公司概况 - 公司主营业务包括工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器及核安全设备的制造销售；固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务；光伏电站运营 [3] 主营业务 - **工业余热锅炉**：公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业，工业余热锅炉国内市场占有率一直保持前列 [3] - **大型及特种材质压力容器**：主要用于煤化工、石油化工、炼油等行业，公司在该领域积累了丰富的经验 [3] - **核安全设备**：公司从1998年起开始核电设备的制造，设备供应堆型包括二代+堆型、三代堆型、四代堆型及热核聚变堆等国内外主要核电机型 [4] - **环保业务**：全资子公司张家港市格锐环境工程有限公司提供固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务；控股公司广州拉斯卡工程技术有限公司在废弃物处理及资源循环利用技术方面有技术优势 [4] - **光伏电站运营**：全资子公司张家港海陆新能源有限公司持有约156MW的光伏电站，分布在山东、河北、江西、江苏等地，电站发电量稳定，现金流量和运营情况良好 [4] 未来战略规划 - 公司将继续深耕主业，加大技术创新和管理力度，加强管理与成本控制，优化资源配置，从而提高公司的盈利能力和市场竞争力 [4]

股价情况 - 海陆重工股票2024年11月21 - 22日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 未报道可能影响股价的未公开重大信息[3] - 公司无应披露未披露重大事项及筹划[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] 股东情况 - 控股股东、实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票[3] 信息媒体 - 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[6]

公司业务 - 工业余热锅炉为节能环保产品 是回收工业余热废热重要部分 国内市场占有率前列 应用于多行业[2] - 大型及特种材质压力容器用于多领域 有多种产品 积累丰富经验[2] - 1998年起制造核电设备 有丰富制造和管理经验 完成多项目国际国内首件(台)制造任务 供应多种堆型[3] - 环保业务方面 子公司主业为固废废水等污染物处理及回收利用 控股公司有多项技术优势[3] - 光伏电站运营方面 子公司持有约156MW电站 类型多样 分布多地 发电量稳定 现金流量和运营情况良好[3] 公司经营与规划 - 2024年至今生产经营情况符合预期 项目正常推进[3] - 未来战略规划为保证产品质量同时追求创新 提高竞争力 加大技术创新和管理力度 加强管理与成本控制 优化资源配置以提高盈利能力[3]

会议情况 - 苏州海陆重工2024年11月11日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议[1] - 应到独立董事3名，实到3名，于北方女士为会议召集人和主持人[1] 议案审议 - 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》[1] - 同意聘任北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 同意将议案提交公司董事会审议，表决结果为3票赞成，0票反对和弃权[1][2]

会议相关 - 公司第六届董事会第十八次会议于2024年11月11日召开，9名董事参与表决[1] 议案审议 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》获董事会通过，将提交股东大会审议[1][2] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》获董事会通过[2] 股东大会安排 - 公司决定于2024年12月2日召开2024年第二次临时股东大会[2]

股东大会时间 - 2024年12月2日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议12月2日下午14:30召开[1] - 交易系统投票12月2日9:15 - 9:25等时段[1][13] - 互联网投票12月2日9:15至15:00[1][14] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年11月26日[3] - 登记时间为11月29日8:30 - 11:00等[7] - 异地股东11月29日16:30前送达证券投资部[7] 投票代码 - 普通股投票代码为"362255"，简称为"海陆投票"[12]

审计机构变更 - 2024年度拟聘任北京德皓国际为审计机构，2023年为大华[1] 审计机构情况 - 截止2024年10月，北京德皓国际合伙人54人等[3] - 2023年度收入总额54909.97万元等[3] - 2023年审计上市公司客户59家等[3] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元等[3] - 近三年从业人员受行政监管措施21次等[3] 审计费用 - 2024年度审计费用预计160万元[5] 审议情况 - 2024年11月11日董事会通过聘任议案[8] - 本次聘任尚需股东大会审议通过生效[9] 过往审计意见 - 大华对公司2023年度财务报告及内控审计出具标准无保留意见[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议2024年10月14日发通知，10月24日召开[1] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[1] 议案表决 - 会议举手表决通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 监事会认为报告编制审议程序合规，内容真实准确完整[1] - 表决结果赞成3票，反对0票，弃权0票[2]

舆情管理 - 制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[5] - 证券投资部负责舆情采集分析[5] - 不同舆情有不同处置方式[10]

公司股本 - 公司注册资本为830881055元[6] - 设立时向发起人发行普通股总数为8300万股[12] - 公司股份总数为83088.1055万股[12] 股份发行与上市 - 2008年6月3日核准首次向社会公众发行2770万股，6月25日上市[5] - 2009年9月7日核准向特定对象非公开1840万股，10月9日上市[5] - 2015年9月21日核准向特定对象非公开104234524股，11月2日上市[6] - 2017年12月8日核准向特定对象非公开221636531股[6] 股份交易限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让，申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占比不得超50%[19] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会起诉违规董事、高管[24] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 董事人数不足6人等六种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[31][36] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[82] 独立董事 - 公司独立董事人数应不少于公司董事会人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[88] - 独立董事每年在公司现场工作时间不应少于十五个工作日[88] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员[94] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[98] 监事会 - 公司设监事会，由三名监事组成，职工代表比例不少于1/3[110] - 监事会每6个月至少召开一次会议，召开常规会议至少提前十天通知，临时会议提前二天通知[112] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露经审计的年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] 股东持股情况 - 徐元生持股32050950股，持股比例38.6156%[156] - 惠建明持股2330918股，持股比例2.8083%[156] - 程建明和瞿永康均持股2267822股，持股比例2.7323%[156] - 陈吉强持股2044870股，持股比例2.4637%[156] - 宋巨能持股1794868股，持股比例2.1625%[156] - 朱建忠持股1521582股，持股比例1.8332%[156] - 黄泉源持股1511881股，持股比例1.8215%[156] - 张家港海高投资有限公司持股11213119股，持股比例13.5098%[157] - 张家港海瞻投资有限公司持股9953218股，持股比例11.9918%[157]