内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的100%[6] 公司治理结构 - 公司董事会设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[7] - 公司设总经理1名，副总经理若干名[9] 内部控制方面 - 内部控制评价围绕内部环境、风险评估等5个方面进行[7] - 公司重点关注采购业务、项目管理等7个高风险领域[6] 制度建设 - 公司建立《重大事项内部报告制度》管理重大事项信息[16] - 公司制定多项规则和制度明确治理层及各部门岗位权限、程序和责任[19] - 公司设置专门财务部门，执行会计准则制度，制定《财务管理及内控制度》[21] - 公司制定《物资管理办法》，购买多种保险对房屋设备全面覆盖[22] - 公司建立绩效考评制度，通过《工作月报》落实考评[24] 认证与系统建设 - 公司取得ISO9001 - 2015质量管理体系、CMMI - DEV(V2.0)成熟度等级3级、《知识产权管理体系》认证[17] - 公司建立内部OA办公系统，通过多种渠道获取内外部信息[25][26] 监督机制 - 公司设置监事会、董事会审计委员会和内部审计部门进行监督[27] 内控缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：营业收入、净利润、资产总额错报对应不同缺陷等级[30] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[34][35] 岗位制约机制 - 公司在业务多方面设置不相容岗位并配置人员，形成制约机制[18]

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-019 四川川大智胜软件股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月25日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《公 司续聘会计师事务所议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信会 计师事务所"）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提 供审计服务的经验与能力。在担任公司2024年度审计机构期间，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其 出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持财务审计工作的连续性，根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计 委员会提议，公司拟续聘华信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构 和 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议报告及议案[2][3] 公司状况 - 决策程序合法，董高履职无违规[5] - 财务制度健全，2024年财报获标准无保留意见[6] - 关联交易合规，未损害中小股东利益[7] - 内控和信息披露制度完善且执行良好[8][10]

业绩总结 - 2024年度营业总收入1.65亿元，同比减少1436.27万元，下降7.99%[4] - 2024年归属上市公司股东净利润亏损7230.95万元，同比减亏9935.38万元，减亏57.88%[4] - 2024年公司总资产14.64亿元，负债3.07亿元，净资产11.56亿元，归属母公司净资产11.29亿元[4] - 2024年无形资产摊销4231.43万元，其中三维技术无形资产摊销约2085万元[5] 未来展望 - 2025年经营计划为“稳、拓、扩”，稳定传统业务，拓展三维和空管技术应用，发挥新股东赋能作用[9] - 2025年公司将用大模型技术训练自动判读心理检测仪结果的诊断大模型[12] - 2025年公司将强化市场营销与客户管理，扩大业务规模[16] - 2025年公司将优化业务全过程管理，控制经营成本，提升运营效率[16] - 2025年公司将拓展低空经济和医疗与安防等新业务领域[16] - 2025年公司将拓宽融资渠道，争取新增贷款授信[16] - 2025年公司将强化回款管理，降低坏账风险[17] - 2025年董事会将提升公司规范运营和治理水平，做好信息披露和投资者关系管理[26] 其他信息 - 2024年若触及相关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示[8] - 四川省财政厅将15724800股股份表决权委托给四川产业振兴基金投资集团有限公司[14] - 2024年战略委员会为公司发展规划和战略决策提供战略支持[18][19] - 2024年审计委员会提高了公司年报的披露质量[20] - 2024年薪酬与考核委员会推动建立兼顾公平与激励的薪酬政策[21] - 2024年提名委员会对董事等人选进行先期审查[22]

独立董事评估 - 公司对独立董事车晓昕、王清云独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月28日[3]

业绩总结 - 2024年营业收入16,533.51万元，较2023年减少7.99%[2] - 2024年净利润 -7,230.95万元，较2023年增长57.88%[2] - 2024年末总资产146,388.79万元，较2023年末减少6.46%[2] 费用情况 - 2024年销售费用1,831.34万元，较2023年减少37.34%[4] - 2024年管理费用3,398.76万元，较2023年增长23.21%[4] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流净额3,427.88万元，较2023年减少42.99%[2] - 2024年投资活动现金流净额 -1,449.47万元，较2023年增长50.04%[9] - 2024年筹资活动现金流净额 -2,257.92万元，较2023年下降358.58%[9] - 2024年现金及等价物净增加额 -279.51万元，较2023年下降107.01%[9]

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-016 四川川大智胜软件股份有限公司 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对截止 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的各类资产进行了减值 测试，2024 年计提各项减值损失金额共计 1,484.93 万元。计提资产减值准 备的具体情况如下： | 报表项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"－"号填列） | 838.94 | | 资产减值损失（损失以"－"号填列） | -2,323.87 | | 合计 | -1,484.93 | 二、本次计提资产减值准备相关情况说明 （一）信用减值损失 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）为了真实、准确、 客观的反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，对存在 较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备 ...

业绩数据 - 华信2024年未经审计收入总额16,242.59万元，审计业务收入同额，证券业务收入13,736.28万元[2] - 为41家上市公司提供2023年年报审计业务，收费5,655.00万元[2] 人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人51人，注册会计师134人，签过证券报告注会102人[3] 审计聘任 - 2024年3 - 4月，审计委员会、董事会、股东大会批准续聘华信为2024年度审计机构[7] 审计沟通 - 2024年12月12日，审计委员会与华信就预审重大事项沟通提建议[10] - 2025年4月24日，审计委员会开会审议通过多项议案并提交董事会[11] 审计评价 - 公司审计委员会认为华信2024年表现良好，具备相关资质和能力[13]

业绩总结 - 2024年度经审计利润总额、净利润、扣非后净利润均为负，扣除后营收1.65亿元[4] 股票情况 - 2025年4月28日停牌一天，4月29日开市起复牌[2] - 4月29日起被实施“退市风险警示”，简称变更为“*ST智胜”[2][3] - 实施退市风险警示后，日涨跌幅为5%[2][3] 未来展望 - 若2025年度经审计三者孰低为负且扣除后营收低于3亿，股票将终止上市[7] - 若2025年度经审计期末净资产为负，股票将终止上市[7] - 若2025年度财报被出具保留意见等报告，股票将终止上市[7] 新策略 - 稳固传统业务，拓展军航和民航业务市场份额[6] - 拓展新业务，聚焦低空经济板块和推广三维技术新产品[6] 股权变动 - 四川大学将股份无偿划转给四川省财政厅[6] - 财政厅将15,724,800股股份表决权委托给四川产业振兴基金投资集团有限公司[6]

董事会换届 - 公司第八届董事会任期已满，延期换届[1] - 第九届董事会董事候选人提名工作仍在推进[1] - 换届完成前，第八届董事会成员任期顺延并继续履职[1] - 公司将积极推进并尽快完成换届选举工作[1] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[1]