股价情况 - 公司股票2025年4月1 - 3日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 公司无应披露未披露事项，不存在违反信息公平披露情形[4][6] 经营状况 - 近期公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] 业绩预告 - 2025年第一季度业绩预告数据为初步测算，无需修正，以正式报告为准[6]

文章核心观点 4月2日中证转型成长指数上涨0.32%，近一个月、近三个月及年至今均有涨幅，介绍了指数编制、持仓等情况[1] 指数表现 - 4月2日中证转型成长指数上涨0.32%，报34950.54点，成交额339.25亿元 [1] - 中证转型成长指数近一个月上涨3.35%，近三个月上涨7.54%，年至今上涨7.54% [1] 指数编制 - 中证转型成长指数由浙商证券资产管理有限公司定制，是动态管理策略指数 [1] - 指数从高估值、高行业景气、高成长、低市值、盈利拐点的证券中选排名最高的88只证券组成样本 [1] - 指数以2005年12月30日为基日，以1000.0点为基点 [1] 指数持仓 十大权重股 - 海陆重工（1.45%）、新大陆（1.4%）、至纯科技（1.36%）、巨星农牧（1.3%）、永新股份（1.3%）、小商品城（1.29%）、广安爱众（1.28%）、美亚光电（1.28%）、瑞达期货（1.27%）、瑞联新材（1.26%） [1] 市场板块 - 深圳证券交易所占比50.75%、上海证券交易所占比49.25% [1] 行业分布 - 工业占比26.50%、信息技术占比18.91%、原材料占比17.28%、通信服务占比8.47%、主要消费占比7.00%、公用事业占比5.91%、可选消费占比5.62%、金融占比3.61%、医药卫生占比3.45%、房地产占比3.26% [2] 样本调整 - 指数样本每月调整一次，实施时间是每月第六个交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同 [2] - 下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变，特殊情况临时调整 [2] - 样本退市时从指数样本中剔除，样本公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利6812.94万元 - 7494.23万元，比上年同期增长50.00% - 65.00%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利6199.48万元 - 6840.80万元，比上年同期增长45.00% - 60.00%[2] - 基本每股收益盈利0.0820元/股 - 0.0902元/股，上年同期为0.0539元/股[2] - 上年同期基本每股收益按总股本842,271,055股计算，本报告期按830,881,055股计算[2] 业绩预告审计与性质说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[3] - 本次业绩预告是初步估算结果，具体财务数据以2025年第一季度报告为准[5] 净利润增长原因 - 2025年第一季度净利润同比增长因订单质量改善，高毛利产品订单占比提高，销售毛利率增长[4]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会定于2025年4月10日14:00召开[2] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15至15:00[4] - 会议股权登记日为2025年4月7日[5] 提案相关 - 2025年3月28日董事会收到修订《公司章程》提议[2] - 提案11、12、13需三分之二以上表决权通过[9] - 提案16、17采用累积投票表决[9] 股东信息 - 截至披露日，徐元生持股96,227,848股，占比11.58%[3] 登记信息 - 登记时间为2025年4月9日8:30 - 11:00、14:00 - 16:30[10] - 登记地点为江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部[10] 投票信息 - 普通股投票代码为"362255"，简称为"海陆投票"[17] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可投票[19] 选举信息 - 第七届董事会非独立董事、独立董事候选人应选人数均为3人[25]

股本信息 - 公司设立时向发起人发行普通股总数为8300万股[12] - 公司于2008年6月3日首次向社会公众发行人民币普通股2770万股[5] - 公司于2009年9月7日向特定对象非公开发行人民币普通股1840万股[5] - 公司于2015年9月21日向特定对象非公开发行人民币普通股10423.4524万股[6] - 公司于2017年12月8日向特定对象非公开发行人民币普通股22163.6531万股[6] - 公司注册资本为人民币83088.1055万元，股份总数为83088.1055万股[6][12] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让，申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占比不得超50%[19] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员给公司造成损失时，有权书面请求监事会诉讼[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[36] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[39] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[55] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[77] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[69] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[69] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，将被建议撤换[71] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，总经理每届任期3年，连聘可以连任[98][102] - 副总经理等高级管理人员由总经理提请董事会聘任或者解聘[105] 监事相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人，职工代表比例不少于1/3[116] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[113] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[123] - 公司现金分红需满足条件，每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[128] 股东持股情况 - 徐元生持股数量为32050950股，持股比例为38.6156%[165] - 惠建明持股数量为2330918股，持股比例为2.8083%[165] - 程建明持股数量为2267822股，持股比例为2.7323%[165] - 瞿永康持股数量为2267822股，持股比例为2.7323%[165] - 张家港海高投资有限公司持股数量为11213119股，持股比例为13.5098%[166] - 张家港海瞻投资有限公司持股数量为9953218股，持股比例为11.9918%[166] - 苏州国发创新投资有限公司持股数量为2490000股，持股比例为3.0000%[166] - 公司股东合计持股数量为83000000股，持股比例为100.0000%[166]

股东信息 - 控股股东徐元生直接持股96,227,848股，占比11.58%[2] 董事会变动 - 修订前董事会9人，修订后7人含1名职工代表董事[3] 提案与审议 - 徐元生于2025年3月28日提议增加临时提案[2] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》将提交2024年年度股东大会审议[2]

文章核心观点 公司因相关议案需完善，取消将《关于修订〈公司章程〉的议案》提交2024年年度股东大会审议，除该事项外，股东大会召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变 [2] 分组1：会议基本情况 - 2025年3月18日召开第六届董事会第二十次会议，决定于2025年4月10日下午14:00召开2024年年度股东大会 [1] - 2025年3月26日召开第六届董事会第二十一次（临时）会议，同意取消《关于修订〈公司章程〉的议案》提交股东大会审议 [2] - 现场会议召开时间为2025年4月10日下午14:00，网络投票时间为2025年4月10日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00 [2] - 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权，重复投票以第一次结果为准 [2][3] - 有权出席股东大会人员包括股权登记日（2025年4月7日）持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员 [3] 分组2：会议审议事项 - 审议事项包括非累积投票提案和累积投票提案，第六届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 [4] - 提案11、12需以特别决议通过（出席股东所持表决权三分之二以上），其他非累积投票提案以普通决议通过（出席股东所持表决权二分之一以上） [5] - 提案15、16采用累积投票表决方式，独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审查无异议方可表决 [5] - 对中小投资者表决单独计票并披露，关联人对相关议案回避表决且不可接受委托投票 [5] 分组3：会议登记等事项 - 登记方式包括自然人股东和法人股东的登记要求，不接受电话登记和会议当天登记，需在2025年4月9日下午16:30前送达相关材料 [5] - 联系人陈敏，联系电话0512 - 58913056，传真0512 - 58683105，邮政编码215618，股东交通、食宿费用自理 [6] 分组4：网络投票操作流程 - 非累积投票提案填报表决意见（同意、反对、弃权），累积投票提案填报投给候选人的选举票数，投票以拥有的选举票数为限，超过视为无效投票 [7] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [9] - 通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的相关程序，互联网投票需按规定办理身份认证 [9] 分组5：授权委托书 - 可委托他人出席股东大会并对审议事项投票表决、签署相关文件，需明确委托人、受托人信息及表决指示 [9][10]

文章核心观点 公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过取消 2024 年年度股东大会部分议案，因《关于修订〈公司章程〉的议案》仍需完善，决定取消提交该议案至股东大会审议 [1][2] 会议基本信息 - 会议名称为苏州海陆重工股份有限公司第六届董事会第二十一次（临时）会议 [1] - 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开 [1] - 本次董事会会议豁免通知时限要求，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，全体监事、高级管理人员列席会议 [1] - 会议以举手表决方式审议表决，由董事长徐元生主持，召开与表决程序符合相关规定 [1] 取消议案情况 - 2025 年 3 月 18 日公司召开第六届董事会第二十次会议，决定于 2025 年 4 月 10 日下午 14:00 召开 2024 年年度股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等事宜 [2] - 现因该议案仍需完善，公司决定取消将该议案提交 2024 年年度股东大会审议 [2] - 《关于 2024 年年度股东大会取消部分议案暨补充通知的公告》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] 表决结果 - 关于取消 2024 年年度股东大会部分议案的表决结果为赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 [2]

股东大会安排 - 原定于2025年4月10日召开2024年年度股东大会，取消《关于修订〈公司章程〉的议案》[2][3] - 现场会议2025年4月10日下午14:00召开，网络投票时间为2025年4月10日多个时段[4] - 会议股权登记日为2025年4月7日[4] - 会议地点为江苏省张家港市东南大道一号公司会议室[5] 提案表决 - 提案11、12需三分之二以上表决权通过，其他非累积投票提案二分之一以上通过[7][8] - 提案15、16采用累积投票表决，应选人数均为3人[6][8] 登记信息 - 登记时间为2025年4月9日特定时段[9] - 登记地点为江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部[9] - 联系电话0512 - 58913056，传真0512 - 58683105，邮编215618[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“362255”，投票简称为“海陆投票”[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年4月10日[16][17] - 互联网投票需办理身份认证获取相关证书或密码[19] 其他 - 可授权委托他人出席股东大会，受托人可按指示投票并签署文件[21] - 股东大会审议总议案、非累积和累积投票提案[21][22]

会议召开 - 公司2025年3月26日召开第六届董事会第二十一次（临时）会议[1] - 公司2025年3月18日召开第六届董事会第二十次会议[2] 股东大会 - 原定于2025年4月10日召开2024年年度股东大会[2] - 取消《关于修订〈公司章程〉的议案》提交审议[2] 议案表决 - 《关于取消2024年年度股东大会部分议案的议案》9票赞成[2]