浙富控股集团股份有限公司 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-038 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开的第六 届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 4 月 9 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。为保护广大投资 者合法权益，保证股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时 ...

浙富控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 为本公司提供年度审计服务的会计师事务所(含财务会计报告审计及内部控制 审计服务)，不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会 计报告审计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审 计及咨询服务。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期货相关业务 的资格； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； 浙富控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙富控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙富控股集团股份有限公司(以下简称"公司")聘任(含选聘、 续聘、改聘，下同)会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律、法规以及《公司章程》等 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-034 浙富控股集团股份有限公司 关于全资子公司转让合同权利义务并提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）同意全资子公司杭州富阳申能 固废环保再生有限公司（以下简称"申能环保"）向持股 5%以上股东叶标先生的一致 行动人叶瑜婷女士实际控制的甘肃工企危服环保有限公司（以下简称"甘肃工企"）作 价 101,460,000 元（大写：人民币壹亿零壹佰肆拾陆万元）平价转让其在与中铝山西新 材料有限公司（以下简称"山西中铝"）签订的《危险废物处置合同》（以下简称"原合 同"）项下的权利义务，并对甘肃工企对原合同的承继履行提供连带责任保证。 同时，为维护申能环保的合法权益，甘肃工企的独资法人股东浙江工企环保集团有 限公司（以下简称"浙江工企"）对申能环保为甘肃工企向山西中铝提供连带责任保证 提供反担保。 2、浙江工企、甘肃工企为公司持股 5%以上股东叶标先生的一致行动人叶瑜婷女 士实际控制的企业，根据《深圳证券 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-033 浙富控股集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 7 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会议 董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审 议通过了以下议案： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公司<会计师 事务所选聘制度>的议案》 同意公司制定的《会计师事务所选聘制度（2024 年 4 月）》。 具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 二、逐项审议《关于全资子公司转让合同权利义务并提供担保暨关 ...

浙富控股集团股份有限公司 章 程 浙富控股集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第 2 页，共 40 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙富控股集团股份有限公司 章程 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 3 页，共 40 页 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙富控股集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-036 浙富控股集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙富控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月九日 - 1 - 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因内部工作调整， 金烨晨先生不再担任公司证券事务代表职务，离任后仍继续担任公司其他职务，其负责 的工作已完成交接，本次变动不会影响公司相关工作的正常开展。公司于 2024 年 4 月 7 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的公告》， 同意公司聘任彭程远先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自第六 届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。彭程远先生简历详见 附件。 彭程先生联系方式如下： 地址：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 邮编：311121 电话：0571-89939661 传真：0571-89939660 邮箱：stock-dept@zhefu.cn 附件：个人简历 彭程远先生，1 ...

浙富控股集团股份有限公司 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规定，在满足 公司未来经营发展的基础上，结合公司实际业务运营需要，对《公司章程》进行 了全面的梳理及修订。公司于 2024 年 4 月 7 日召开了第六届董事会第十次会议， 会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<浙富控股集团股份有限公司章 程>的议案》，修订后的《公司章程》尚需经公司 2024 年第三次临时股东大会审 议通过后方可生效。现将《公司章程》修订前后条款内容对照如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民 | | 第六条 公司注册资本为人民 | | 币 5,244,191,665 元。 | 币 | 5,219,271,402 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 | | 第二十条 公司股份总数为 | | 5,244,191,665 股，公司的股本结构为： | 5,219,271,402 | 股， ...

浙富控股集团股份有限公司 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-037 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开的第六届 董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14 时 30 分； （2）网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-035 浙富控股集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第六届 董事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》，综合考虑公司实际情况，拟将存放于回购专用账户中 2021 年回购计划已回购的 24,920,263 股股份的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用 于注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理 注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 公司于 2021 年 1 月 18 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），且不超过人民币 3 亿 元（ ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-032 浙富控股集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开了第六届 董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人 民币 1 亿元（含），且不超过人民币 2 亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划 或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分 将履行相关程序予以注销。本次回购股份价格不超过 4.95 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 3 日、2 月 6 日登载于《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 ...