子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管理 控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发 展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含50%） 或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持股50%以下（含50%）， 但能够决定其董事会半数以下成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 子公司。 子公司管理制度 苏州海陆重工股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及下属各子公司。公司各职能部门，公司委派至各子 公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第四条 各子公司应遵循本制度规 ...

合同管理规定 苏州海陆重工股份有限公司 合同管理规定 第一章 总则 第一条 为规范苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）合同管理， 维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 公司合同实行公司统一管理、分级负责，即公司总经理、归口管理 部门（经营计划处）和合同经办部门三级负责。分公司由经理、归口管理部门（办 公室）和合同经办部门负责。 第三条 公司合同实行制度化管理，建立法律法规学习制度、合同管理机构 和人员岗位责任制度、法人授权委托及合同签订前评审制度、合同签订履行变更 和解除制度、应收帐款追收管理制度、失信及违法行为责任追究制度，确保合同 管理正规有序。 第四条 公司经营计划处为公司合同管理机构，负责组织修订本规定和制定 相关制度，组织学习合同法律法规条例，培训合同管理员业务，检查指导督促本 规定的执行，从组织上保证本规定的落实。公司控股企业亦应成立相应管理机构， 负责本公司合同管理。 第五条 公司各职能部门、内部核算单位与本公司以外的单位签订合同须遵 守本规定。 公司控股企业与本公司以外的单位签订合同原则上按照本规定执行，可结合 ...

投资者关系管理制度 苏州海陆重工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 " 投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之 间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）中国证监会《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，从而提升公司治理水平，保护 投资者合法权益，实现公司整体利益最大化的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法 ...

苏州海陆重工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计制度，加强内部审计和监督工作，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》 《中华人民共和国审计法》和《苏州海陆重工股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司实施内部审计时，按本制度之要求执行。 第二章 审计机构和人员 第三条 公司设审计部，负责公司内部审计。审计部受董事会领导，在审计 委员会指导下独立开展工作。 第四条 审计部应配备具有必要专业知识的审计人员。审计人员专业技术职 务资格的考评和聘任，按照国家有关规定执行。 第五条 审计部设负责人一名，由董事会聘任或解聘。 第六条 审计人员应当依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉 公、保守秘密；不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。 第七条 审计人员办理审计事项，与被审计单位或审计事项有利害关系的， 应当回避。 第三章 审计部的职责和权限 第八条 审计部的职责： （一）对公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行审计； （二）对公司经营层及所属 ...

内幕信息知情人登记管理制度 苏州海陆重工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，有效防范和打击内幕 交易等证券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规及《苏州海 陆重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。公司证券投资部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备 案的日常工作部门。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当 ...

《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管 理办法》 独立董事专门会议工作制度 苏州海陆重工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《苏州海陆重工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

会计师事务所选聘制度 苏州海陆重工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）为规范选聘会 计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《苏州 海陆重工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视 重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定选聘的会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计 ...

一、审议并通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 监事会对 2025 年半年度报告全文及其摘要的专项审核意见如下： 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-031 苏州海陆重工股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2025 年 8 月 12 日以书面通知方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分 发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席傅有国先生主 持。经与会监事充分讨论，举手表决通过如下决议： （2025 年修订）等相关规定，并结合 公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》相应废止，同时《苏州海陆重工股份有限公司章程》 中相关条款亦作出相应修订。 《苏州海陆重 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-035 苏州海陆重工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 召开本次股东大会的议案经公司第七届董事会第三次会议审议通过。 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内 公告。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 交易系统投票时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 互联网投票时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时 ...

证券日报网讯 8月25日晚间，海陆重工发布公告称，2025年半年度公司实现营业收入1，031，828， 125.32元，同比下降10.44%；归属于上市公司股东的净利润为191，414，546.61元，同比增长50.03%。 （文章来源：证券日报） ...