证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕013 号 华明电力装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 华明电力装备股份有限公司（以下简称"华明装备"或"公司"）、子公司上 海华明电力设备制造有限公司（以下简称"华明制造"）及下属子公司上海华明 高压电气开关制造有限公司（以下简称"华明高压"）因日常经营需要，预计 2025 年拟与关联方上海华明工业电器科技有限公司（以下简称"华明科技"）及公司 实际控制人之一肖日明的配偶沈琼仙发生日常关联交易房屋租赁，交易金额合计 不超过人民币 1680 万元，2025 年度实际发生金额为 426.24 万元。 2025 年 4 月 10 日，公司召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖毅回避表决。此关联交易无 需提交股东大会审议。 本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司 全体独立董事对本次日常关联 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕025 号 华明电力装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公 司按照相关程序进行监事会换届选举。 2025 年 4 月 10 日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名沈旭、朱勇 琴为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 根据公司本次监事会换届选举方案，公司第七届监事会由 3 名成员组成，其 中非职工代表监事 2 人，由公司股东大会选举产生，职工代表监事 1 人，由公司 职工代表大会选举产生。上述换届选举方案通过后，最近二年内曾担任过公司董 事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名 的监事未超过公司监事总数 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 华明电力装备股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 华明电力装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江秀臣作为华明电力装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人华明电力装备股份有限公司董事会提名为华明 电力装备股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华明电力装备股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 R 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 R 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 R 是 □否 如 ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华明电力装备股份有限公司董事会现就提名王徐苗为华明电力装 备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为华明电力装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华明电力装备股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕021 号 华明电力装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因及日期 2024 年 3 月财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》，明确了对于保证类质保费 用的列报规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应 当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"。根据上述通知要求， 本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。本次会计政策变更是按照国 家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华明电力装备股份有限公司董事会现就提名江秀臣为华明电力装 备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为华明电力装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华明电力装备股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全 资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币 15 亿元自有 资金用于购买安全性高、风险低、期限在 12 个月以内的银行、券商等金融机构 发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产 品等）。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。同时授权公司董事长具体办 理实施相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。现将具体 情况公告如下： 一、现金管理基本情况 证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2025〕016 号 华明电力装备股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 选择与公司有良好的业务合作关系、信用良好的优质银行、证券公司、资 产管理公司等机构作为交易对手，购买其提供的安全性高、流动性好、低风险、 固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的 1、投资目的 为提高公司资金的使用效 ...

3、风险提示：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行 为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为 目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 一、外汇套期保值业务投资情况概述 （一）投资目的 证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号: 〔2025〕015 号 华明电力装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为适应华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）国际 业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公 司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"） 拟开展远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外 汇衍生产品等业务。主要外币币种为美元、欧元等币种。公司及子公司开展的外 汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 5,000 万美 元，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值 1,000 万美元。有效期限自 董事会审议 ...

一、确认公司董事、监事 2024 年度薪酬发放情况 | | | | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 2024 年度税前薪酬 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （人民币万元） | | 1 | 肖毅 | 董事长 | 现任 | 100.32 | | 2 | 陆维力 | 董事、总经理 | 现任 | 80.12 | | 3 | 杨建琴 | 董事、副总经理 | 现任 | 80.00 | | 4 | 谢晶 | 董事 | 现任 | 56.46 | | 5 | 余健 | 董事 | 现任 | 28.00 | | 6 | 张鑫 | 董事 | 现任 | 54.35 | | 7 | 江秀臣 | 独立董事 | 现任 | 15.00 | | 8 | 崔源 | 独立董事 | 现任 | 15.00 | | 9 | 张坚 | 独立董事 | 现任 | 15.00 | | 10 | 尤德芹 | 监事会主席 | 现任 | 33.52 | | 11 | 朱勇琴 | 监事 | 现任 | 47.53 | | 12 | 沈旭 | 监事 | 现任 | 38.50 | | | | 合计 | | 5 ...