人员提名 - 鲍宇辉被提名为步步高商业连锁股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11]

会议信息 - 公司第六届监事会第十九次会议通知于2024年10月28日送达，11月1日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 人员提名 - 提名龙蓉晖女士为第七届监事会股东代表监事候选人，表决3票赞成[3] - 提名王炯先生为第七届监事会股东代表监事候选人，表决3票赞成[3] 议案进展 - 《关于监事会换届选举的议案》尚需提交股东大会审议[4]

市场扩张和并购 - 湘潭产投产兴并购投资合伙企业提名鲍宇辉为步步高第七届董事会独立董事候选人[2] 其他新策略 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人将报告并督促其辞职[11] 候选人要求 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股等情况需符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

独立董事提名 - 刘文丽被提名为步步高第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在步步高任职未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[10] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[10]

独立董事提名 - 北京物美博雅春芽科技发展中心提名刘文丽为步步高第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权公司董事会秘书报送声明内容[11]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[2] - 第七届董事会董事任期3年[3] - 非独立董事候选人兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数1/2[4] 股权结构 - 步步高集团持股193,297,635股，占总股本7.19%[7] - 王填持有步步高集团57.45%股份[7] - 张海霞直接持股51,958,322股，占总股本1.93%[7] - 物美集团关联方持股6.09%[13] 董事情况 - 3名独董候选人均有资格证书，刘文丽为会计专业人士[4] - 多名董事未持股，与大股东无关联且无禁任情形[12][13][15][16][18]

市场扩张和并购 - 湘潭产投产兴并购投资合伙企业提名刘巨钦为步步高第七届董事会独立董事候选人[2] 其他新策略 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送声明，督促不符要求者辞职[11] 候选人情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定，无不良记录[7][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，连续任职未超六年[10][11]

会议安排 - 公司第六届董事会第六十一次会议通知于2024年10月28日送达，11月1日现场表决召开[2] - 会议以7票同意审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》[5] 董事选举 - 提名王填等7人为第七届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[3][4] - 提名鲍宇辉等3人为第七届董事会独立董事候选人，表决全票通过[3][4] - 《关于董事会换届选举的议案》需提交股东大会用累积投票制选举[5]

监事会换届 - 2024年11月1日召开第六届监事会第十九会议，审议通过换届选举议案[2] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[2] 候选人情况 - 步步高投资提名龙蓉晖，湘潭产投提名王炯为股东代表监事候选人[2] - 两人无股份关联，无不得担任情形[6][8] 选举安排 - 候选人提交股东大会，累积投票制选举，任期3年[3]

重整情况 - 2024年10月29日，湘潭中院裁定受理东兴建设对步步高投资集团重整申请[1] - 步步高股份重整完成，已撤销退市风险警示[1] - 2024年10月12日，步步高股份披露股东被申请重整提示性公告[2] 股权情况 - 截至公告日，步步高投资集团持有步步高股份193,297,635股，占总股本7.19%[5] 影响说明 - 步步高投资集团与步步高股份独立，其重整不影响步步高股份经营及财务指标[1]