公司业务澄清 - 公司暂无背显产线相关业务 [1] 公司发展战略 - 公司以精细化工与新能源双主业协同发展 [1] 精细化工业务 - 精细化工板块聚焦环保高附加值赛道 [1] - 核心产品涵盖环保功能涂料及辅料、绿色家居用品、汽车养护用品及相关气雾剂 [1] - 产品全面覆盖多元市场需求 [1] 新能源业务 - 新能源板块以光伏电站运营为核心 [1] - 在实现稳定电力销售的基础上，拓展光伏EPC配套服务与充电桩业务 [1] - 构建运营、工程、充电双向赋能的业务矩阵 [1] - 持续提升板块综合盈利能力与市场竞争力 [1]

公司业务澄清 - 公司暂无背显产线相关业务 [1] 公司发展战略 - 公司以"精细化工+新能源"双主业协同发展 [1] 精细化工业务 - 精细化工板块聚焦环保高附加值赛道 [1] - 核心产品涵盖环保功能涂料及辅料、绿色家居用品、汽车养护用品及相关气雾剂 [1] - 产品全面覆盖多元市场需求 [1] 新能源业务 - 新能源板块以光伏电站运营为核心 [1] - 在实现稳定电力销售的基础上，拓展光伏EPC配套服务与充电桩业务 [1] - 构建"运营+工程+充电"双向赋能的业务矩阵 [1] - 持续提升板块综合盈利能力与市场竞争力 [1]

业务战略与经营状况 - 公司以“精细化工+新能源”双主业协同发展为核心战略，形成“稳健打底+增量突破”的盈利格局 [2][3] - 精细化工板块产品覆盖环保功能涂料、绿色家居用品、汽车养护品等，计划向新消费、机器人及AI硬件养护等新兴领域延伸 [3] - 新能源板块以光伏电站运营为核心，拓展光伏EPC与充电桩业务，打造“运营+工程+充电”业务矩阵 [3] - 公司2025年上半年营业收入为2.08亿元，精细化工与新能源业务收入各占1.04亿元，占比均衡均为50% [4] 战略合作与资源布局 - 公司与浙江亿扬能源科技签署战略协议，聚焦矿区低浓度瓦斯综合利用，构建“资源回收+新能源生产+碳资产开发”三位一体模式 [4][5] - 公司推进青海锦泰以股抵债事项，强化在盐湖锂资源领域的战略布局，青海锦泰15%股权评估价值约为4.21亿元 [5][6] - 青海锦泰资源覆盖氯化钾等钾肥及碳酸锂，矿区伴生铯、铷等稀有元素，具备进一步开发价值 [5] 公司治理与激励 - 公司于2024年12月完成董事会换届，新董事会以职业经理人为核心，引入国资股东代表并实现独立董事过半数 [10] - 业务管理团队推行“年轻化+扁平化”模式，提升创新活力与决策效率 [10] - 第二期员工持股计划激励对象涵盖各业务板块核心技术人员、业务人员及关键骨干 [6][7] 其他业务信息 - 公司光伏发电业务收入包含国家新能源补贴，且多数项目已纳入补贴范围 [9] - 公司暂未开展AI存储业务，未来计划推进“AI赋能实体”的数字化技术革新 [8]

公司近期动态 - 公司于2025年11月26日以通讯表决方式召开了第七届第十一次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中化工行业占比50.13%，光伏行业占比49.87% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为68亿元 [1]

董事与管理层人数及任期 - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事人数不超董事总数1/2[5] - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可连任[7] 管理层任职与离任规定 - 总经理候选人近3年受处罚等情况公司应披露[9] - 总经理、副总经理离任须审计，6个月内不得减持[10] 管理层职责与权限 - 总经理负责组织实施年度经营计划等多项职权[12] - 副总经理是助手，总经理不能履职时代行职权[14] - 总经理应维护公司财产权，完成经营指标[16] - 总经理和高管不得谋取公司商业机会[18] - 总经理提名副总经理应征求意见，任免部门负责人需考核[23] - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[23] - 总经理应定期书面报告公司情况[26][29] 公司运营制度 - 投资项目确定应建立可行性研究制度，经批准后实施[23] - 公司工程项目可公开招标，按程序实施并管理[23] 会议与报告规定 - 总经理办公会不定期召开，由总经理或委托副总经理主持[21] - 董事会要求时，总经理、副总经理5日内报告工作[22] 细则生效与解释 - 工作细则经董事会审议通过生效[28] - 工作细则由公司董事会负责解释[30]

投资审批权限 - 200万以上不足500万投资项目由投资管理中心、分管总经理助理及总经理审批[6] - 500万以上不足1000万投资项目由董事会秘书及总经理办公会审批[6] - 1000万以上及董事会战略委员会投资决策权以下项目由董事长审批[6] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产15%以上不足20%需经董事会战略委员会审议通过[6] - 一年内购买、出售资产达公司最近一期经审计总资产20%以上且不超30%需经董事会审议通过并披露[7] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%由董事会审议后提交股东会审议[9] 证券投资审议 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万需董事会审议并披露[11] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万需提交股东会审议[11] 投资流程 - 一般投资建议由公司股东、董事等书面提出[13] - 组织投资管理中心提交项目可行性研究报告供投资决策机构审议[14] - 需股东会审议的对外投资项目，董事会审议通过后提交股东会[14] 交易标的要求 - 交易标的为公司股权时，需聘请有资格的会计师事务所审计最近一年又一期财务会计报告，审计截止日距协议签署日不超六个月[14] 风险投资规定 - 公司风险投资由项目归口管理部门预选投资机会和对象并编制计划，财务管理中心提供资金流量状况，按审批权限审批后实施[16] - 公司只能用自有资金进行风险投资，不得用募集资金进行高风险投资、提供财务资助或投资于买卖有价证券为主业的公司[16][17] - 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间和将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的12个月内不得进行风险投资[17][20] 投资实施与监督 - 投资项目经审议通过后由总经理负责实施，实施中遇重大问题按规定审批修改、变更或终止[18] - 投资项目完成后总经理组织验收评估并向投资决策机构报告[18] - 董事会审计委员会与审计中心对投资行为进行事前、事中、事后监督，独立董事可检查重大投资行为并发表意见[18] 责任承担 - 违规或失当投资行为的相关人员承担责任，责任单位或责任人怠于履职造成损失的给予处分并承担赔偿责任[19][20][21]

股东权利 - 持有公司5%以上股份的股东等不得在审议前指定会计师事务所[2] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东等可提聘请议案[6] 审计委员会职责 - 履职至少每年提交履职及监督情况报告[6] - 提出选聘要求并通知开展前期工作[13] - 对会计师事务所进行资质审查[14] - 对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[22] - 发现选聘违规造成严重后果，按规定处理相关责任人[23] 选聘规则 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起10年[9] - 质量管理水平分值权重不低于40%[11] - 审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[11] - 董事会审议通过议案后提交股东会审议[14] - 公司聘请会计师事务所聘期一年，可续聘[15] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[16] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[16] 改聘规定 - 发生五种情形公司应改聘会计师事务所，年报审计期间改聘需符合规定[19][20] - 拟改聘应在相关公告详细披露多项信息[20] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[20] 信息披露 - 公司应在年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[22] 不再选聘情形 - 承担审计业务的会计师事务所有五种严重情形，经股东会决议公司不再选聘[23]

外汇套期保值业务规则 - 基于公司经营外币业务收支，不投机交易[5] - 交易对手为有资质金融机构[7] - 合约外币金额不超实际需求总额[7] 资金与审批管理 - 用自有资金，按审批额度控制规模[7] - 特定情况需股东会审议[9] 业务管理与监督 - 总经理负责具体运作管理[12] - 多部门协作、监督与披露[12] - 业务操作环节和人员相互独立[16] 信息披露与档案保存 - 特定损益情况及时披露[20] - 业务档案保存10年[22] 办法实施与解释 - 自董事会审议通过实施[24] - 董事会负责解释和修订[24]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] 信息披露与报送 - 重大事项公开披露后5个交易日内向深交所报送进程备忘录[12] - 定期报告和重大事项公告后5个交易日内自查知情人买卖股票情况[14] - 发现违规2个工作日内报送处理结果并对外披露[14] 管理职责 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责知情人登记入档和报送事宜[2] 其他规定 - 报送知情人档案应出具书面承诺，董秘和董事长签字[15] - 知情人档案和进程备忘录至少保存10年[15] - 违反制度的知情人将被处罚并追究法律责任[19] 公司信息 - 公司简称兆新股份，代码002256[26][28]

财务制度 - 子公司财务负责人变更需符合章程规定，2 个工作日内同步备案[10] - 子公司每月 8 日前报送当月资金计划[12] - 全资子公司动用超 500 万元资金需经批准[12] - 子公司结余资金超量 2 个工作日内上缴[12] - 委派或提名人员按规定时间报送财务报表[19] - 子公司每月终了 10 日内向报送资金情况报告[19] - 子公司按规定时间上报月、季、半年度、年度报告[24] - 1000 万元以上经营合同签署后报送备案[25] 监督管理 - 财务管理中心负责经营计划、监督及报表收集[7] - 审计中心负责重大事项和规范运作审计[7] - 人力资源中心负责人事信息及事务监督[7] - 董事会办公室负责对外投资等指导监督[7] - 子公司重大资产行为应经审议[25] - 子公司会议决议及资料 2 个工作日内报送[30] - 非委派董监高任命 1 个工作日内报备案[42] 人员管理 - 公司对派出高管进行业务培训[43] - 子公司制定薪酬制度并报备案[43] - 子公司根据考核结果确定高管薪资[43] - 子公司上报人力资源管理信息备案[44] - 公司对外派高管考核奖惩[44] 考核制度 - 公司对子公司实行经营目标责任制考核[47] - 公司每年与子公司签经营目标责任书[47] - 子公司建立指标考核体系考评高管[47] - 子公司员工考核和奖惩方案报备案[47]