上海莱士血液制品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"上海莱士"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次会议，审议 通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等，根据中国证 券监督管理委员会（"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券 交易所（"深交所"）颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》中关于上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式等有关规定，董 事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体公 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 2014 年 12 月 17 日，经中国证监会"证监许可［2014］1 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2023-064 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和电话方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日下午 4 点以通讯方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席胡维兵先 生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，全体与会监事经投票表决， 一致作出如下决议： 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 特此公告。 上海莱士血液制品股份有限公司 监事会 二〇二三年八月三十日 经审核，监事会认为：董事会编制和 ...

上海莱士血液制品股份有限公司监事会 关于2023年半年度报告的书面审核意见 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第五届监事会第二十次会议对《上 海莱士血液制品股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》进行认真审核。经 审核，监事会认为： 董事会编制和审核公司2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （以下无正文，为《上海莱士血液制品股份有限公司监事会关于 2023 年半年度 报告的书面审核意见》签字页） 监事签字： 上海莱士血液制品股份有限公司 监事会 二〇二三年八月二十八日 ...

北京国枫律师事务所 关于上海莱士血液制品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0438 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于上海莱士血液制品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0438 号 致：上海莱士血液制品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券 ...

证券简称：上海莱士 证券代码：002252 上海莱士血液制品股份有限公司 第一期员工持股计划 （本计划主要条款与公司2023年8月1日公告的员工持股计划草案及其摘要内容一致） $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{\mp}}}\,J(\backslash\,\Xi)$$ 上海莱士血液制品股份有限公司第一期员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 上海莱士血液制品股份有限公司第一期员工持股计划 风险提示 一、本员工持股计划已经公司股东大会批准。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资 金不足，则本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 上海莱士血液制品股份有限公司第一期员工 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2023-061 上海莱士血液制品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2023 年 8 月 16 日（星期三）14:00； 网络投票时间为：2023 年 8 月 16 日（星期三）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：上海市奉贤区环城东路 473 号上海南桥绿地铂骊酒店。 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表 367 人，代表股份 ...

公司概况与财务情况 - 公司为国内血液制品领先企业之一，浆源开发是重点工作 [2] - 财务负责人陈乐奇介绍了公司财务情况 [2] 浆站与采浆政策 - 国家对单采血浆站设立和管理有严格规定，需三级审批 [2] - 单采血浆站只能由血液制品企业设立，实行"一对一"供浆关系 [2] - 一个采浆区域内只能设置一个单采血浆站，血浆站数量增长缓慢 [2] - 我国血浆采集政策较美国、欧洲更加严格 [2] - 浆站采浆量增长受采浆区域辐射范围、人口数量、风俗习惯等多因素影响 [3] 产品与价格 - 主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特异性免疫球蛋白、凝血因子类产品等 [3] - 产品价格较为稳定，特殊情况下会略有调整 [3] 行业政策与竞争 - 自2001年5月起，国家不再批准新的血液制品生产企业 [3] - 对血液制品生产企业实行总量控制，需通过GMP认证 [3] - 目前国内正常经营的血液制品企业约30家，行业进入壁垒高 [3] 股权变动 - 2023年6月15日披露了第一大股东筹划涉及公司股权变动重大事项的提示性公告 [3] - 该事项尚处于筹划阶段，具有一定不确定性 [3] 郑州莱士情况 - 2017年7月停产改造，2021年12月实现人血白蛋白和静注人免疫球蛋白全面复产 [4] - 2022年采浆量同比增长17%，现有产品生产和销售稳定 [4] - 2022年计提商誉减值准备人民币1.97亿元 [4] - 2023年1季度采浆量较同期实现两位数增长，销售收入稳步增加 [4] - 正在研发人凝血因子VIII、人纤维蛋白原、人凝血酶原复合物三个新产品 [4] - 预计2028年和2029年新产品能够陆续投入生产和销售 [4] GDS情况 - 2020年3月完成收购基立福下属公司GDS45%股权 [4] - 截至2022年12月31日，对GDS的长期股权投资余额中包含隐含商誉折合人民币94.84亿元 [4] - 2019年至2022年，GDS已实现EBITDA累计金额11.41亿美元（年均2.85亿美元） [4] - 2022年度对GDS股权进行了减值测试，未发生减值 [5]

公司财务与回购计划 - 公司计划使用自有资金回购股份，资金总额为不低于人民币5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过人民币8.00元/股 [2][3] - 回购股份中30%用于实施股权激励，70%用于依法注销减少注册资本 [3] 采浆量与行业地位 - 公司作为国内血液制品领先企业，拥有42家单采血浆站，分布于11个省（自治区），浆站数量、分布区域及全年采浆量均位居行业前列 [3] - 2022年郑州莱士采浆量同比增长17%，2023年1季度采浆量较同期实现两位数增长 [4] 分红与股东权益 - 2023年6月7日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，公司以总股本6,740,787,907股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税） [3] 基立福合作与GDS情况 - 公司与基立福在生产质量规范、知识产权、技术研发等领域展开深入合作，已就质量管理、代理进口人血白蛋白等方面展开合作 [3][4] - 公司于2020年3月完成收购基立福下属公司GDS45%的股权，截至2022年12月31日，公司对GDS的长期股权投资余额中包含隐含商誉折合人民币94.84亿元 [4][5] 郑州莱士生产经营 - 郑州莱士2017年7月停产改造，2021年12月实现人血白蛋白和静注人免疫球蛋白全面复产，预计全面复产2-3年后产能、收率、销售收入和利润率等各方面趋于稳定 [4] - 郑州莱士正在研发人凝血因子VIII、人纤维蛋白原、人凝血酶原复合物三个新产品，预计2028年和2029年新产品能够陆续投入生产和销售 [4] 未来业绩展望 - 公司所处行业景气度较高，经营情况良好，对未来发展充满信心，具体业绩情况以公司披露的公告为准 [5]

公司治理与股东结构 - 公司目前为无控股股东、无实际控制人状态 [2] - 第一大股东基立福持有公司26.20%的股份 [2] - 基立福提名5名非独立董事候选人，若当选可能改变公司无控股股东状态 [2] - 基立福可能需履行相关政府部门的前置审批程序 [2] 战略合作与业务发展 - 公司与基立福签订《排他性战略合作总协议》，在多个领域展开合作 [2] - 2022年代理人血白蛋白交易金额为人民币211,578.50万元 [4] - 2023年预计与基立福全球代理人血白蛋白交易金额约为5亿美元 [4] - 公司及下属子公司拥有42家单采血浆站，分布于11个省（自治区） [3] 浆站与采浆业务 - 公司浆源拓展坚持存量挖潜和增量突破 [3] - 2023年2月全资子公司获批在内蒙古乌兰察布市设置单采血浆站 [3] - 浆站采浆量增长受采浆区域、人口数量、风俗习惯等多因素影响 [6] - 国家单采血浆站设立和管理政策严格，实行"一对一"供浆关系 [6] 财务与业绩 - 公司及主要子公司为高新技术企业，适用15%企业所得税率 [5] - 2022年郑州莱士产品销售收入未覆盖整个财务年度 [4] - 预计郑州莱士全面复产2-3年后各项指标趋于稳定 [4] - 公司对行业发展充满信心，具体业绩以公告为准 [5] 研发与产品 - 郑州莱士正在研发人凝血因子VIII、人纤维蛋白原等新产品 [4] - 预计2028-2029年新产品陆续投入生产和销售 [4] - GDS为全球领先的献血病原体检测核酸检测供应商，市场份额占46% [5] - GDS的核酸检测业务属于分子检测行业，重组蛋白业务属于免疫诊断行业 [5] 风险管理 - 代理业务涉及美元结算，存在汇率波动风险 [6] - 公司将加强外币交易监控，协商调整产品价格以降低汇率风险 [6]

公司财务与业务发展 - 血液制品行业年采浆量增长约为 8%-10% [2] - 公司凝血因子类产品毛利率约为 85% [4] - 公司代理进口白蛋白毛利率约为 25% [4] 产品结构与市场策略 - 血液制品企业以生产人血白蛋白类、静注人免疫球蛋白类为主，处于供需紧平衡状态 [3] - 公司将进一步提升原料血浆在凝血因子类产品的综合利用率，逐步扩大凝血因子类产品市场份额 [3] - 公司拥有四个生产主体，除自产血液制品外，还代理进口人血白蛋白产品，产品种类齐全 [4] 股东与公司治理 - 公司第一大股东基立福持有公司 26.20% 的股份 [3] - 基立福提名 5 名非独立董事候选人，若全部当选，基立福提名并当选的董事人数将超过董事会成员总数的半数 [3] - 公司与基立福在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工程和协作服务等领域展开深入合作 [3] 浆站与政策 - 国内现有相关浆站设置的政策和法律法规没有对企业性质作出区别规定 [3] - 公司全资子公司同路生物获批在乌兰察布市丰镇市设置单采血浆站 [3] 未来增长方向 - 公司将进一步提升原料血浆在凝血因子类产品的综合利用率，未来将逐步扩大凝血因子类产品市场份额，提升公司利润 [4] - 公司代理进口人血白蛋白产品，产品种类齐全，有利于在市场端的议价能力，体现协同效应 [4]