第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 陕西省天然气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 目 录 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责与权限 第四章 议事规则 第五章 附 则 第一章 总 则 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。独立董事对 公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 - 1 - 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成， 其中一名独立董事为专业会计人士。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独 立董事共同推举产生，负责召集和主持专门会议 ...

陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 7 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决 监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交 易的议案》 经审核，监事会认为：该项关联交易事项属于平等民事主体之间的正 常交易行为。项目采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，关联交易 的价格公平、公正、公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利 益的情形。公司第六届董事会第八次会议在审议该事项时，关联董事进行 了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公 司章程》的规定，表决程序合法有效。 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年7月23日通讯召开[3] - 应参加表决董事11名，实际参加11名[3] 议案表决 - 《关于与陕燃工程因招标形成关联交易议案》6关联董事回避，5票同意[5][6] - 《关于制订<独立董事专门会议工作制度>议案》11票同意[7] 公告披露 - 《关于因公开招标形成关联交易的公告》于2024年7月25日披露[4] - 《独立董事专门会议工作制度》于2024年7月25日披露[7]

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-021 陕西省天然气股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 23 日分别审议通过了《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招 标形成关联交易的议案》，董事会授权公司经营管理层办理签订施工合同 事宜。依照《深圳证券交易所股票上市规则》，董事会审议该事项时，关 联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜回避表决，本项议案 - 1 - 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得董事会通过；监事会审议该事项时， 关联监事张珺、邢智勇、陈晓强回避表决，本项议案以 2 票赞成、0 票反 对、0 票弃权获得监事会通过。根据相关规定，该议案已经公司第六届独 立董事第二次专门会议审议，全体独立董事就该议案发表明确同意的审查 意见。 该项关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构 ...

利润分配 - 2023年度以1,112,075,445股为基数，每10股派3元现金（含税）[3] - 不同投资者每10股派现金额不同[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月16日[7] - 除权除息日为2024年7月17日[7] - 权益分派业务申请期为2024年7月9 - 16日[10] 其他信息 - 咨询地址为西安经开区A1区开元路2号公司金融证券部[11] - 咨询电话为029 - 86156198[11]

会议主要讨论的核心内容 - 公司的资金现金流动情况较好,能够支持未来的长期稳定分红 [1] - 原材料价格下降可能会对公司的建设成本产生有利影响 [1] - 公司之前披露的投资规模可能与实际情况有所差异 [1] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **宋总提问** 公司未来在三费(管理费用、财务费用)方面的预期情况如何 [2][3] **公司回答** - 财务费用可能会有所下降,但随着未来大规模项目投资,总体三费规模可能会有一定程度上涨 [2][3] - 公司一直在努力降本增效,特别是长输管道的运行成本管控 [3] - 未来安全检查等方面的费用可能会有所增加,但可控 [3] 问题2 **宋总提问** 公司的业务模式是否可以理解为:在管输费较稳定的情况下,吞吐量增长5-10%,则毛利增速也会在这个区间,而净利润增速可能会更高 [3][4] **公司回答** - 公司的业务模式较为简单,即管输费乘以吞吐量 [4] - 在管输费稳定的情况下,吞吐量增速5-10%,毛利增速可能会在这个区间 [4] - 但净利润增速可能会超出10%以上,因为三费相对较为稳定 [4] 问题3 **网络端参会者提问** 公司每年维护管线的支出大致是多少 [5] **公司回答** - 维护管线的支出包含在营业总成本中,具体数字需要进一步拆解 [5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司资金流动情况良好,能够支持未来长期稳定的分红 [1] - 原材料价格下降有利于控制建设成本 [1] - 公司披露的投资规模是之前的科研报告数据,实际情况可能有所变化 [1] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司未来三费(管理费用、财务费用)的预期情况如何 [2] **回答内容** - 财务费用呈下降趋势,但随着大规模项目投资可能会有一定程度上涨 [2] - 管理费用和运营费用方面公司一直在做成本控制和效率提升 [2][3] 问题2 **提问内容** 公司业务模式是否可以理解为,在管输费相对稳定的情况下,气量增长带来的毛利增长会带动净利润增速超过毛利 [3] **回答内容** - 公司业务模式较为简单,气量增长带来的毛利增长与净利润增速基本同步 [3] - 但净利润增速可能会略高于毛利,主要受一些临时性因素影响,如改线工程收益、政府补助等 [3][4] 问题3 **提问内容** 公司每年维护管线的支出大致是多少 [4] **回答内容** - 维护管线的支出包含在营业总成本中,具体数据需要进一步拆解 [4][5]

中期票据注册 - 公司中期票据注册金额为15亿元[1] 本期中期票据发行 - 2024年6月13日成功发行2024年度第二期中期票据[2] - 发行金额为6亿元[2] - 期限为5年[3] - 发行利率为2.41%[3] 资金情况 - 本期中期票据募集资金于2024年6月13日到账[2]

股东投票情况 - 出席会议股东及代表有表决权股份720,496,046股，占总数64.7884%[5] - 现场投票股东及代表有表决权股份716,530,456股，占总数64.4318％[5] - 网络投票股东代表有表决权股份3,965,590股，占总数0.3566％[5] 议案审议情况 - 审议8项议案均获通过[6] - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案总体表决同意股数720,487,846股，占比99.9989%[8][10][12][15][16][18][20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总体表决同意股数717,048,356股，占比99.5215%[22] 其他 - 律师认为2023年年度股东大会决议合法有效[23] - 公告由陕西省天然气股份有限公司董事会于2024年5月25日发布[26]

会议信息 - 股东大会由2024年4月19日第六届董事会第六次会议决议召集，4月23日发布公告[10] - 现场会议于2024年5月24日下午15:00召开[11] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为5月24日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，通过互联网投票系统投票时间为5月24日上午9:15至下午15:00[11][12] 股东出席情况 - 现场出席股东大会股东1名，代表有表决权股份716,530,456股，占公司有表决权股份总数的64.4318%[13] - 网络投票有效表决股东10名，代表有表决权股份3,965,590股，占上市公司总股份的0.3566％[13] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案合计同意720,487,846股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%，反对8,200股，占0.0011%[16][18][19][21][22][24][25] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小股东同意3,957,390股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.7932％，反对8,200股，占0.2068％[17][18][19][21][22][24][25] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》合计同意717,048,356股，占出席会议有表决权股份总数的99.5215%，反对3,447,690股，占0.4785%[27] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》中小股东同意517,900股，占出席会议中小股东有表决权股份数的13.0598％，反对3,447,690股，占86.9402％[27]