深圳市兆新能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 在任独立董事薄静静、杨雅莉、孙青、连莲提交的《深圳市兆新能源股份有限公 司独立董事独立性自查情况报告》（以下简称"自查报告"），公司董事会对独立 董事的独立性情况进行了评估，出具专项意见如下： 经核查独立董事薄静静、杨雅莉、孙青、连莲的任职情况及其签署的自查报 告，上述独立董事未在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求，在 2024 年度任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人连莲，作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度新任的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，维护了公司及全体股东特别是中小股东 的利益。 报告期内，公司董事会于 2024 年 12 月 9 日完成换届选举，本人新担任公司 独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 连莲，女，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京 大学，获法学学士、法学硕士学位。现任公司独立董事，中文在线集团股份有限 公司独立董事，北京市康达律师事务所专职律师、合伙人律师。 本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告， 本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2024 年度能够独立履行职责 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人孙青，作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度新任的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，维护公司及全体股东的利 益。 报告期内，公司董事会于 2024 年 12 月 9 日完成换届选举，本人新担任公司 独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙青，女，1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京财 贸金融函授学院。曾任光大证券人力资源总部总经理、西部利得基金管理有限公 司管理顾问。现任公司独立董事、国富创新有限公司执行董事、华科智能投资有 限公司非执行董事。 本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告， 本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性， ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人杨雅莉，作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度任职的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 2024 年度，公司召开了 17 次董事会、5 次股东大会，本人积极参加公司召 开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公 司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均 按相关规定履行程序，合法有效。我对任职期间董事会各项议案进行认真审阅和 1 积极讨论后，谨慎表决，均投了同意票（回避表决除外），没有提出异议，也无 反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 本报告期应出席 | 出席股东大 | | | 加董事会次数 | 事会次数 | 加董事 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人黄士林，作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 9 日期间任职的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉 履行职务，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄士林，男，汉族，1954 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中 国人民大学法律系获学士学位，中国执业律师，高级职称。曾任国家劳动人事部 政策研究室法规处长、深圳市法学交流服务中心主任兼深圳市振昌律师事务所主 任律师、深圳市人大常委会法工委顾问、深圳市人大常委会法工委员、深圳市律 师协会副会长、广东省律师协会副会长；2020 年 5 月 21 日至 2024 年 12 月 9 日 期间担任公司独立董事。现任广东圣天平 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为6979.51万元，同比增长3.35% [1] - 2025年第一季度净利润为237.27万元，同比增长53.34% [1]

财务表现 - 2024年营业收入3.46亿元 同比增长4.59% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.43亿元 去年同期净亏损8482.43万元 [1] - 基本每股收益-0.07元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-015 深圳市兆新能源股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会 议于2025年4月9日下午17:00以通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月9日以 电子邮件、电话方式送达。召集人对本次会议的通知向与会监事作出了说明，与 会监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求。 经审议，监事会认为： （1）公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管 理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件和任职资 格，符合本次激励计划规定的激励对象条件。 （2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票和股票期权的 条件已经成就。 （3）本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》等法律法规及本次激励 计划的相关规定 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-014 深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本议案已经公司独立董事专门会议及董事会提名、薪酬与考核委员会审议通 过。 1 特此公告。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二五年四月十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会 议于 2025 年 4 月 9 日下午 16:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。召集人对本次 会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限 要求。 会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下： 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授 予限制 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） 一、限制性股票的分配情况 | 姓名 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占本激励计划授出 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股） | 权益数量的比例（%） | 日股本总额比例（%） | | 中层管理人员、核 心骨干人员及董事 | | | | | | 会认为应当激励的 | | 3,127.7565 | 80 | 1.6 | | 其他人员合计不超 | | | | | | 过 87 人 | | | | | | 预留 | | 781.9391 | 20 | 0.4 | | 合计 | | 3,909.6956 | 100 | 2 | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股 本的 1%，公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的 10%。 2、本激励计划的激励对象不包括公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶 ...