%[1] - 第二次解除1,930,700股，占所持1.00%，占总股本0.07%[1] 持股情况 - 截至披露日，步步高集团持股193,297,635股，比例7.19%[4] - 张海霞持股51,958,322股，比例1.93%[4] - 二者合计持股245,255,957股，比例9.12%[4] 股份冻结标记 - 步步高集团累计被冻结689,605股，占所持0.36%，占总股本0.03%[4] - 张海霞累计被标记51,958,322股，占所持100%，占总股本1.93%[4] - 二者累计被冻结标记股份占所持21.47%，占总股本1.96%[4]

股东大会信息 - 公司2025年1月3日决定召开第一次临时股东大会，1月4日发布通知[7] - 股东大会于1月22日现场与网络投票结合召开[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，持股382,230,343股，占比14.2162%[10] - 网络投票股东306人，持股217,472,215股，占比8.0884%[11] 议案表决结果 - 多项薪酬方案议案同意占比超99%[17][18][20] - 增补监事议案选举黄啸女士，同意占比91.0963%[21] 中小投资者表决 - 中小投资者对非独立董事薪酬方案同意占比99.4879％[17] 会议有效性 - 本次股东大会召集等均合法有效[23]

股东大会信息 - 公司于2025年1月4日通知召开2025年第一次临时股东大会[3] - 现场会议于2025年1月22日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 参会股东及代理人312人，代表股份599,702,558股，占总股份22.3046%[6] 议案表决情况 - 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》同意598,171,728股，占99.7447%[7] - 《关于公司独立董事薪酬方案的议案》同意598,188,328股，占99.7475%[8] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》同意597,823,728股，占99.6867%[10] - 《关于增补监事的议案》选黄啸为非职工监事，同意546,306,977股，占91.0963%[11] 中小股东表决情况 - 中小股东对非独立董事薪酬方案同意297,411,681股，占99.4879%[7] - 中小股东对独立董事薪酬方案同意297,428,281股，占99.4935%[9] - 中小股东对监事薪酬方案同意297,063,681股，占99.3715%[10]