公司治理变动 - 公司于2025年11月18日召开第七届董事会第八次会议并审议通过《关于公司轮值总裁当值的议案》[2] - 轮值总裁邓静先生当值期间于2025年11月20日结束[2] - 自2025年11月21日起至2026年11月20日由轮值总裁杨芳女士当值并行使总裁法定职权[2]

股票出售情况 - 公司控股子公司通过集中竞价方式累计出售公司股票17.90万股 [1] - 后续公司将根据相关规定要求出售剩余股份 [1]

公司组织架构调整 - 步步高公司第七届董事会第八次会议于2025年11月18日审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[1] - 此次组织架构调整旨在贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，以规范公司运作并提升治理水平[1] - 公司表示此次调整属于内部管理机构优化，不会对生产经营活动产生重大影响[1] 调整目的与实施 - 调整是为适应内部管理需求、完善治理体系的重要举措，有助于提升管理效率及决策科学性[1] - 调整后的公司组织架构详情已在公告附件中披露[1] - 本次组织架构调整事项已履行必要审议程序，相关调整自董事会审议通过之日起实施[1]

重整计划与债务清偿方案 - 公司实施资本公积转增股本以引进重整投资人及偿还负债 [1] - 普通债权人10万元以下（含本数）部分获得全额现金清偿 [1] - 10万元以上部分的普通债权以资本公积金转增股票按9.69元/股的抵债价格进行以股抵债 [1] 控股子公司持股及处置情况 - 公司控股子公司在重整中获得抵债股份共计153.7977万股 [1] - 股份已于2025年3月28日、4月30日、5月30日、6月30日、7月31日登记至控股子公司股票账户 [1] - 控股子公司已通过集中竞价方式累计出售其持有的公司股票17.90万股 [2] - 后续公司将根据相关规定要求出售剩余股份 [2] 股份处置原因与授权 - 处置控股子公司持有的公司股份旨在解决上市公司交叉持股问题 [2] - 出售股票资产可盘活控股子公司存量资产并提高其资产流动性及使用效率 [2] - 公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于处置公司股票资产的议案》 [1] - 该事项在董事会授权范围内无需提交股东会批准 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月18日召开第七届第八次董事会会议，审议了关于修订《公司章程》及其附件的议案[1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入中批发和零售贸易占比72.42%，其他业务占比27.58%[1] 市场表现 - 公司当前股价为5.66元，市值为152亿元[1]

重整计划与债务清偿方案 - 公司根据《重整计划》实施资本公积转增股本以引进重整投资人及偿还负债 [1] - 普通债权人10万元以下（含本数）部分获得全额现金清偿 [1] - 10万元以上部分的普通债权以资本公积金转增股票按9.69元/股的抵债价格进行以股抵债 [1] 控股子公司持股与处置背景 - 公司控股子公司在重整中获得抵债股份共计153.7977万股 [1] - 上述股份已于2025年3月28日至7月31日期间分批次登记至控股子公司股票账户 [1] - 根据上市规则控股子公司不得持有上市公司股份确因特殊原因持有的需在一年内消除且期间无表决权 [1] 股份处置决议与进展 - 公司于2025年11月18日召开董事会审议通过《关于处置公司股票资产的议案》同意处置控股子公司所持股份 [1] - 该事项在董事会授权范围内无需提交股东会批准 [1] - 截至公告日控股子公司已通过集中竞价方式累计出售公司股票17.90万股 [2] 股份出售目的 - 出售股票资产目的在于解决上市公司交叉持股问题 [2] - 同时盘活控股子公司存量资产提高其资产流动性及使用效率 [2] - 后续公司将根据相关规定要求出售剩余股份 [2]

股票出售情况 - 公司控股子公司通过集中竞价方式累计出售公司股票17.90万股 [1] - 后续公司将根据相关规定要求出售剩余股份 [1]

第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、总部各部门、业务中心、 子（分）公司及负责人、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的 其他人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。 第五条 公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客 观地进行年报审计工作。公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其 他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规 章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按 照本制度的规定追究其责任。 第六条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 1 第一章 总则 第一条 为了提高步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国会计法 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通[2] - 董事会负责制定制度，审计委员会监督，董事会秘书负责具体工作[8] 管理原则 - 投资者关系管理原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[6] - 可通过定期报告、股东会等多种方式沟通[8] 职责与人员要求 - 投资者关系管理主要职责包括拟定制度、处理诉求等[10] - 从事人员需具备多方面素质和技能[11] 活动规则 - 定期报告披露前三十日内尽量避免投资者关系活动[12] - 按规定召开业绩说明会，提前征集问题，至少提前两交易日发布通知[14][15] - 活动前确定提问可回答范围，涉及未公开重大信息可拒绝回答[18] - 沟通时不得提供未公开重大信息[27] 记录与档案 - 活动结束后及时编制活动记录表并于次一交易日开市前刊载[28] - 活动记录表应包括参与人员、时间等内容[28] - 建立完备档案制度，档案应包括参与人员、交流内容等[29] - 档案按方式分类存档，保存期限不少于3年[19][20] 其他 - 区分宣传广告与媒体报道，不以有偿手段影响媒体客观独立报道[16][17] - 积极支持配合投资者行使股东权利及维护合法权益的活动[15] - 制度与相关规则或《公司章程》抵触时按规定执行[22] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[24]

子公司定义 - 公司持股超50%，或持股低于50%但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等方式实际控制的子公司为控股子公司[2] 管理要求 - 控股子公司完善法人治理结构，建立健全内部管理制度和三会制度[4] - 子公司遵守公司统一财务管理和会计政策，财务部门接受公司业务指导和监督[12] - 子公司年度经营计划等决策服从公司统一部署并报公司通过后实施[16] 信息报送 - 子公司及时报送真实、准确、完整信息，建立重大事项报告制度[20] - 重大事项包括收购出售资产、对外投资等十六类[21][22] 交易审议 - 子公司交易事项按权限提交股东会、董事会或总裁级办公会议审议[23] 审计监督 - 公司每年至少对子公司进行一次审计监督，可不定时审计[25] - 子公司配合审计，执行审计意见和决定并提交整改报告[25] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[29][30]