股票代码：002270 股票简称：华明装备 公告编号：〔2023〕036 号 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年 度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，审计费用共计 130 万元。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘任事务所的基本信息 华明电力装备股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2021 年度业 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2023〕040 号 华明电力装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开的日期、时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 8 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 28 日 0 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2023〕039 号 华明电力装备股份有限公司 关于为全资下属公司融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 本次被担保对象山东星球企业孵化有限公司的资产负债率超过 70%，提请投 资者充分关注担保风险。 法定代表人：伍永亮 注册地点：山东省枣庄市山亭经济开发区山旺路 773 号翼云科创园 B 厂房二 层 一、担保情况概述 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华明装备"）全资下属 公司山东星球企业孵化有限公司（以下简称"山东星球"）因业务发展需要，拟 与国银金融租赁股份有限公司(以下简称"国银租赁")开展融资租赁业务并签署 《融资租赁合同》(以下简称"主合同")，租赁本金为 266,000,000 元人民币， 融资期限为 15 年，租赁利率以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布 的 5 年期以上贷款市场报价利率（LPR）作为计价基础加 70 基点确定，概算租赁 年利率为 4.90%，概算租金总额（含税）为 381,924,594.76 元人民 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：华明电力装备股份有限公司 会计机构负责人： 1 单位：万元 | 23年 | 月 | 占 | 用 | 23年 | 月 | 20 | 1-6 | 20 | 1-6 | 占 | 用 | 方 | 与 | 上 | 市 | 公 | 的 | 关 | 上 | 市 | 公 | 核 | 算 | 的 | 23年 | 23年 | 偿 | 23年 | 司 | 司 | 1月 | 1日 | 月 | 6月 | 30日 | 20 | 20 | 1-6 | 20 | 营 | 性 | 资 | 金 | 占 | 资 | 金 | 占 | 名 | 称 | 发 | 生 | 额 | 含 | 占 | 资 | 金 | 的 | 利 | 占 | 原 | 占 | 性 | 质 | 非 | 经 | 用 | 用 | 方 | 累 | 计 | （不 | 用 | 用 | 形 | 成 | 因 | 用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

华明电力装备股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 为进一步规范和健全华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的回报规划和机制，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》等相关文件的要求，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划等 多种因素基础上，公司制订了《华明电力装备股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展、行业发展趋势、股 东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划和机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合相关法律法规和《公司章程》的前提下，充分重视对投资者 合理投资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司当 ...

股票代码：002270 股票简称：华明装备 公告编号：〔2023〕038 号 华明电力装备股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 将担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会 委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。江秀臣先生已取得独立董事 资格证书，本次独立董事候选人江秀臣先生的任职资格和独立性尚需提请深圳证 券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 三、备查文件 一、关于独立董事辞职的事项 华明电力装备股份有限公司（以下简称"华明装备"或"公司"）近日收到 公司独立董事陈栋才先生提交的书面辞职报告。陈栋才先生由于个人原因申请辞 去华明装备第六届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与 考核委员会委员等职务。陈栋才先生辞去上述相关职务后，将担任公司顾问。 依据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，陈栋才先生的辞职将导致独立董 ...

一、监事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于 2023 年 7 月 31 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会 议于2023年8月10日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席 尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年半年度报 告全文及摘要》。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2023 年 半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年 半年度报告全文》 ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2023〕037 号 华明电力装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开的第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、本次会计政策变更情况概述 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更 可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况， 公司执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》的会 计政策变更。 具体情况如下： 1、变更日期：自 2023 年 1 月 1 日起执行上述新会计政策。 2、会计政策变更原因说明 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延 ...

客户结构与市场趋势 - 2021年以前，电网内和电网外客户占比约为1:1，2021年后网外客户占比开始高于网内客户 [1] - 电网内增速平稳，电网外需求旺盛，海外市场增速快于国内 [29] - 电网外客户分散，各领域需求累加形成较大规模 [30] - 海外市场目标为5年内实现6000万美元以上收入规模，2020年增速接近20%，2021年增速近30% [33] 产品与技术 - 公司产品主要集中在35kV-220kV市场，500kV及以上市场市占率较低 [3] - 特高压市场目前仅有两台产品运行，未来有望通过国产化替代实现突破 [3] - 分接开关技术难度大，安全性要求高，采用全产业链生产模式 [4] - 真空开关占比逐步提升，未来有望成为主流 [26] - 公司每年推出新产品，2022年分接开关业务研发投入约6000万元 [21] 产能与布局 - 遵义基地毛利从收购时不到40%提升至55%左右 [23] - 上海基地定位高附加值新产品、特高压及海外市场，遵义基地定位通用型产品制造 [5] - 遵义基地具备运输成本低、人力资源丰富等优势 [4] 市场策略与竞争优势 - 海外市场通过本地化团队逐步开拓，东南亚市场为重点规划区域 [9] - 公司采用全产业链模式，生产成本较低，产品性价比高 [27] - 国内500kV及以上市场存在较大存量替代进口空间 [3] - 公司通过技术改进持续提升产品竞争力和盈利能力 [6] 财务与运营 - 公司现金流充裕，未来分红将根据经营环境和资金需求安排 [7] - 一季度现金流波动主要由于客户回款周期和票据结算方式 [7] - 收购长征电气后，公司通过控制销售费用和管理费用逐步降低费用率 [36] - 检修业务目标规模为2.5-3亿元，正在开发基于现代通讯技术的在线监测手段 [25] 未来展望 - 未来2-3年出货量将持续增长，主要驱动力为新能源建设、特高压线路规划及充电桩需求 [22] - 公司重点布局高电压等级市场，目标在500kV及以上市场实现较高国产替代率 [34] - 公司正在开发基于现代通讯技术的在线监测产品和电力电子开关 [35]

产品与市场 - 公司分接开关产品主要集中在35kV-220kV之间，500kV以上市场需求较少，目前占比不高 [1] - 分接开关的均价约为10多万 [2] - 特高压产品的下一步任务是完成国产化产品的批量应用 [2] - 分接开关产品涉及上万种零件、数千副模具和多学科复合应用，客户对可靠性要求高 [2] - 公司核心产品为35kV、110kV和220kV电压等级分接开关，占出货的绝大多数 [4] - 500kV以上产品比例有所提高，但整体占比依旧较低 [4] - 特高压产品与竞争对手无明显技术差距，公司处于进口替代过程中 [4] - 公司产品采用全产业链生产模式，成本较低，售价更具性价比优势 [6] 业绩与目标 - 公司目标在未来2年内扣非净利润达到5亿 [3] - 公司主业不会出现爆发式增长，但电力设备将保持长期稳定增速 [3] - 检修业务目标为2.5-3亿规模，未来可能通过在线监测和加盟形式开展 [3] - 海外市场目标为5年内实现6000万美元以上收入规模 [5] - 2020年海外市场增长接近20%，2021年增长近30% [5] - 2022年海外业务订单回暖，恢复到2021年水平 [5] 业务与运营 - 公司订单交付周期一般为两周到一个月，定制化产品交付周期较长 [2] - 分接开关业务季节性差异不明显，二、三季度订单和发货相对较高 [2] - 电力工程业务未来可能通过EPC和BOT模式开展，海外投资回报率较高 [3] - 公司每年考察大量并购项目，重点关注盈利能力和现金流 [3] - 公司应收账款逐步降低，分接开关业务回款稳定 [5] - 公司目前生产以单班为主，可通过增加排班提升产能 [7] 财务与分红 - 公司遵义基地毛利率逐步提升，上海基地进行工艺改进 [6] - 公司未来新产品和检修服务业务的毛利率将高于普通产品 [6] - 公司近两年分红比例较高，未来分红将根据经营环境和资金需求安排 [6] 海外市场 - 公司海外市场发展约十几年，目前海外业务收入占比超过10% [4] - 公司在巴西、美国、土耳其、俄罗斯等地设有服务团队和工厂 [4] - 东南亚市场需求保持较快增长 [5] - 2022年海外直销业务下滑，但跟随变压器间接出口大幅增长 [5]