会议时间 - 2024年第三次临时股东大会11月21日14:30召开[2][3] - 会议股权登记日为2024年11月15日[2] - 网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[2] 会议地点 - 现场会议在湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦公司会议室[2][3] - 登记地点为该大厦公司董事会办公室[9] 审议议案 - 董事会换届选举，非独立董事应选6人、独立董事应选3人[6][7][8][24] - 监事会换届选举，股东代表监事应选2人[6][7][8][24] 提名人员 - 王填等6人被提名为第七届董事会非独立董事[24] - 鲍宇辉等3人被提名为第七届董事会独立董事[24] - 龙蓉辉和王炯被提名为第七届监事会股东代表监事[24] 其他信息 - 出席现场会议登记时间为11月20日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[9] - 深交所交易系统投票代码为362251，简称步高投票[15] - 互联网投票需办理身份认证[18] - 会期半天，费用自理[11]

股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-113 步步高商业连锁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘巨钦作为步步高商业连锁股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湘潭产投产兴 并购投资合伙企业（有限合伙）提名为 步步高商业连锁股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过步步高商业连锁股份有限公司股份有 限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十九次会议通知于2024年10月28日送达，11月1日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 人员提名 - 提名龙蓉晖女士为第七届监事会股东代表监事候选人，表决3票赞成[3] - 提名王炯先生为第七届监事会股东代表监事候选人，表决3票赞成[3] 议案进展 - 《关于监事会换届选举的议案》尚需提交股东大会审议[4]

人员提名 - 鲍宇辉被提名为步步高商业连锁股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11]

市场扩张和并购 - 湘潭产投产兴并购投资合伙企业提名鲍宇辉为步步高第七届董事会独立董事候选人[2] 其他新策略 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人将报告并督促其辞职[11] 候选人要求 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股等情况需符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

独立董事提名 - 刘文丽被提名为步步高第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在步步高任职未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[10] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[10]

独立董事提名 - 北京物美博雅春芽科技发展中心提名刘文丽为步步高第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权公司董事会秘书报送声明内容[11]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[2] - 第七届董事会董事任期3年[3] - 非独立董事候选人兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数1/2[4] 股权结构 - 步步高集团持股193,297,635股，占总股本7.19%[7] - 王填持有步步高集团57.45%股份[7] - 张海霞直接持股51,958,322股，占总股本1.93%[7] - 物美集团关联方持股6.09%[13] 董事情况 - 3名独董候选人均有资格证书，刘文丽为会计专业人士[4] - 多名董事未持股，与大股东无关联且无禁任情形[12][13][15][16][18]

市场扩张和并购 - 湘潭产投产兴并购投资合伙企业提名刘巨钦为步步高第七届董事会独立董事候选人[2] 其他新策略 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送声明，督促不符要求者辞职[11] 候选人情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定，无不良记录[7][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，连续任职未超六年[10][11]

会议安排 - 公司第六届董事会第六十一次会议通知于2024年10月28日送达，11月1日现场表决召开[2] - 会议以7票同意审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》[5] 董事选举 - 提名王填等7人为第七届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[3][4] - 提名鲍宇辉等3人为第七届董事会独立董事候选人，表决全票通过[3][4] - 《关于董事会换届选举的议案》需提交股东大会用累积投票制选举[5]