公司治理安排 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于修订《公司章程》的议案 [1] - 股东大会将审议关于修订公司《股东会议事规则》的议案 [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月25日晚间，海陆重工发布公告称，公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于 公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月25日晚间，海陆重工发布公告称，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案。 ...

财务表现 - 上半年营业收入10.32亿元，同比下降10.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，同比增长50.03% [1] - 基本每股收益0.2304元 [1]

每经头条（nbdtoutiao）——A股成交连续8天破2万亿元，券商招聘也来了！行业巨头秋招"求才"，25个 岗位都有什么特点？ （记者 胡玲） 2024年1至12月份，海陆重工的营业收入构成为：工业占比84.35%，服务业占比6.84%，环保运营占比 3.68%，金属材料贸易占比3.63%，其他行业占比1.49%。 截至发稿，海陆重工市值为76亿元。 每经AI快讯，海陆重工（SZ 002255，收盘价：9.15元）8月25日晚间发布公告称，公司第七届第三次董 事会会议于2025年8月22日在公司会议室召开。会议审议了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要 的议案》等文件。 ...

财务表现 - 公司上半年营业收入10.32亿元 同比下降10.44% [1] - 归母净利润1.91亿元 同比增长50.03% [1] - 基本每股收益0.2304元 [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利0.55元(含税) [1]

财务表现 - 营业收入10.32亿元 同比减少10.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.91亿元 同比增长50.03% [1] - 扣除非经常性损益净利润1.84亿元 同比增长56.29% [1] - 基本每股收益0.2304元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税) [1]

苏州海陆重工股份有限公司章程 苏州海陆重工股份有限公司 章程 二Ο二五年八月 1 苏州海陆重工股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事与专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 苏州海陆重工股份有限公司章程 苏州海陆重工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的 ...

薪酬与考核委员会实施细则 苏州海陆重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，不包括独 立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 ...

审计委员会组成 - 成员由3名非高管董事组成，独立董事占多数，至少1名是专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，经选举报董事会批准[4] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 行使监事会职权，事项过半数同意提交董事会[7] - 例会每季度至少一次，提前七天通知，可开临时会[13] - 会议三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] - 表决方式有举手表决等，临时会可通讯表决[14] 其他 - 审计工作组提供决策前期资料[9] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[16]