会计政策变更 - 2025年4月10日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 因财政部文件自2024年1月1日起执行变更[2] - 变更后按《企业会计准则应用指南汇编2024》等执行[3] - 变更不会对财务等产生重大影响[5] - 备查文件含第六届董事会第十六次会议决议[6]

董事会提名 - 公司董事会提名江秀臣为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及亲属不在公司任职、不持特定比例股份[20][21][22] - 最近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[27][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[36][37]

现金管理计划 - 拟用不超15亿自有资金进行现金管理[1] - 期限自股东大会通过日起一年，单产品不超一年[3] - 已通过董事会审议，需提交年度股东大会[4] 投资相关 - 目的是提高资金效率和收益[1] - 方式是购低风险理财产品[2] - 资金源于自有闲置资金[3] 决策与实施 - 授权董事长决策签署，财务负责人实施[3] 风险与控制 - 风险有市场波动和操作风险[5] - 控制措施有购低风险产品等[5][6] 影响 - 不影响资金周转，利于提效获回报[7]

外汇业务方案 - 拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超等值5000万美元，保证金和权利金上限不超等值1000万美元[2][4] - 业务期限12个月，额度可循环使用，主要外币为美元、欧元等，品种含远期结售汇[2][4] - 交易对方为金融机构，资金用自有资金[5] 业务审批 - 2025年4月10日会议审议通过议案，无需提交股东大会[2][6] - 董事会授权董事长审批方案及签合同，期限12个月[4] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 制定管理制度，按准则核算披露[9][10][11] 业务目的 - 减少汇率波动风险和汇兑损失，降低财务费用[12]

2024年薪酬情况 - 公司董事、监事税前薪酬合计563.80万元[2] - 董事长肖毅税前薪酬100.32万元[2] - 董事、总经理陆维力税前薪酬80.12万元[2] 2025年薪酬方案 - 非独立董事、独立董事津贴每年税前15万元[4] - 监事津贴每年税前8万元，费用实报实销[4] - 方案适用2025年1月1日至12月31日，待股东大会审议[4]

股东大会时间 - 2025年5月15日下午14:30召开现场会议[2] - 2025年5月15日进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月14日[9] 审议事项 - 审议2024年年度报告等17项议案[5] - 第15项议案应选非独立董事6人[5] - 第16项议案应选独立董事3人[6] - 第17项议案应选非职工代表监事2人[6] 表决规则 - 第11项议案须特别决议表决[8] - 第9、10项议案关联股东余健回避表决[8] - 审议1 - 17项议案对中小投资者单独计票[8] 其他信息 - 登记及送达地点为公司董事会办公室[9] - 联系人夏海晶及联系方式[11] - 股东大会为期半天，股东费用自理[11] - 普通股投票代码及简称[16] - 选举不同职位股东选举票数计算方式[17] - 深交所交易系统及互联网投票系统投票时间[20][21] - 授权委托书有效期限[24] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[25] - 2024年度相关报告及议案内容[25] - 董事会及监事会换届选举应选人数[25][26]

议案审议 - 多项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，含2024年度监事会工作报告[3][4][5][6][8] 业务开展 - 同意公司及下属子公司开展额度不超40000万元的资产池业务[6] 人员提名 - 提名沈旭、朱勇琴为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[8] 津贴标准 - 第七届监事会监事津贴标准为每人每年8万元税前[9]

会议情况 - 董事会会议于2025年4月10日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案9票赞成通过，需提交2024年年度股东大会审议[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》8票赞成、1票回避通过[8] - 《关于购买董监高责任险的议案》等董事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[13][14] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》等多项议案9票赞成通过[13][14][15] 融资计划 - 公司及子公司拟申请融资额度总计不超15亿元，期限至2025年年度股东大会重新审议融资额度前[9] 换届选举 - 提名肖毅等6人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交2024年年度股东大会审议[16] - 提名江秀臣等3人为第七届董事会独立董事候选人，任期三年，需提交2024年年度股东大会审议[16] 薪酬方案 - 《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》通过，明确各董事年薪及津贴，需提交2024年年度股东大会审议[17][18]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,322,202,947.07元，较2023年的1,961,135,955.92元增长18.41%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为614,298,729.87元，较2023年的542,405,245.44元增长13.25%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为581,823,828.12元，较2023年的502,473,466.31元增长15.79%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为889,356,091.31元，较2023年的621,679,795.55元增长43.06%[19] - 2024年基本每股收益为0.69元/股，较2023年的0.61元/股增长13.11%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为18.74%，较2023年的16.05%增长2.69%[19] - 2024年末总资产为4,457,694,231.04元，较2023年末的4,518,148,178.69元下降1.34%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,165,709,972.69元，较2023年末的3,350,005,160.56元下降5.50%[19] - 各季度营业收入分别为4.51亿元、6.70亿元、5.78亿元、6.24亿元[23] - 各季度归属上市公司股东净利润分别为1.27亿元、1.88亿元、1.79亿元、1.20亿元[23] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为3247.49万元、3993.18万元、1641.59万元[26] - 报告期内公司实现营业收入23.22亿元，同比增长18.41%，归母净利润6.14亿元，同比增长13.25%，扣非归母净利润5.82亿元，同比增长15.79%，经营活动净现金流8.89亿元，同比增长43.06%，资产负债率为28.63%[68] - 2024年公司营业收入23.22亿元，同比增长18.41%，2023年为19.61亿元[73] - 装备制造行业2024年营业收入19.86亿元，占比85.53%，同比增长11.17%[73] - 电力工程行业2024年营业收入2.87亿元，占比12.36%，同比增长144.26%[73] - 国内市场2024年营业收入20.15亿元，占比86.75%，同比增长19.43%[73] - 直销模式2024年营业收入23.09亿元，占比99.42%，同比增长18.54%[73] - 装备制造行业2024年营业成本9.06亿元，毛利率54.40%，成本同比增长11.62%，毛利率同比降0.18%[74] - 电力工程行业2024年营业成本2.59亿元，毛利率9.84%，成本同比增长137.34%，毛利率同比升2.63%[74] - 装备制造行业2024年销售量9.06亿元，同比增长11.62%，生产量9.09亿元，同比增长11.76%[76] - 电力工程行业2024年销售量2.59亿元，同比增长137.34%，生产量2.49亿元，同比增长66.04%[76] - 南阳内乡乍曲乡等光伏电站项目合同总金额6.42亿元，合计已履行5.55亿元，本期确认销售收入2.13亿元[78] - 2024年电力设备原材料金额541,531,616.23元，占营业成本比71.64%，同比增11.82%[81] - 2024年数控设备制造费用金额15,510,764.95元，占营业成本比10.35%，同比增19.58%[81] - 2024年电力工程工程材料金额166,777,312.96元，占营业成本比64.44%，同比增279.64%[81] - 2024年销售费用209,622,678.74元，同比增1.66%[85] - 2024年管理费用143,903,478.06元，同比增5.90%[85] - 2024年财务费用 -12,585,401.87元，同比降11.91%[85] - 2024年研发费用81,360,934.02元，同比增3.69%[85] - 2024年研发人员数量206人，较2023年的202人增长1.98%；研发人员数量占比12.45%，较2023年的12.39%增长0.06%[87] - 2024年本科研发人员88人，较2023年的85人增长3.53%；30岁以下研发人员34人，较2023年的31人增长9.68%；30 - 40岁研发人员69人，较2023年的63人增长9.52%[87][88] - 2024年研发投入金额81360934.02元，较2023年的78467703.42元增长3.69%；研发投入占营业收入比例3.50%，较2023年的4.00%下降0.50%[88] - 2024年经营活动现金流入小计2556393040.18元，较2023年的2092536980.44元增长22.17%；经营活动现金流出小计1667036948.87元，较2023年的1470857184.89元增长13.34%[89] - 2024年经营活动产生的现金流量净额889356091.31元，较2023年的621679795.55元增长43.06%，主要因回款和票据贴现增加[89] - 2024年投资活动现金流入小计129549013.00元，较2023年的186483296.53元下降30.53%；投资活动现金流出小计186595984.48元，较2023年的180015927.54元增长3.66%[89] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 57046971.48元，较2023年的6467368.99元下降982.07%，主要因购建固定资产现金流出增加[89] - 2024年筹资活动现金流入小计426825983.24元，较2023年的160886808.95元增长165.30%；筹资活动现金流出小计1150670227.71元，较2023年的788526144.95元增长45.93%[89] - 2024年现金及现金等价物净增加额112216418.24元，较2023年的4761531.23元增长2256.73%[89] - 投资收益为17175640.57元，占利润总额比例2.36%；资产减值为 - 10795320.34元，占比 - 1.49%；营业外收入33627751.74元，占比4.63%；营业外支出3332202.39元，占比0.46%[93] - 2024年末货币资金1161330710.21元，占总资产比例26.05%，较年初比重增加2.71%；应收账款506692591.84元，占比11.37%，比重增加1.94%[95] - 长期股权投资2024年末为27192284.63元，占比0.61%，较年初138450316.58元、占比3.06%，比重减少2.45%，因对金开启昱的投资转入持有待售资产所致[95] - 短期借款2024年末为120008166.67元，占比2.69%，较年初60045833.22元、占比1.33%，比重增加1.36%，因本期新增短期融资所致[95] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数56254006.82元，本期购买70000000.00元，本期出售126944442.38元，期末数0.00元[97] - 其他权益工具投资期初数72144696.48元，本期公允价值变动 - 13875066.25元，期末数58269630.23元[97] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值57429858.77元，应收票据受限账面价值99484972.61元，合计159914831.38元[98] - 报告期投资额209597316.67元，上年同期投资额139769728.86元，变动幅度49.96%[99] - 2023年度利润分配以总股本896225431股为基数，每10股派发现金红利5.50元（含税），共分配现金股利492923987.05元（含税）[156] - 2024年半年度利润分配以总股本896,225,431股为基数，每10股派现金红利2.70元，共分配241,980,866.37元[157] - 2024年前三季度利润分配以总股本896,225,431股为基数，每10股派现金红利0.56元，共分配50,188,624.14元[157] - 2024年度利润分配预案以总股本896,225,431股为基数，每10股派现金红利2.2元，预计分配197,169,594.82元[159] - 2024年公司若议案通过，现金分红总额为489,339,085.33元，占2024年度归母净利润比例79.66%[159] - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第17号》，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[197] - 2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》，公司追溯调整前期比较数据，对财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响，2023年度合并报表营业成本变更前为936,750,450.26元，累计影响金额为6,249,796.64元，变更后为943,000,246.90元；销售费用变更前为212,445,285.51元，累计影响金额为 - 6,249,796.64元，变更后为206,195,488.87元[198][199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司电力设备业务实现营业收入18.11亿元，同比增长11.47%[70] - 2024年公司直接、间接出口实现营业收入4.85亿元，同比增长41%[70] - 2024年公司售后服务市场实现营业收入1.32亿元，同比增长24%[70] - 公司数控设备业务实现营业收入1.75亿元[72] 公司利润分配情况 - 公司以896,225,431股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] 公司主营业务及市场情况 - 2015年公司重大资产重组完成，主营业务增加电力设备业务和电力工程业务；同年12月28日控股股东变更为上海华明电力设备集团有限公司，实际控制人变更为肖日明、肖毅、肖申父子三人[17][18] - 2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，预计2025年达10.4万亿千瓦时，同比增长6% [29] - 2024年底全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%，预计2025年底超38亿千瓦，同比增长14% [30] - 2024年全国可再生能源发电新增装机3.73亿千瓦，同比增长23% [30] - 2024年电网工程投资6083亿元，同比增长15.3%，“十四五”以来累计投资2.13万亿元[31] - 2024年全球电力需求增速从2.5%升至4.3%，用电量增长近1100太瓦时[33] - 2024年全球可再生能源年度新增装机约700吉瓦，同比增长约25% [34] - 2023年全球电网投资3750亿美元，平均增长率9%，2024年预计达4000亿美元[35] - 公司核心业务为电力设备、电力工程和数控机床业务[40] - 电力设备业务主要产品为变压器有载和无励磁分接开关等，有多种规格型号[42][44] - 报告期内电力设备业务项目包括国网陇东换流站、摩洛哥国网等多个项目[47][49] - 公司产品以销定产，采用小批量、多频次生产模式，定制化程度高[49] - 公司是国内细分市场领军企业，出货量居世界前列，500kV以下市场领先，超高压及特高压市场占有率提升[50] - 公司在东南亚市场取得进展，印尼工厂初步完工，新加坡子公司运营[50] - 业绩驱动因素包括市场需求增长、费用改善、工艺与生产效率提升[50][51][54] - 公司采用“热塑性高分子材料注塑成型”工艺提升材料可回收率，引入“模流分析软件”优化模具设计[53][54] - 公司升级数控设备工装及MES系统，推动智能化生产，在高端

利润分配 - 2025年4月10日公司提交2024年度利润分配预案至股东大会审议[2] - 拟每10股派2.2元，预计分配现金股利197,169,594.82元[3] 财务数据 - 2024年母公司净利润570,173,180.56元，提取公积金57,017,318.06元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润614,298,729.87元[5] - 最近三年累计现金分红1,726,130,180.11元，平均净利润505,382,925.68元[5]