股东大会信息 - 公司2025年1月3日决定召开第一次临时股东大会，1月4日发布通知[7] - 股东大会于1月22日现场与网络投票结合召开[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，持股382,230,343股，占比14.2162%[10] - 网络投票股东306人，持股217,472,215股，占比8.0884%[11] 议案表决结果 - 多项薪酬方案议案同意占比超99%[17][18][20] - 增补监事议案选举黄啸女士，同意占比91.0963%[21] 中小投资者表决 - 中小投资者对非独立董事薪酬方案同意占比99.4879％[17] 会议有效性 - 本次股东大会召集等均合法有效[23]

2024年业绩情况 - [2024年公司预计扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利8.6亿 - 12.6亿元，比上年同期增加145.54% - 166.72%][2] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损7.6亿 - 11.2亿元，比上年同期减亏31.35% - 53.42%][2] - [2024年基本每股收益盈利0.32 - 0.47元/股，上年亏损0.70元/股][2] 净利润波动原因 - [公司净利润波动主因是报告期因重整事项确认大额重整收益，且调整经营策略，聚焦优势区域，调优门店，改善经营业绩][4] 风险警示情况 - [公司2021 - 2023年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负，2023年度审计报告显示持续经营能力存在不确定性，股票于2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示][6] - [公司将持续关注其他风险警示事项进展，情形消除时及时申请撤销][6] 业绩预告说明 - [本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体财务数据以2024年年度报告为准][3][5]

会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议2024年12月30日发通知，2025年1月3日现场召开，9位董事实到[2] 议案审议 - 审议通过与白兔有你等三方2025年关联交易议案[3][6] - 审议通过签订《多点OS技术服务协议》议案[7] - 审议通过高管薪酬方案及召开2025年第一次临时股东大会议案[8][10] - 非独董、独董薪酬方案需提交2025年第一次临时股东大会审议[7][8]

会议信息 - 公司第七届监事会第二次会议2024年12月30日发通知，2025年1月3日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 以3票同意通过《关于增补监事的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 以3票回避审议《关于公司监事薪酬方案的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

股东大会信息 - 公司于2024年11月23日刊登2024年第四次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年12月9日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 参加会议的股东及代理人共457人，代表股份604,454,243股，占总股份22.4813%[6] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意602,251,026股，占比99.6355%[7] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意602,244,126股，占比99.6344%[8] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意602,259,326股，占比99.6369%[9] - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》同意602,254,726股，占比99.6361%[10] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意602,237,626股，占比99.6333%[11] - 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》同意602,328,926股，占比99.6484%[13] 决议效力 - 律师认为本次股东大会召集、召开等合法有效，决议合法有效[14]

股东大会信息 - 2024年11月21日决定召开本次股东大会，12月9日刊登会议通知[7] - 2024年12月9日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，持股244,772,959股，占比9.1038%[10] - 通过网络投票股东453人，持股359,681,284股，占比13.3775%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意602,251,026股，占比99.6355%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意602,244,126股，占比99.6344%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意602,259,326股，占比99.6369%[20] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意602,254,726股，占比99.6361%[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意602,237,626股，占比99.6333%[22] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意602,328,926股，占比99.6484%[24] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》同意301,490,979股，占比99.2745%[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>》中小投资者同意301,477,579股，占比99.2701％[22] - 《关于修订<关联交易管理办法>》中小投资者同意301,568,879股，占比99.3002%[24] 其他情况 - 本次股东大会未有增加临时提案的情况[13]

财务资助定义与适用情形 - 对外提供财务资助指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金等，有三种情况除外[2] - 公司存在五种情形应参照本制度执行，如支付预付款比例明显高于同行业一般水平[3] 资助对象与审批程序 - 不得为《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人提供资助，特定关联参股公司除外且需特定审议程序[4] - 对外提供财务资助须经董事会或股东会审议，特定控股子公司资助可经董事长审批[5] - 四种情形下对外提供财务资助须经董事会审议后提交股东会审议，如被资助对象资产负债率超70%[5][6] 股东资助原则与披露要求 - 对控股子公司、参股公司提供资助，其他股东原则上应按出资比例提供同等条件资助[6] - 已披露财务资助事项出现三种情形时，应及时披露情况及补救措施[7] 资助限制与特殊情况 - 财务资助款项逾期未收回前，不得向同一对象继续或追加提供资助[9] - 公司在三种期间不得对外提供财务资助，如使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间[10] - 经股东会或董事会决议可为他人取得公司股份提供资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] 披露内容与要求 - 披露对外财务资助事项应在董事会审议通过后两个交易日内公告相关内容[13] - 需披露被资助对象基本情况及主要财务指标[13] - 财务资助协议要介绍主要内容[13] - 需进行财务风险分析并采取防范措施[13] - 董事会要对财务资助事项进行评估[13] - 保荐机构需对财务资助事项发表意见[13] - 要披露公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回金额[13] 违规处理与制度生效 - 违反规定对外提供财务资助，公司将对责任人员处罚并追究赔偿责任[16] - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[18] - 制度由公司董事会负责修订与解释，自董事会审议通过之日起生效[19][20]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3][8][9] 股东会通知 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内反馈是否同意召开临时股东会[7][8][9] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[7][8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出补充通知[13] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[15] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[16] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[30] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[30] 表决规定 - 股东会对有关关联交易事项表决，由出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过方有效；特别决议事项需三分之二以上通过[33] - 股东会选举董事或监事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同的表决权[35] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次结果为准[38] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[39] 候选人提名 - 非独立董事候选人可由董事会、连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名推荐[36] - 股东代表监事候选人可由监事会、连续180日以上单独或合计持有公司3％以上股份的股东提名推荐[36] - 独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名推荐[37] 其他事项 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[40] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[43] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东会决议[45]

董事会选举 - 2024年11月21日召开第七届董事会第一次会议，选举王填为董事长，袁乐夫为副董事长[2][3] - 第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会分别确定召集人[4][6][7][8] 议案通过 - 多项修订议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[8][10][15][16] - 通过召开公司2024年第四次临时股东大会的议案[30] 人员聘任 - 聘任邓静、杨芳为轮值总裁，刘亚萍为财务总监等多人[22][23][24][25][27][28] 架构调整 - 董事会同意调整公司组织架构[29]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人、副董事长1人，独立董事3人，非独立董事6人[4][5] - 审计、薪酬与考核委员会各由3名董事组成，提名和战略委员会均由5名董事组成[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日发书面通知[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 临时董事会会议提前5日通知，紧急情况除外[16] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换；独立董事此情况30日内提请解除职务[10] - 董事任期届满未改选或辞任致成员不足，原董事仍履职[10] 其他规定 - 公司设董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[10] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可电话、视频召开[18] - 监事等应列席董事会会议[18] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[27] - 关联交易决议相关规定及无关联董事不足处理办法[29] - 董事会权限内担保事项表决要求[29] - 公司为关联人提供担保表决及提交股东会要求[30] - 部分董事可要求暂缓表决[30] - 董事会会议记录内容要求[31][32] - 与会董事对记录和决议签字确认，可书面说明不同意见[32] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[31] - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于10年[32][33] - 本规则经股东会通过后实施，由董事会负责解释[36][37]