利润分配政策 - 未来三年为2025 - 2027年[4] - 特定情形可不进行利润分配，如年末资产负债率高于70%等[6] 分红条件与比例 - 现金分红需满足可分配利润为正等条件，近三年累计分红不低于年均净利润30%或5000万元[8] - 发放股票股利需满足现金分红条件且董事会认为合适[8] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[8] 政策调整与支出界定 - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[11] - 重大投资或支出指未来十二个月累计达最近一期审计净资产5%或超5000万元[6][8] 分红频率 - 公司原则上每年分红一次，有条件可中期分配[7]

关联交易预计与实际发生额 - 2025年度向关联人采购原材料预计810万元，已发生0万元，上年345.16万元[2] - 2025年度向关联人销售产品预计4700万元，已发生28.81万元，上年2840.63万元[3] - 2025年度接受关联人劳务预计125万元，已发生0万元，上年32.08万元[3] - 2025年度向关联人提供劳务预计130万元，已发生10.51万元，上年128.12万元[3] 2024年度关联交易情况 - 向关联人采购原材料实际345.16万元，预计450万元[5] - 向关联人销售产品实际2840.63万元，预计4250万元[5] - 接受关联人劳务实际32.08万元，预计108万元，占比12.19%，差异 -70.30%[5] - 向关联人提供劳务实际128.12万元，预计100万元，占比100%，差异28.12%[5] 子公司业绩 - 截至2024年底，杭州海陆重工总资产9129.94万元，净资产5148.39万元，营收2263.45万元，净利润 -1734.78万元[8] - 截至2024年底，张家港华兴合力能源总资产6162.35万元，净资产5025.30万元，营收6710.96万元，净利润954.42万元[11] - 截至2024年底，江苏中科海陆工程科技总资产3207.68万元，净资产277.88万元，营收32.07万元，净利润 -287.05万元[12] 关联交易相关 - 公司与杭州海陆、华兴合力、中科海陆拟进行关联交易，定价市场化[13] - 关联交易为日常商业往来，能增利润、提效率[14] - 2025年拟与关联人日常关联交易为经营所需，无重大影响[16] - 关联交易依公平定价政策，参照市场价格[16] - 2024年日常关联交易遵循三公原则，未超预计金额[16] - 独立董事同意关联交易预计事项提交董事会审议[16] 备查文件 - 第六届董事会第二十次会议决议[17] - 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议[18]

会计政策变更 - 公司于2025年3月20日发布会计政策变更公告[6] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3][4] - 自2024年12月6日起可按《企业会计准则解释第18号》执行[3] - 本次变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[2][5]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事于北方、陆文龙、冯晓东独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会于2025年3月20日发布意见[2]

董事会调整 - 公司计划调整董事会人数为7名，含3非独董、3独董和1职工代表董事[2] - 2025年3月18日会议审议通过第七届董事实候选人议案[3] - 第七届董事会成员任期自2024年年度股东大会通过起三年[4] 股权情况 - 徐元生持有公司96,227,848股股票[8] - 张卫兵持有公司757,332股股票[9] - 张展宇持有公司110,000股股票[10] - 顾建平、管亚梅、钱坤未持有公司股票[11][12][14] 人员信息 - 钱坤现任公司独立董事，与大股东无关联关系[14]

人员提名 - 顾建平被提名为苏州海陆重工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 需为会计专业人士，有会计等专业岗位5年以上全职工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量及在该公司任职年限有规定[12] 声明信息 - 声明签署时间为2025年3月18日[15]

独立董事提名 - 管亚梅被提名为苏州海陆重工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[13] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[14]

董事会提名 - 公司董事会提名钱坤为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[7][8] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[8] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12]

现金管理安排 - 公司拟用不超3亿自有闲置资金现金管理，有效期一年，额度可滚动使用[1][2][3] - 投资方式为购短期理财产品，属固定收益或保本投资[2] 决策与监督 - 董事会授权总经理和相关负责人处理事宜，无需股东大会审议[2][3] - 内部审计部日常监督资金使用[5] 风险与应对 - 现金管理有系统性和操作风险，公司选安全流动性好产品[5]

人员情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[1] 会议决策 - 2024年11月11日、12月2日会议审议通过聘任2024年度审计机构议案[2][5] - 2025年3月18日，审计委员会审议通过2024年相关报告议案并同意提交董事会[5] 审计情况 - 北京德皓国际对公司2024年度财务报告及内控审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为北京德皓国际年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[7]