会议相关 - 公司第六届董事会第十八次会议于2024年11月11日召开，9名董事参与表决[1] 议案审议 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》获董事会通过，将提交股东大会审议[1][2] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》获董事会通过[2] 股东大会安排 - 公司决定于2024年12月2日召开2024年第二次临时股东大会[2]

会议情况 - 苏州海陆重工2024年11月11日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议[1] - 应到独立董事3名，实到3名，于北方女士为会议召集人和主持人[1] 议案审议 - 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》[1] - 同意聘任北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 同意将议案提交公司董事会审议，表决结果为3票赞成，0票反对和弃权[1][2]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议2024年10月14日发通知，10月24日召开[1] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[1] 议案表决 - 会议举手表决通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 监事会认为报告编制审议程序合规，内容真实准确完整[1] - 表决结果赞成3票，反对0票，弃权0票[2]

公司股本 - 公司注册资本为830881055元[6] - 设立时向发起人发行普通股总数为8300万股[12] - 公司股份总数为83088.1055万股[12] 股份发行与上市 - 2008年6月3日核准首次向社会公众发行2770万股，6月25日上市[5] - 2009年9月7日核准向特定对象非公开1840万股，10月9日上市[5] - 2015年9月21日核准向特定对象非公开104234524股，11月2日上市[6] - 2017年12月8日核准向特定对象非公开221636531股[6] 股份交易限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让，申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占比不得超50%[19] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会起诉违规董事、高管[24] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 董事人数不足6人等六种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[31][36] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[82] 独立董事 - 公司独立董事人数应不少于公司董事会人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[88] - 独立董事每年在公司现场工作时间不应少于十五个工作日[88] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员[94] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[98] 监事会 - 公司设监事会，由三名监事组成，职工代表比例不少于1/3[110] - 监事会每6个月至少召开一次会议，召开常规会议至少提前十天通知，临时会议提前二天通知[112] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露经审计的年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] 股东持股情况 - 徐元生持股32050950股，持股比例38.6156%[156] - 惠建明持股2330918股，持股比例2.8083%[156] - 程建明和瞿永康均持股2267822股，持股比例2.7323%[156] - 陈吉强持股2044870股，持股比例2.4637%[156] - 宋巨能持股1794868股，持股比例2.1625%[156] - 朱建忠持股1521582股，持股比例1.8332%[156] - 黄泉源持股1511881股，持股比例1.8215%[156] - 张家港海高投资有限公司持股11213119股，持股比例13.5098%[157] - 张家港海瞻投资有限公司持股9953218股，持股比例11.9918%[157]

会议决策 - 2024年10月24日召开第六届董事会第十七次会议，9名董事全参与表决[1] - 审议通过2024年第三季度报告议案[1][2] - 审议通过变更公司注册资本及修订《公司章程》议案[3][4] - 审议通过制定公司《舆情管理制度》议案[5] 股本变更 - 2024年10月15日完成回购股份注销，总股本和注册资本变更[3]

舆情管理 - 制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[5] - 证券投资部负责舆情采集分析[5] - 不同舆情有不同处置方式[10]

财务表现 - 2024年第三季度营业收入为626,514,297.68元，同比增长22.11%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为113,381,365.60元，同比增长49.47%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为111,179,466.66元，同比增长63.75%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为490,683,780.00元，同比增长154.87%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.1346元，同比增长49.39%[2] - 2024年第三季度总资产为6,828,729,869.36元，同比增长6.12%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为3,876,043,894.28元，同比增长5.17%[2] - 2024年第三季度货币资金为1,588,278,499.90元，同比增长38.90%[5] - 2024年第三季度交易性金融资产为30,890,000.00元，同比下降52.48%[5] - 2024年第三季度应收款项融资为75,109,197.92元，同比下降74.24%[5] - 公司2024年第三季度净利润为2.32亿元，同比增长2.5%[1] - 归属于母公司股东的净利润为2.41亿元，同比增长2.9%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为4.91亿元，同比增长155%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.75亿元，同比减少72%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5600万元，同比减少299%[17] - 期末现金及现金等价物余额为5.60亿元，同比减少39%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.45亿元，同比增长20.6%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.34亿元，同比增长1.5%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.74亿元，同比增长4.4%[16] - 支付的各项税费为9470万元，同比减少18.1%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40,383[8] - 徐元生持股比例为11.42%，持股数量为96,227,848股，其中72,170,886股为有限售条件股份[8] - 吴卫文持股比例为6.33%，持股数量为53,299,101股，全部为有限售条件股份[8] - 聚宝行控股集团有限公司持股比例为5.25%，持股数量为44,210,526股，全部为有限售条件股份[8] - 徐冉持股比例为3.50%，持股数量为29,456,302股，其中22,092,226股为有限售条件股份[8] - 公司回购专用证券账户持有普通股11,390,000股，占比1.35%，不纳入前10名股东列示[9] 资产负债情况 - 公司总资产从期初的6,434,712,534.82元增加到期末的6,828,729,869.36元[13] - 流动资产合计从期初的4,535,978,042.07元增加到期末的4,936,101,190.03元[11] - 货币资金从期初的1,143,445,086.75元增加到期末的1,588,278,499.90元[11] - 交易性金融资产从期初的65,000,000.00元减少到期末的30,890,000.00元[11] - 应收账款从期初的1,041,533,016.50元减少到期末的955,528,170.02元[11] - 存货从期初的1,545,160,987.23元增加到期末的1,641,144,549.58元[11] - 流动负债合计从期初的2,510,070,727.05元增加到期末的2,733,973,305.05元[12] - 合同负债从期初的1,381,359,938.24元增加到期末的1,748,776,570.81元[12] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的3,685,630,012.07元增加到期末的3,876,043,894.28元[13] 回购股份 - 公司回购股份数量为11,390,000股，占公司总股本的1.35%，成交总金额为50,016,160.23元[10] - 回购股份的最高成交价为4.88元/股，最低成交价为4.30元/股[10] - 回购股份的实施期限为自股东大会审议通过之日起12个月内[10] - 公司已完成回购股份的注销事宜[10] 其他 - 年初到报告期末营业总收入为1,778,592,381.69元，同比增长0.33%[14]

回购股份情况 - 本次注销回购股份11390000股，占注销前总股本1.35%[1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，价格不超8.55元/股[1] - 2024年8月14日首次回购3960000股，成交金额17301561元[2][3] - 截至2024年9月30日，累计回购11390000股，成交金额50016160.23元[4] 注销后股本变化 - 注销后总股本由842271055股变为830881055股，注册资本相应变更[1] - 注销前有限售条件股份占比22.90%，注销后占比23.22%[6] - 注销前无限售条件股份占比77.10%，注销后占比76.78%[6] 其他情况 - 2024年10月15日办理完毕回购股份注销事宜[5] - 注销对公司多方面无重大影响，不改变控制权和上市地位[8] - 注销完成后将办理变更注册资本等相关手续[9]

回购方案 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，价格不超8.55元/股[1] 回购执行 - 2024年8月14日首次回购3960000股，占总股本0.47%，金额17301561元[2] - 8月14日至9月30日累计回购11390000股，占总股本1.35%，金额50016160.23元[3] 回购影响 - 对公司经营等无重大影响，股权结构无重大变动[5] 股本变化 - 回购注销前总股本842271055股，注销后为830881055股[9] - 有限售条件股份占比从22.90%变为23.22%，无限售从77.10%变为76.78%[9]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金5000 - 10000万元回购股份[2] - 回购价格不超8.55元/股，期限12个月[2] 回购实施情况 - 2024年8月14日首次回购[3] - 截至8月31日，累计回购11385600股，占比1.35%[3] - 截至8月31日，成交金额49994688.23元[3]