公司会议 - 公司于2025年1月22日召开2025年第一次职工代表大会[2] 人员选举 - 张苗女士被选举为公司第七届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 张苗1992年出生，本科学历，现任公司总裁办副主任[7] - 张苗未持有公司及控股股东股份，与大股东无关联关系[7] - 张苗不存在不得担任监事的情形[7] 监事会组成 - 公司第七届监事会由张苗等5人共同组成[2]

2024年业绩情况 - [2024年公司预计扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利8.6亿 - 12.6亿元，比上年同期增加145.54% - 166.72%][2] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损7.6亿 - 11.2亿元，比上年同期减亏31.35% - 53.42%][2] - [2024年基本每股收益盈利0.32 - 0.47元/股，上年亏损0.70元/股][2] 净利润波动原因 - [公司净利润波动主因是报告期因重整事项确认大额重整收益，且调整经营策略，聚焦优势区域，调优门店，改善经营业绩][4] 风险警示情况 - [公司2021 - 2023年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负，2023年度审计报告显示持续经营能力存在不确定性，股票于2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示][6] - [公司将持续关注其他风险警示事项进展，情形消除时及时申请撤销][6] 业绩预告说明 - [本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体财务数据以2024年年度报告为准][3][5]

会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议2024年12月30日发通知，2025年1月3日现场召开，9位董事实到[2] 议案审议 - 审议通过与白兔有你等三方2025年关联交易议案[3][6] - 审议通过签订《多点OS技术服务协议》议案[7] - 审议通过高管薪酬方案及召开2025年第一次临时股东大会议案[8][10] - 非独董、独董薪酬方案需提交2025年第一次临时股东大会审议[7][8]

会议信息 - 公司第七届监事会第二次会议2024年12月30日发通知，2025年1月3日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 以3票同意通过《关于增补监事的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 以3票回避审议《关于公司监事薪酬方案的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

股东大会信息 - 公司于2024年11月23日刊登2024年第四次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年12月9日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 参加会议的股东及代理人共457人，代表股份604,454,243股，占总股份22.4813%[6] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意602,251,026股，占比99.6355%[7] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意602,244,126股，占比99.6344%[8] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意602,259,326股，占比99.6369%[9] - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》同意602,254,726股，占比99.6361%[10] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意602,237,626股，占比99.6333%[11] - 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》同意602,328,926股，占比99.6484%[13] 决议效力 - 律师认为本次股东大会召集、召开等合法有效，决议合法有效[14]

股东大会信息 - 2024年11月21日决定召开本次股东大会，12月9日刊登会议通知[7] - 2024年12月9日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，持股244,772,959股，占比9.1038%[10] - 通过网络投票股东453人，持股359,681,284股，占比13.3775%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意602,251,026股，占比99.6355%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意602,244,126股，占比99.6344%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意602,259,326股，占比99.6369%[20] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意602,254,726股，占比99.6361%[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意602,237,626股，占比99.6333%[22] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意602,328,926股，占比99.6484%[24] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》同意301,490,979股，占比99.2745%[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>》中小投资者同意301,477,579股，占比99.2701％[22] - 《关于修订<关联交易管理办法>》中小投资者同意301,568,879股，占比99.3002%[24] 其他情况 - 本次股东大会未有增加临时提案的情况[13]

投资者关系管理的目的与依据 - 目的为加强与投资者沟通促进了解完善治理结构实现公司与股东价值最大化[1][2] - 依据《公司法》《证券法》等相关规定结合公司实际制定制度[1][2] 投资者关系管理的原则 - 合规性原则依法履行信息披露义务基础上开展[3] - 平等性原则平等对待所有投资者为中小投资者创造机会[3] - 主动性原则主动开展活动听取意见建议回应诉求[3] - 诚实守信原则注重诚信规范运作担当责任[3] 投资者关系管理中的禁止行为 - 不得透露未公开重大信息[5] - 不得发布虚假误导性内容[5] - 不得选择性透露或发布信息[5] - 不得对股票价格作出预期或承诺[5] - 不得歧视中小股东或不公平披露[5] - 不得有其他违法违规行为[5] 投资者关系管理的内容与方式 - 沟通内容包括发展战略法定信息等多方面[6] - 沟通方式有定期报告股东会等多渠道[8] - 设立专人负责的联系电话等并及时公布变更[9] - 加强网络沟通渠道建设运维[10] 投资者关系管理工作的组织与实施 - 董事会负责制定制度监事会监督实施董事会秘书负责工作证券部协助[9] - 相关人员应积极协助董事会秘书开展工作[9] - 投资者关系管理的多项主要职责[11] - 董事会秘书组织相关人员培训并进行针对性指导[13] - 持续关注媒体及互联网信息并反馈[15] 从事投资者关系管理工作人员的素质和技能要求 - 全面了解公司各方面情况及发展战略[12] - 具有良好知识结构熟悉相关法律法规[12] - 熟悉证券法规政策及金融产品运作机制[12] - 具备良好沟通协调能力品行诚实信用[12] - 准确掌握管理内容及程序[12] - 有良好文字表达能力[12] - 具有良好保密意识[13] 投资者关系活动的特殊规定 - 与投资者沟通应注意保密防止内幕交易[5] - 特定人员到公司参观调研需签署《承诺书》并按规定安排[18] - 定期报告披露前三十日内避免投资者关系活动[19] - 按规定召开投资者说明会包括多种情形[21] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[22] - 业绩说明会前应确定提问可回答范围[23] - 沟通时不得提供未公开重大信息[24][25] - 活动后应及时编制记录表并刊载[26] - 建立完备档案制度并妥善保管相关资料[27] 附则相关规定 - 制度未尽事宜按相关规则和章程执行[29] - 董事会负责解释和修订制度[30] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[31]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会和公司负责[4] 任职与任期 - 不得担任董事会秘书的情形包括近36个月受中国证监会行政处罚等[4] - 董事会秘书每届任期三年，可连聘连任[10] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行职责，六个月内完成聘任[10] - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表，需取得资格证书[11][12] - 秘书连续三月以上不能履职等情形，公司应一月内解聘[12] 其他规定 - 聘任时签保密协议，离任前接受审查并移交资料[12] - 秘书需接受中国证监会和证券交易所的评价[17] - 工作制度经董事会审议通过之日起执行，修订亦同[19]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3][8][9] 股东会通知 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内反馈是否同意召开临时股东会[7][8][9] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[7][8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出补充通知[13] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[15] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[16] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[30] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[30] 表决规定 - 股东会对有关关联交易事项表决，由出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过方有效；特别决议事项需三分之二以上通过[33] - 股东会选举董事或监事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同的表决权[35] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次结果为准[38] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[39] 候选人提名 - 非独立董事候选人可由董事会、连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名推荐[36] - 股东代表监事候选人可由监事会、连续180日以上单独或合计持有公司3％以上股份的股东提名推荐[36] - 独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名推荐[37] 其他事项 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[40] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[43] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东会决议[45]

组织架构 - 公司设总裁1名，轮值总裁2 - 3名，轮值总裁每届任期3年[4][8] 决策权限 - 重大交易涉及资产总额少于公司最近一期经审计总资产1%等情况由总裁办公会报总裁决定[14] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计净资产3%以下或不超1亿元由总裁单独批准[15] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计净资产超3%但在5%以下等情况由总裁办公会报总裁决定[16] 会议规则 - 总裁办公会议实行总裁负责制，提案部门应提前3日提交材料[22] - 总裁办公会议由七人组成，需三分之二人员到会方可召开[24] - 总裁办公会档案保管期限为十年[30] 职责与报告 - 总裁负责领导落实总裁办公会决定，越权造成损失需赔偿[35][36] - 总裁经授权可签重大经营性合同，应季度向董事会、监事会报告[36][38] - 总裁报告内容含公司年度经营业绩、管理情况等[39] 细则说明 - 工作细则由董事会解释修订，决议通过之日起生效[41]