董事会调整 - 公司计划调整董事会人数为7名，含3非独董、3独董和1职工代表董事[2] - 2025年3月18日会议审议通过第七届董事实候选人议案[3] - 第七届董事会成员任期自2024年年度股东大会通过起三年[4] 股权情况 - 徐元生持有公司96,227,848股股票[8] - 张卫兵持有公司757,332股股票[9] - 张展宇持有公司110,000股股票[10] - 顾建平、管亚梅、钱坤未持有公司股票[11][12][14] 人员信息 - 钱坤现任公司独立董事，与大股东无关联关系[14]

关联交易预计与实际发生额 - 2025年度向关联人采购原材料预计810万元，已发生0万元，上年345.16万元[2] - 2025年度向关联人销售产品预计4700万元，已发生28.81万元，上年2840.63万元[3] - 2025年度接受关联人劳务预计125万元，已发生0万元，上年32.08万元[3] - 2025年度向关联人提供劳务预计130万元，已发生10.51万元，上年128.12万元[3] 2024年度关联交易情况 - 向关联人采购原材料实际345.16万元，预计450万元[5] - 向关联人销售产品实际2840.63万元，预计4250万元[5] - 接受关联人劳务实际32.08万元，预计108万元，占比12.19%，差异 -70.30%[5] - 向关联人提供劳务实际128.12万元，预计100万元，占比100%，差异28.12%[5] 子公司业绩 - 截至2024年底，杭州海陆重工总资产9129.94万元，净资产5148.39万元，营收2263.45万元，净利润 -1734.78万元[8] - 截至2024年底，张家港华兴合力能源总资产6162.35万元，净资产5025.30万元，营收6710.96万元，净利润954.42万元[11] - 截至2024年底，江苏中科海陆工程科技总资产3207.68万元，净资产277.88万元，营收32.07万元，净利润 -287.05万元[12] 关联交易相关 - 公司与杭州海陆、华兴合力、中科海陆拟进行关联交易，定价市场化[13] - 关联交易为日常商业往来，能增利润、提效率[14] - 2025年拟与关联人日常关联交易为经营所需，无重大影响[16] - 关联交易依公平定价政策，参照市场价格[16] - 2024年日常关联交易遵循三公原则，未超预计金额[16] - 独立董事同意关联交易预计事项提交董事会审议[16] 备查文件 - 第六届董事会第二十次会议决议[17] - 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议[18]

董事会提名 - 公司董事会提名顾建平为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年3月18日[15] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士提名有注册会计师等条件要求[7][8] - 被提名人及其直系亲属有持股和任职限制[8] - 被提名人近十二个月及三十六个月有相关情形限制[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12]

业绩总结 - 2024年度采购、生产、销售与货款回收等业务按制度有效执行[13][14][15] - 2024年度安全环保管理体系进一步完善巩固[16] - 2024年度固定资产管理、货币资金收付、研发等环节控制措施有效执行[17][18][19] - 2024年度信息披露控制严格、充分、有效，无违规情形[25][26] - 2024年度内部审计部依法独立开展工作，防范违规降低风险[29] - 2024年度关联交易控制措施有效执行，确保交易合法公允合理[30][31] - 2024年关联交易资金往来遵守规定，无关联方违规占用资金情形[54] - 2024年公司大额资金往来为正常经营性资金往来，无隐匿、错挂、违规占用情况[55] - 2024年公司投资行为符合相关流程和规定，价格总额、付款进度与协议约定一致[56] 内部控制 - 2024年底覆盖股份公司及下属子公司的内部控制规范基本建立[6] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[7] - 内控评价工作方案以全面评价为主，涵盖2024年所有内控流程模块和主要制度[35] - 内控评价采用访谈、测试等方式评估风险和内控有效性[37] - 内控评价报告编制完成后经管理层、董事会和监事会审议批准后披露[41] 未来展望 - 2024年计划加强对相关法律法规宣传学习，优化完善内部控制业务流程及配套制度[60][61] - 2024年计划引进、选拔和培养高素质管理人才，优化内部控制环境，加大培训宣传力度[61] - 2024年计划加强对子公司管理控制，发挥审计监察作用[61] - 2025年将完善内部控制体系，强化风险控制管理[62] - 2025年将定期梳理业务流程，复核合理性[62] - 2025年将评估风险点并修订管理制度文件[62] - 2025年将加强内外信息沟通交流，加强成本控制[62] 公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和董事会领导下的管理层[7] - 公司聘任了三位独立董事[7] 财务报告内控标准 - 财务报告内部控制潜在错报，营业收入、净利润、资产总额有不同缺陷等级对应金额标准[46] - 非财务报告内部控制缺陷有不同等级对应直接损失金额标准[51] - 报告期资产总额、营业收入两项指标变动比上年同期超过±10%时，下一报告期调整内部控制缺陷定量认定标准[52]

利润分配政策 - 未来三年为2025 - 2027年[4] - 特定情形可不进行利润分配，如年末资产负债率高于70%等[6] 分红条件与比例 - 现金分红需满足可分配利润为正等条件，近三年累计分红不低于年均净利润30%或5000万元[8] - 发放股票股利需满足现金分红条件且董事会认为合适[8] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[8] 政策调整与支出界定 - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[11] - 重大投资或支出指未来十二个月累计达最近一期审计净资产5%或超5000万元[6][8] 分红频率 - 公司原则上每年分红一次，有条件可中期分配[7]

人员情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[1] 会议决策 - 2024年11月11日、12月2日会议审议通过聘任2024年度审计机构议案[2][5] - 2025年3月18日，审计委员会审议通过2024年相关报告议案并同意提交董事会[5] 审计情况 - 北京德皓国际对公司2024年度财务报告及内控审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为北京德皓国际年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[7]

董事会选举 - 公司拟选举第七届董事会，候选人提名程序合规[1] - 被提名人任职资格符合条件，能胜任岗位[1] - 候选人徐元生有处罚记录但仍符合任职条件[2] - 独立董事候选人符合资格和独立性要求[3] - 提名委员会认可候选人任职资格并提交审议[4] 审查信息 - 审查意见发布于2025年3月20日[5]

独立董事提名 - 钱坤被提名为苏州海陆重工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有会计等专业岗位5年以上全职工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 最近十二个月、三十六个月有情形限制[10][11] - 担任独立董事公司数量、任期有要求[12] 声明信息 - 声明签署时间为2025年3月18日[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事于北方、陆文龙、冯晓东独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会于2025年3月20日发布意见[2]

财报披露 - 公司于2025年3月20日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年3月28日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“投关易”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为微信搜“投关易”或扫二维码[1] - 出席人员有董事长徐元生等[1]