子公司定义 - 公司持股超50%，或持股低于50%但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等方式实际控制的子公司为控股子公司[2] 管理要求 - 控股子公司完善法人治理结构，建立健全内部管理制度和三会制度[4] - 子公司遵守公司统一财务管理和会计政策，财务部门接受公司业务指导和监督[12] - 子公司年度经营计划等决策服从公司统一部署并报公司通过后实施[16] 信息报送 - 子公司及时报送真实、准确、完整信息，建立重大事项报告制度[20] - 重大事项包括收购出售资产、对外投资等十六类[21][22] 交易审议 - 子公司交易事项按权限提交股东会、董事会或总裁级办公会议审议[23] 审计监督 - 公司每年至少对子公司进行一次审计监督，可不定时审计[25] - 子公司配合审计，执行审计意见和决定并提交整改报告[25] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[29][30]

步步高商业连锁股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《步步高商 业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事 规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、轮值总裁、财务 总监、董事会秘书、内控总监。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集、主持委员会工作。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委 ...

步步高商业连锁股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二） ...

步步高商业连锁股份有限公司 章 程 二 O 二五年十一月 - 1 - | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 | - | | 第一节 | 股东 - | 7 | - | | 第二节 | 股东会的一般规定 - | 11 | - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 16 | - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 17 | - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 19 | - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 22 | - | | 第五章 | 董事会 - | 27 | - | | 第一节 | 董事 - | 27 | - | | 第二节 | 董事会 - | 31 | - | | 第三节 | 独立董事 - | 37 | - | | ...

步步高商业连锁股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对公司信息披露事务的管理。保证信息披露的真实、及时、 准确、合法、完整，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市 公司治理准则》（2026年1月1日施行）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》等国家有关法律、法规、规 章，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生重大影响的信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向社会公众公布前述 信息，并按规定报送证券监督管理部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 ...

步步高商业连锁股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第三条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。主 要包括以下具体内容： （一）确保国家有关法律、法规、行业规则和公司（包括子公司）内部规章 制度等的贯彻执行，确保公司经营业务及管理合法合规； （二）确保生产经营的安全稳定，促进公司战略目标和经营目标的实现； （三）明确业务职责和操作程序，提高公司经营效益及效率，提升公司质量， 增加对公司股东的回报； （四）规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息及会计资料的质 量和内部控制的有效性，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增 强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理 水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

步步高商业连锁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《步步高商业连 锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本议事规则。 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。薪酬与考 核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名 ...

步步高商业连锁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的独立 性，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、以及《公司章程》 《信息披露管理制度》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司， 及公司能够 对其实施重大影响的参股公司）。 第三条 公司董事会应当按照证监会以及证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，确保登记档案真实、准确、完整。董事长为公 司内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理的主要责任人。董事会秘书负责公 司内幕信息的日常管理、办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公 司董事会办公室是公司内幕信息管理、信 ...

第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司 或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、 可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第一章 总则 第一条 为了规范步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规和规范性 文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司 ...

总裁工作细则 步步高商业连锁股份有限公司 第二条 本细则所称高级管理人员是指公司总裁、轮值总裁、财务负责人、 董事会秘书、内控总监。 第三条 公司总裁及其他高级管理人员应当遵守法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行职责，在《公司章程》或董事会授予的范 围内行使职权，切实维护公司利益。 第一章 总则 第一条 为进一步完善步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确总裁及其他高级管理人员职责权限，规范经营管理者的行为， 根据据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作细则。 第二章 聘任与解聘 第四条 公司设总裁一名，轮值总裁两至三名，总裁与轮值总裁构成轮值总 裁团队。轮值总裁团队成员由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受 聘兼任公司总裁或轮值总裁。 轮值总裁当值期间为公司总裁，行使总裁法定职权，承担相关法律法规规定 的责任与义务。轮值总裁在不当值期间以轮值总裁身份协助总裁开展工作。轮值 总裁轮值管理制度由董事会另行 ...