股东大会信息 - 公司决定于2025年4月10日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议召开时间为2025年4月10日下午14:00[1] - 会议股权登记日为2025年4月7日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月10日多个时段[1][17][18] - 提案11、12、13需三分之二以上表决权通过，其他非累积提案二分之一以上通过[6] - 提案16、17采用累积投票表决方式[6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月9日特定时段[8] - 登记地点为江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部[8] 投票代码及规则 - 普通股投票代码为“362255”，投票简称为“海陆投票”[15] - 股东对总议案投票视为对除累积议案外其他提案相同意见，重复投票以首次有效[16] 议案信息 - 2024年度相关议案包括董事会、监事会、财务决算报告等[23] - 2025年度相关议案包括财务预算、续聘审计机构等[23][24] - 选举第七届董事会非独立董事、独立董事候选人应选人数均为3人[24] 授权委托信息 - 可授权委托他人出席股东大会，受托人可投票表决并签署文件[23] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[25] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[25]

会议审议 - 审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》并提交股东大会[1] - 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》并提交股东大会[2] - 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》并提交股东大会[2] - 审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》并提交股东大会[2] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》并提交股东大会[3] - 审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》并提交股东大会[3] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》并提交股东大会以特别决议审议[4] 组织变更 - 公司第六届监事会即将届满，不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 《苏州海陆重工股份有限公司监事会议事规则》等制度废止，《公司章程》相关条款修订[4]

会议情况 - 公司于2025年3月18日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 会议应到独立董事3名，实到3名[1] 审议事项 - 审议通过2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案[1][2] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 审议通过续聘2025年度审计机构议案，续聘北京德皓国际会计师事务所[4][5] - 审议通过公司《未来三年股东回报规划（2025－2027年）》议案[5]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年3月18日召开，9名董事参与表决[1] - 公司计划于2025年4月10日召开2024年年度股东大会[34] - 第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算[27][29] 议案审议 - 多项议案表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[3][7][8][10][11][12][14][15][16][17][18][20][21][23][24][25][26][28][31][32][33][34] - 董事薪酬相关议案表决结果为赞成票8票，反对票0票，弃权票0票（相关董事回避表决）[11] 章程修订 - 修订《公司章程》后，董事会由7名董事组成，不再设置监事会[22] - 拟修订的《公司章程》规定公司董事会由7名董事组成[27][29] 业绩数据 - 2024年全年完成营业总收入278,868.61万元，比上年同期下降0.23%[38] - 2024年全年实现归属于上市公司股东的净利润37,724.98万元，比上年同期增长10.86%[38] - 2024年末总资产达到692,420.37万元，较2024年初增长7.61%[38] - 2024年末实现归属于上市公司股东的净资产400,498.08万元，较2024年初增长8.66%[38] 津贴与展望 - 2022 - 2024年度给予第六届独立董事每人6万元的独立董事津贴（税后）[11] - 2025 - 2027年度拟给予第七届董事会三名独立董事每人10万元（税前）的独立董事津贴[32] - 2025年度预计新签订单不低于人民币30亿元[42]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,788,686,090.26元，较2023年的2,795,215,872.67元减少0.23%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为377,249,771.46元，较2023年的340,295,962.21元增长10.86%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为360,772,357.92元，较2023年的332,472,558.54元增长8.51%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为683,707,343.42元，较2023年的322,772,604.78元增长111.82%[18] - 2024年基本每股收益为0.449元/股，较2023年的0.404元/股增长11.14%[18] - 2024年稀释每股收益为0.449元/股，较2023年的0.404元/股增长11.14%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为9.79%，较2023年的9.67%增长0.12%[18] - 2024年末总资产为6,924,203,732.36元，较2023年末的6,434,712,534.82元增长7.61%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4,004,980,809.33元，较2023年末的3,685,630,012.07元增长8.66%[18] - 公司2024年各季度营业收入分别为4.65亿元、6.87亿元、6.27亿元、10.10亿元[22] - 公司2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为4541.96万元、8216.13万元、1.13亿元、1.36亿元[22] - 公司2024年非经常性损益合计1647.74万元，2023年为782.34万元，2022年为2527.67万元[25] - 2024年全年营业总收入278,868.61万元，同比下降0.23%；归属于上市公司股东的净利润37,724.98万元，同比增长10.86%[66] - 2024年销售费用为4600.938959万元，同比增长5.84%[80] - 2024年管理费用为1.0179625994亿元，同比增长4.93%[80] - 2024年财务费用为 - 1076.092356万元，同比下降1291.98%[80] - 2024年研发费用为1.1739408969亿元，同比增长0.82%[80] - 2024年研发人员数量218人，较2023年的170人增长28.24%，占比16.08%，较2023年的12.87%提升3.21%[84] - 2024年研发投入金额117,394,089.69元，较2023年的116,437,191.06元增长0.82%，占营业收入比例4.21%，较2023年的4.17%提升0.04%[84] - 2024年经营活动现金流入小计2,838,167,001.39元，较2023年的2,286,374,409.93元增长24.13%；经营活动产生的现金流量净额683,707,343.42元，较2023年的322,772,604.78元增长111.82%[87] - 2024年投资活动现金流入小计588,669,307.40元，较2023年的261,233,907.25元增长125.34%；投资活动产生的现金流量净额301,232,991.30元，较2023年的 - 389,533,032.70元增长177.33%[87] - 2024年筹资活动现金流入小计16,900,000.00元，较2023年的9,410,000.00元增长79.60%；筹资活动产生的现金流量净额 - 55,196,568.69元，较2023年的2,023,970.71元下降2,827.14%[87] - 2024年现金及现金等价物净增加额927,694,847.70元，较2023年的 - 59,367,571.91元增长1,662.63%[87] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为6.84亿，净利润为3.79亿，主要因收款环节银行转账结算方式占比提高[88] - 2024年末货币资金1,743,358,262.80元，占总资产25.18%，较年初的1,143,445,086.75元（占比17.77%）提升7.41%[93] - 2024年末长期股权投资43,147,649.65元，占总资产0.62%，较年初的147,827,127.32元（占比2.30%）下降1.68%[93] - 2024年末未分配利润892,063,507.54元，占总资产12.88%，较年初的514,813,736.08元（占比8.00%）提升4.88%[93] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为65000000元，本期公允价值变动损益为143472元，本期计提减值为30890000元，本期购买金额为65000000元，本期出售金额为31033472元[96] - 其他权益工具投资期初数为107932424.97元，计入权益的累计公允价值变动为6443478.20元，本期计提减值为18364541.62元，期末数为101488946.77元[96] - 金融资产小计期初数为172932424.97元，本期公允价值变动损益为 - 6300006.20元，本期计提减值为18364541.62元，本期购买金额为30890000元，本期出售金额为65000000元，期末数为132522418.77元[96] - 受限货币资金合计为114914522.86元，包括质押的银行定期存款50000000元、银行承兑汇票保证金40314653.37元、履约保证金24599867.20元、海关保证金2.29元[97] - 报告期投资额为104129189.55元，上年同期投资额为31779487.16元，变动幅度为227.66%[98] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为377249771.46元，母公司实现净利润为378487036.01元[158] - 本年度可供分配的利润总额为566435100.79元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[156][158] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以830,881,055股为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[4] - 2023年度公司因自身发展和对外投资资金需求，未进行利润分配和资本公积金转增股本[153] - 2024年度公司以集中竞价方式回购股份11390000股，成交总金额为50016160.23元，视同现金分红[154][159] 行业政策与市场环境 - 《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出单位国内生产总值能源消耗降低13.5%、二氧化碳排放降低18%[30] - 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出到2027年工业等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[31] - 2024年我国共核准11台核电机组，连续3年核准机组数量超10台[33] - 截至2024年底我国在运、在建和核准待建核电机组共102台，总装机容量1.13亿千瓦，连续2年居全球首位[33] - 截至2024年12月31日我国运行核电机组57台，装机容量59431.7MWe[34] - 2024年运行核电机组累计发电量4451.75亿千瓦时，比2023年同期上升2.72%，占全国累计发电量的4.73%[34] 业务线介绍 - 公司主要从事工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核安全设备制造销售，以及环境综合治理服务和光伏电站运营业务，报告期内主营业务和经营模式未变[39] - 公司余热锅炉产品覆盖多领域，市场占有率高，可回收余热废热、减排污染物[41] - 公司大型及特种材质压力容器用于煤化工等领域，产品包括换热器等[41] - 公司自1998年涉足核电领域，核安全设备包括安注箱等[41][42] - 公司全资子公司格锐环境提供固废、废水处理等整体化服务[42] - 公司全资子公司张家港海陆新能源运营光伏电站，产品电有自发自用余电上网和全额上网两种用途[42] 业务运营模式 - 工业余热锅炉等产品采用以销定产模式，销售采用直销、投标获取订单[43] - 产品或服务定价通过成本预估和合理利润率确定[43] - 产品设计有自行设计、联合设计、转化设计三种模式[43] - 公司采购部根据生产任务向供应商直接采购，通过招标定价格，与供应商建立长期合作关系[44] - 公司生产组织为“以销定产”模式，对主要部件专业化生产并选择部分外协厂商[45] - 环保业务有BOO、EPC、EP三种业务模式，通过提供多样化方案获取利润[45][46] - 光伏电站运营采用电量销售结算模式，产品主要售给国家电网[47] 各业务线资质与市场地位 - 余热锅炉制造业务中，公司相关证书居国内同行业首列，工业余热锅炉国内市场占有率保持前列[48] - 压力容器制造业务方面，公司持有A1、A2级压力容器设计资格证与制造许可证[48] - 核安全设备制造上，公司完成多个国际、国内首件（台）制造任务，服务多种堆型[49][50] - 格锐环境形成污水处理技术体系，拥有相关证书，为多家企业提供服务[51] - 截止报告期末，海陆新能源持有各类电站约156MW，发电量稳定[52] - 公司拥有A级锅炉、A1级和A3级压力容器设计和制造许可证，以及民用核安全设备制造许可证（2、3级），还获得美国机械工程师协会（ASME）颁发的"S"、"U"、"U2"钢印和授权证书[55] - 公司余热锅炉产品干熄焦余热锅炉获国家科技进步二等奖等多项荣誉，催化裂化装置的高温高压脱硝余热锅炉获中国专利优秀奖等[56] - 公司在余热锅炉行业国内市场占有率一直保持前列，在催化裂化、硫磺制酸等领域取得重要突破，扩大了市场占有率[56][57] - 2007年公司成功研制美国SES公司低压煤气化装置中的气化炉和余热锅炉，2009年获壳牌煤气化关键设备授权供应商资格[58] - 公司完成多个国内首台（套）重大设备研制任务，如中海油宁波大榭28万吨/年苯乙烯装置等[59] - 公司承接多个大型民营炼化项目设备制造任务，与中石化中科炼化等大型国企保持供货关系[59] - 公司自1998年涉足核电领域，取得民用核承压设备制造资格许可证，国内生产的吊篮筒体均为公司制造[61] - 截至本年度报告披露日，公司核安全设备相关专利共19项，其中发明专利12项，实用新型专利7项，“核电吊篮上出水口管嘴的焊接方法”获中国专利优秀奖[61] - 公司成为众多国内外核电相关单位的合格供方，建立长期稳定合作关系[62] - 公司服务堆型涵盖二代+、三代、四代堆型以及热核聚变堆等国内外各核电机组[62] 各业务线数据关键指标变化 - 工业制造营业收入2,352,331,077.01元，占比84.35%，同比增长3.63%[70] - 环保工程服务营业收入190,749,074.37元，占比6.84%，同比下降26.34%[70] - 锅炉及相关配套产品营业收入1,475,653,549.08元，占比52.92%，同比增长19.09%[70] - 压力容器产品营业收入786,300,812.99元，占比28.20%，同比下降17.31%[70] - 境内销售营业收入2,574,768,415.94元，占比92.33%，同比下降3.37%；境外销售营业收入213,917,674.32元，占比7.67%，同比增长63.88%[71] - 直销营业收入2,788,686,090.26元，占比100.00%，同比下降0.23%[71] - 工业制造销售量为1,767,632,179.65元，较2023年的1,742,258,502.47元增长1.46%[73] - 工业制造生产量为1,814,263,560.77元，较2023年的1,704,129,164.22元增长6.46%[73] - 2024年库存量为146,571,839.28元，较2023年的99,940,458.16元增长46.66%，主要系发出商品同比增长较多所致[73] - 工业制造人工工资为85,773,474.67元，占营业成本比重4.85%，较2023年增长32.86%[76]

业绩数据 - 2024年度归母净利润377249771.46元，母公司净利润378487036.01元[2] - 2024年度可供分配利润总额566435100.79元[2] - 最近三个会计年度平均净利润351406919.27元[5] 股份变动 - 2024年9月30日回购1139万股并注销，金额50016160.23元[1] - 公司股本由842271055股减至830881055股[4] - 2024年回购股份占注销前总股本1.35%[6] 分红情况 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[1][2] - 2022 - 2024年度现金分红总额均为0元[5] - 近三年累计现金分红及回购注销总额50016160.23元[5]

股东股份情况 - 股东吴卫文被司法冻结股份53,299,101股，占其所持股份100%，解冻日2028-01-06[1] - 股东聚宝行被司法冻结股份44,210,526股，占其所持股份100%，解冻日2028-01-06[1] - 吴卫文持股占公司总股本6.41%，股份累计被质押、轮候冻结均为100%[2] - 聚宝行持股占公司总股本5.32%，股份累计被冻结100%[3] 风险提示 - 吴卫文质押股份涉及纠纷，存在被拍卖风险[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十九次会议于2024年12月31日召开[1] - 应参与表决董事9名，实际参与9名[1] 议案情况 - 审议通过《关于全资子公司对外投资进行项目建设的议案》[1] - 议案已通过董事会战略委员会审议[1] - 表决结果为9票赞成，0票反对和弃权[2]

股权拍卖 - 2024年12月10日披露持股5%以上股东股份司法拍卖提示性公告[1] - 原定于2025年1月8 - 9日拍卖股东吴卫文53299101股公司股份[1] - 2024年12月27日获悉司法拍卖因案件需要中止[1] 后续安排 - 截止公告披露日未收到拍卖中止相关文件[1] - 公司将持续关注拍卖进展并及时披露信息[2]

股份回购与注销 - 2024年9月30日完成回购股份方案，累计回购11390000股[2] - 回购股份占注销前总股本1.35%[2] - 2024年10月15日完成11390000股注销，总股本变更为830881055股[2] 工商变更 - 近日完成工商变更登记，注册资本变为83088.1055万元整[2]