独立董事评估 - 公司董事会对独立董事何圣东等四人独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会等会议[7] - 独立董事2024年亲自出席8次董事会会议等[7] 履职情况 - 独立董事2024年现场履职时间共计14.5天[11] - 2025年独立董事将继续履职献策[29] 合规情况 - 2024年日常关联交易定价公允合理[13] - 2024年控股股东及关联方无违规及变动承诺情形[14] 财务相关 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2024年财务负责人未发生变化[18] - 2024年无会计政策等变更或重大差错更正[19] - 2024年度利润分配预案符合规定[22] - 2024年度计提资产减值准备符合规定[25] 担保情况 - 截至2024年12月31日担保余额为68,502.26万元[27] - 公司及控股子公司无不良担保情形[27]

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-027 浙富控股集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、短信等方式向全体监事发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事 会主席潘承东先生主持，会议审议通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监事会 工作报告》 具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告》 全文及其摘要 经审 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-026 浙富控股集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会议董 事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议 通过了以下议案： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度总裁工 作报告》 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度董事会 工作报告》 《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见《公司 2024 年年度报告》第三节 "管理层讨论与分析"、第四节"公司治理"及第六节"重要事项"。 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-029 浙富控股集团股份有限公司 ●以截至本利润分配预案披露日可参与分配的公司股本 5,164,515,129 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本。本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司可参与利润分 配的股本发生变动，则公司维持每股现金分红比例不变，相应调整派发现金红利总额。 ●公司现金分红方案不涉及触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现净利润 202,246,460.32 元，按 10%提取法定盈余公积金 20,224,6 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7990 号 浙富控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙富控 ...

浙富控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——何圣东 二〇二五年四月 - 1 - 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工 作细则》等要求，本人作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解 公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表了 意见，保证了公司运作的规范性。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何圣东先生，1961 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。 现任本公司独立董事，传化智联股份有限公司独立董事、卧龙地产集团股份有限 公司独立董事，历任中共浙江省委党校副主任、副教授、主任、教授等。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其 他任何职务，与公司控股股东、实际控制人 ...

本人担任公司独立董事、第六届董事会提名委员会委员及第六届董事会薪酬 与考核委员会委员。在 2024 年度任职期间，本人积极出席公司召开的股东大会、 董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定履行独 立董事特别职权，诚信勤勉，忠实尽责。 浙富控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——宋深海 二〇二五年四月 - 1 - 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工 作细则》等要求，本人作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解 公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表了 意见，保证了公司运作的规范性。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋深海先生，1965 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，毕业于西南政法大 学，硕士学位。现任本 ...

——张陶勇 浙富控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二〇二五年四月 - 1 - 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工 作细则》等要求，本人作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解 公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表了 意见，保证了公司运作的规范性。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张陶勇先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，经济学硕 士。现任本公司独立董事，浙江工商大学教授、硕士生导师，中国注册会计师非 执业会员，兼任汉嘉设计集团股份有限公司独立董事、浙江三美化工股份有限公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其 他任何职务，与公 ...