董事会会议召开情况 - 第七届董事会第四次会议于2025年8月7日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月28日通过邮件、短信或专人送达方式发出 [1] - 应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长肖毅主持，监事及部分高管列席会议 [1] 审议议案概况 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，已事先经董事会审计委员会审议 [2] - 通过《2025年半年度利润分配预案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 通过续聘会计师事务所议案，已事先经董事会审计委员会审议，需提交股东大会 [2] 下属公司结构调整 - 审议通过对全资下属公司上海辰廷减资的议案 [2] - 审议通过对全资下属公司遵义华明减资的议案 [3] 公司治理制度修订 - 通过变更注册地址、取消监事会及修订《公司章程》议案，需提交股东大会 [3] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累计投票制度实施细则》等11项基本管理制度，均需提交股东大会审议 [3][4][5][6] - 新增《独立董事工作制度》《关联交易决策管理制度》《对外担保管理制度》等16项专项管理制度，其中14项需提交股东大会审议 [4][5][6][7][8][9][10] 专业委员会与特殊管理 - 通过董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会四项实施细则 [9][10] - 建立《ESG管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《外部信息报送和使用管理规定》等新型管理机制 [10][11] - 通过《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》及《离职管理制度》 [9][11] 后续安排 - 通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 [11] - 全部议案详细内容均指定披露于《证券时报》《证券日报》等媒体及巨潮资讯网 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月28日通过邮件、短信或专人送达方式发出 [1] - 会议于2025年8月7日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开 [1] - 应参会监事3人，实际参会监事3人，由监事会主席尤德芹主持 [1] 监事会会议审议事项 - 全票通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》[1][2] - 全票通过《关于公司2025年半年度利润分配的预案》，认为符合法律法规且未侵犯公司及股东利益 [2] - 全票通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3] 信息披露安排 - 半年度报告及利润分配预案内容详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网 [1][2] - 公司变更事项公告详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2] - 会议决议文件作为备查文件存档 [3]

会议基本信息 - 华明电力装备股份有限公司将于2025年8月26日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月26日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月26日9:15至15:00 [2][7] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月19日 登记在册股东有权出席 [3] - 公司董事 监事和高级管理人员需出席会议 [3] - 公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员也可参会 [3] 会议审议事项 - 审议《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>的议案》 [3][9] - 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 [3][9] - 提案编码采用数字标识 100代表总议案 1.00代表议案1 2.00代表议案2 [3] 会议登记方式 - 登记地点为上海市普陀区同普路977号董事会办公室 [4] - 个人股东需持身份证及证券账户卡登记 法人股东需持营业执照复印件等材料 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年8月25日下午16:00 [4] 投票机制 - 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式 [2] - 对总议案投票视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见 [3][5] - 通过深交所交易系统投票需在规定交易时间段内进行 [6] 联系方式 - 联系人夏海晶 联系电话021-52708824 传真021-52708824 [5] - 联系地址上海市普陀区同普路977号 邮编200333 [5] - 电子邮箱dsh@huaming.com [5]

公司基本信息 - 公司注册名称为华明电力装备股份有限公司 英文名称为HUAMING POWER EQUIPMENT CO LTD [1] - 公司成立于2007年 由山东法因数控机械有限公司整体变更设立 持有统一社会信用代码91370100742413648L [1] - 公司于2008年7月25日获证监会批准首次公开发行人民币普通股3650万股 并于2008年9月5日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册地址位于山东省济南市高新区孙村街道世纪大道2222号1号厂房302室 邮政编码250104 [1] - 公司注册资本为896,225,431元人民币 总股本为896,225,431股普通股 无其他类别股份 [1][2] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会 由全体股东组成 依法行使重大决策权包括选举董事 审批利润分配方案 增减注册资本 发行债券 合并分立等事项 [13][45] - 董事会由9名董事组成 其中包含3名独立董事 设董事长1人 由董事会过半数选举产生 [43] - 董事长为公司法定代表人 其以公司名义从事的民事活动法律后果由公司承受 对法定代表人职权的限制不得对抗善意相对人 [1][8] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书 [1] 股份管理 - 公司股份采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [2] - 公司发起人包括李胜军 管彤 郭伯春 刘毅 山东瀚富投资咨询有限公司 陈钧和罗国标 出资方式为以各自在山东法因数控机械有限公司的净资产折股 [2] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 但员工持股计划除外 经董事会决议可提供不超过已发行股本总额10%的财务资助 需经全体董事三分之二以上通过 [2] - 公司可因减少注册资本 合并 员工持股计划 异议股东收购 可转换债券转换 维护公司价值等情形回购股份 [2] - 回购股份可通过集中交易或其他合法方式进行 其中员工持股计划 可转换债券转换 维护公司价值情形必须通过集中交易方式 [2] - 回购股份后需根据不同情形在10日内 6个月内或3年内转让或注销 公司合计持有本公司股份不得超过已发行股份总数的10% [2] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 股份转让 查阅公司文件 剩余财产分配等权利 [5] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿和会计凭证 但公司可基于正当目的拒绝并在15日内书面答复 [6] - 股东会 董事会决议内容违反法律行政法规的无效 程序违反或内容违反章程的股东可自决议作出60日内请求法院撤销 [7] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事 高级管理人员损害公司利益行为提起诉讼 [9] - 股东需遵守法律法规和章程 依认购股份和入股方式缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [10] 控股股东与实际控制人规范 - 控股股东 实际控制人需依法行使权利履行义务 维护公司利益 不得占用公司资金 不得强令违规担保 不得从事内幕交易等违法违规行为 [11] - 控股股东 实际控制人质押所持公司股票时应维持公司控制权和生产经营稳定 转让股份需遵守限制性规定和承诺 [13] - 控股股东发生侵占公司资产行为时 公司应立即申请司法冻结其股份 若不能现金清偿则通过变现股份清偿 [12] 股东会议事规则 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 临时股东会在董事不足6人 未弥补亏损达股本总额1/3 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形下召开 [17][48] - 股东会通知需在年度会议20日前 临时会议15日前公告 通知内容包括时间地点 审议事项 股权登记日 联系方式等 [23][24] - 股东会表决实行一股一票 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [30][32] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时需对除董事 高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东表决情况单独计票并披露 [30] 董事义务与任职资格 - 董事需遵守忠实义务和勤勉义务 不得利用职权牟取不正当利益 不得侵占公司财产 不得擅自披露公司秘密 [39][40] - 董事连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议视为不能履行职责 董事会应建议股东会予以撤换 [41] - 董事辞任需提交书面辞职报告 收到报告之日辞任生效 如导致董事会低于法定最低人数时原董事需继续履行职务直至新董事就任 [41][42] 董事会职权与议事规则 - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划和投资方案 制订利润分配方案 决定内部管理机构设置 聘任解聘高级管理人员等职权 [43] - 董事会每年至少召开两次会议 由董事长召集 代表1/10以上表决权股东 1/3以上董事 1/2以上独立董事或审计委员会可提议召开临时会议 [46][47] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行 决议需全体董事过半数通过 对外担保事项需经全体董事过半数审议并通过出席董事会会议三分之二以上董事同意 [47] - 董事会会议记录需作为公司档案保存 保存期限不少于10年 [48]

总则 - 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构 负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与考核标准[1] - 实施细则依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定制定 适用于在公司领取薪酬的董事及高级管理人员[1] - 高级管理人员范围包括董事会聘任的总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书及其他高级管理人员[1] 人员组成 - 委员会由3至5名成员组成 其中独立董事应当过半数并担任召集人[1] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名 并由董事会选举产生[1] - 设主任委员一名 由独立董事担任 负责主持委员会工作[1] 职责权限 - 主要职责包括制定薪酬计划方案 审查履职情况 进行年度绩效考评 监督薪酬制度执行[2] - 薪酬计划方案包含绩效评价标准 程序 评价体系及奖励惩罚制度[2] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[2] - 委员会向董事会建议董事及高级管理人员薪酬 股权激励计划 员工持股计划等事项[2] 履职程序 - 下设工作小组负责提供财务指标 经营指标 职责范围 业绩考评等决策所需资料[5] - 考评程序包括述职自评 绩效评价 提出报酬数额和奖励方式三个步骤[5] - 考评结果需报公司董事会批准[5] 议事规则 - 会议为不定期召开 需提前7天通知 紧急情况下可通过电子方式快速召集[6] - 会议需三分之二以上委员出席 决议需经全体委员过半数通过[6] - 表决方式为举手表决或投票表决 临时会议可采用通讯表决[6] - 会议记录由董事会秘书保存 决议需以书面形式报董事会[6][7] 附则 - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[7] - 解释权归属公司董事会 未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行[8]

总则 - 制度旨在完善公司治理结构并保障全体股东特别是中小股东权益 基于公司法 上市公司独立董事管理办法等法规制定 [1] - 独立董事定义为不在公司担任除董事外其他职务 且与公司及主要股东无利害关系的董事 [1] 独立董事任职条件 - 独立董事最多在三家境内上市公司兼任 需确保足够履职时间 [2] - 公司设置三名独立董事 其中至少一名为会计专业人士 需满足注册会计师资格 高级职称或博士学位等条件之一 [2] - 审计委员会中独立董事需过半数且由会计专业人士任召集人 提名与薪酬委员会也由独立董事过半数并任召集人 [3] - 独立董事需具备五年以上法律 会计或经济工作经验 无重大失信记录 [4] - 候选人三十六个月内无证券期货违法犯罪处罚或立案调查 无交易所公开谴责 [4] 独立董事独立性 - 禁止与公司存在关联关系的人员担任独立董事 包括持股1%以上股东 前十大股东亲属 在持股5%以上股东单位任职者等 [5] - 最近十二个月内具有关联关系者也不得任职 [6] - 连续任职满六年者三十六个月内不得再提名 [6] - 独立董事需每年进行独立性自查 董事会需每年评估并披露专项意见 [6] 提名选举与聘任 - 董事会或持股1%以上股东可提名独立董事候选人 [6] - 提名人需充分了解候选人背景并发表意见 候选人需公开声明符合条件 [7] - 深交所可对不符合条件候选人提出异议 被异议者不得提交股东大会选举 [8] - 选举采用累积投票制 中小股东表决单独计票 [9] 职责与履职方式 - 独立董事需参与决策 监督利益冲突 提供专业建议 [10] - 独立董事可独立聘请中介机构 提议召开临时股东大会和董事会 征集股东权利 [10] - 关联交易 承诺变更 收购决策等事项需经全体独立董事过半数同意 [11][12] - 独立董事应亲自出席会议 投反对票需说明理由并披露 [12] - 每年现场工作时间不少于十五日 可通过多种方式履职 [13] 履职保障 - 公司需提供工作条件 董事会秘书需确保信息畅通 [15][16] - 会议资料需提前提供 两名以上独立董事可要求延期会议 [17] - 公司承担独立董事履职费用 给予适当津贴 不得获取额外利益 [17] - 公司可建立独立董事责任保险制度 [17] 其他规定 - 独立董事需向年度股东大会提交述职报告 涵盖出席会议 沟通情况 现场工作等内容 [14] - 制度由董事会制定 股东大会审议生效 [21]

总则与制度框架 - 公司制定ESG管理制度以加强社会责任管理 推动可持续发展 履行环境、社会和公司治理职责 [1][2] - 制度依据包括《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 [2] - ESG职责涵盖环境保护、社会责任承担及公司治理健全透明 [2] - 利益相关方包括股东、债权人、职工、客户、供应商等组织或个人 [2] - 制度适用于公司及合并报表范围内全资和控股子公司 [3] ESG理念与原则 - 公司在追求经济效益时需保护债权人、员工权益 诚信对待供应商客户 参与环保和公益事业 [3] - 贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念 推动产业高质量发展 [3] - 尊重利益相关方权利 为维护其权益提供条件和保障 [3] - 支持职工代表大会等组织依法行使职权 听取职工意见 [3] - 践行绿色发展理念 将环保要求融入发展战略和治理过程 [4] - 遵守法律法规 保证治理结构透明规范 提高管理效率和质量 [4] 管理机构与职责 - 建立董事会领导、战略委员会指导、各部门执行、董事会办公室日常工作的ESG管理体系 [5] - 董事会决定ESG发展方向和目标 审议批准ESG制度和报告 [5] - 战略委员会研究ESG法规政策 识别管理ESG风险和机遇 指导报告编制 [5] - 各执行单位落实ESG任务并定期汇报 [5] - 董事会办公室分析实质性议题 执行ESG报告编制披露 [5] - 可聘请专家顾问提供专业化建议 [6] - 将ESG纳入经营管理决策体系 社会效益评估作为投资决策依据 [6] - 建立信息沟通机制 听取利益相关方反馈 [6] - 董事会评价内控时纳入ESG职责 评估相关风险 [6] 股东和债权人权益保护 - 完善治理结构 公平对待所有股东 确保股东合法权益 [6] - 按规定召开股东会并提供网络投票便利 [7] - 严格履行信息披露义务 不得选择性披露 [7] - 制定长期稳定利润分配政策 积极回报股东 [7] - 保障财务稳健和资产安全 兼顾债权人利益 [7] - 经营决策中充分考虑债权人权益 依法通报重大信息 [7] 职工权益保护 - 遵守劳动法等相关法规 保护职工合法权益 完善人力资源管理制度 [8] - 尊重职工人格和权益 禁止强迫劳动、体罚、职场霸凌等行为 [8] - 执行国家劳动安全卫生标准 提供健康安全的工作环境 [8] - 签订履行劳动合同 按劳分配同工同酬 不得拖欠工资 [8] - 及时足额缴纳社会保险 保障员工社保待遇 [9] - 遵守劳动时间和休息休假制度 [9] - 禁止因民族、性别、年龄等因素歧视职工 [9] - 提取使用职业培训经费 支持职工进修发展 [9] - 选任职工代表董事 支持工会工作 通过民主形式听取职工意见 [9] 供应商、客户和合作伙伴权益保护 - 诚实守信 不得依靠夸大宣传、虚假广告牟利 不得侵犯知识产权 [9] - 提高产品质量和服务水平 保证符合国家质量标准 [10] - 敦促客户供应商遵守商业道德 对拒不改进者拒绝合作 [10] - 建立程序监控防范商业贿赂活动 [10] - 妥善保管个人信息 未经许可不得使用或转售牟利 [10] - 提供良好售后服务 处理投诉和建议 [10] 环境保护与可持续发展 - 遵守环保法规 加强污染治理和资源节约 推进清洁生产 [11] - 排放污染物需按规定申报登记 超标需缴纳排污费并负责治理 [11] - 检查监督环保政策实施 纠正不符合行为并督促补救 [11] - 发生重大环境污染事件时立即启动应急机制并上报 [11] - 及时披露重大环境污染问题及影响 [11] 公共关系和社会公益 - 经营活动中考虑社区利益 积极参加环保、教育、文化等公益活动 [11] - 接受政府部门和监管机关监督 关注公众和媒体评论 [12] ESG报告与信息披露 - 评估ESG职责履行情况 形成并自愿披露ESG报告 [12] - ESG报告编制发布需遵守深交所及公司信息披露规定 经董事会审议后披露 [12] - 因重大违法行为受行政处罚或发生重大ESG事项时需及时履行信息披露义务 [12] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行 [13] - 制度由董事会负责解释和修订 [13] - 制度自董事会审议通过之日起实施 [13]

对外捐赠管理制度总则 - 制度旨在规范公司及子公司对外捐赠行为 加强捐赠事项管理 履行社会责任并提升企业形象 同时维护股东及员工利益 依据《公益事业捐赠法》《慈善法》《公司法》及深交所相关规则制定 [1] 对外捐赠定义与适用范围 - 对外捐赠指公司及子公司以自身名义自愿无偿赠予合法财产 用于与生产经营无直接关系的公益事业 适用于公司及全资、控股子公司 [2] 对外捐赠核心原则 - 捐赠需自愿无目的性 不得要求受赠方提供融资、市场准入等便利条件或从事营利活动 [4] - 禁止以个人名义捐赠公司财产 且需确保受赠方落实捐赠意愿 不得挪作他用 [5] - 捐赠需量力而行 不得影响正常经营或导致亏损 特殊情况除外 [6] - 已承诺捐赠必须诚实履行 [7] 捐赠财产范围与限制 - 允许捐赠财产包括现金及实物资产（如库存商品） [8] - 禁止捐赠主要固定资产、股权债权、财政拨款、担保物权资产、权属不清或报废物资 [8] 捐赠类型与受益人规范 - 捐赠类型分为公益性捐赠（教育、科学、文化、医疗等）、救济性捐赠（自然灾害、弱势群体）及其他促进社会福利的捐赠 [9][3] - 受益人需为公益性社会团体、非营利机构或弱势群体个人 禁止向内部职工或关联方捐赠 [10][11] 捐赠决策程序与审批权限 - 单笔捐赠不超过最近一期审计净利润2%由总经理审批并报董事会备案 [13] - 单笔捐赠超过净利润2%由董事会批准 [13] - 达到法律法规或公司章程规定的股东会审议标准时需提交股东会批准 [13] - 捐赠需由经办部门拟定方案 财务部分析财务影响 经分管领导审核后按权限审批 [14] 捐赠实施与后续管理 - 子公司捐赠需报公司审核批准后由负责人签署文件 [15] - 同一性质及受赠单位的捐赠原则上1年内不重复发生 [16] - 捐赠完成后需向总经理、董事长提交书面执行报告 并由总经办归档备案 [17] - 所有批复及捐赠证明需存档备查 并纳入审计范围 [18] 监督评估与法律责任 - 每年需对捐赠项目进行评估总结 并向董事会办公室报告 [19] - 擅自捐赠或以权谋私者将面临降薪、免职或解除劳动合同 构成犯罪的移交司法处理 [20] 附则说明 - 制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 若冲突则以最新规定为准 [21] - 制度由董事会解释修订 自董事会审议通过日起实施 [23]

核心观点 - 公司制定董事及高级管理人员持股和股票交易管理制度 明确持股范围包括登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份 以及信用账户内的股份 [1] - 制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定 旨在规范董事及高级管理人员买卖公司股票行为 防止内幕交易和短线交易等违法违规行为 [1][2] 信息申报规定 - 董事会秘书负责管理董事及高级管理人员身份和持股数据 每季度检查其股票交易披露情况 发现违法违规需及时向证监会和深交所报告 [2] - 董事及高级管理人员需在任职后2个交易日内申报个人信息 包括近亲属身份信息 离职后2个交易日内也需申报 [2] - 申报数据视为向深交所和登记结算公司提交的股份管理申请 登记结算公司根据申报数据锁定其证券账户内的公司股份 [3] 买卖公司股票规定 - 董事及高级管理人员及其配偶买卖公司股票前 需书面通知董事会秘书 董事会秘书核查信息披露进展 若存在不当情形需书面通知并提示风险 [4] - 持股变动需在事实发生之日起2个交易日内向公司书面报告 并由公司向深交所申报和公告 内容包括变动前持股数量、变动日期、数量、价格及变动后持股数量 [4] - 通过集中竞价或大宗交易转让股份 需在首次卖出前15个交易日向深交所报告并披露减持计划 包括减持数量、来源、时间区间、价格区间、方式和原因 [4] - 减持计划实施完毕后需在2个交易日内报告并公告 若未实施或未实施完毕 需在减持时间区间届满后2个交易日内报告并公告 [5] - 股份被人民法院强制执行需在收到执行通知后2个交易日内披露 包括处置股份数量、来源、方式、时间区间等 [5] - 未披露增持计划情况下首次披露增持且拟继续增持 需披露后续增持计划 定期报告中需披露增持计划实施情况 增持计划实施完毕前不得减持 [5] 禁止买卖公司股票规定 - 公司股票上市交易之日起1年内、离职后6个月内、承诺不转让期限内不得转让股份 [5] - 公司因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或行政处罚、判处刑罚未满六个月不得转让股份 [5] - 董事及高级管理人员因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪被立案调查或行政处罚、判处刑罚未满六个月不得转让股份 [5][6] - 因涉及证券期货违法被行政处罚尚未足额缴纳罚没款不得转让股份 但减持资金用于缴纳罚没款除外 [6] - 因涉及与公司有关的违法违规被深交所公开谴责未满三个月不得转让股份 [6] - 公司可能触及重大违法强制退市情形自相关行政处罚事先告知书或司法裁判作出之日起至特定情形发生前不得转让股份 [6] - 年度报告和半年度报告公告前15日内、季度报告和业绩预告及业绩快报公告前5日内、重大事项发生或进入决策程序至依法披露之日不得买卖股票 [6] - 违反《证券法》第四十四条规定短线交易 公司董事会收回其所得收益并披露违规情况、处理措施、收益金额和收回具体情况 [6] 限制买卖公司股票规定 - 董事及高级管理人员在任期内和任期届满后六个月内 每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25% 因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动除外 [7] - 所持股份不超过1000股可一次全部转让 不受25%转让比例限制 [8] - 每年第一个交易日登记结算公司以去年最后一个交易日持股为基数 按25%计算本年度可转让股份法定额度 并对可转让额度内无限售条件流通股进行解锁 [9] - 计算可解锁额度出现小数时按四舍五入取整数 账户持股不足1000股时本年度可转让股份额度为持有股份数 [9] - 因权益分派或减资缩股导致持股变化 对本年度可转让股份额度做相应变更 [9] - 通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增无限售条件股份当年可转让25% 因权益分派导致持股增加可同比例增加当年可转让数量 [9] - 当年可转让但未转让股份计入当年末持股总数 作为次年可转让股份计算基数 [9] - 因公开发行或非公开发行股份、实施股权激励计划等对转让股份附加限制性条件 需向深交所和登记结算公司申请登记为有限售条件股份 新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数 [10] 其他规定 - 锁定期间董事及高级管理人员所持股份依法享有的收益权、表决权、优先配售权等相关权益不受影响 [11] - 对涉嫌违规交易的董事及高级管理人员 登记结算公司根据证监会和深交所要求锁定其名下股份 [11] - 持股变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定需履行报告和披露义务 [11] - 董事及高级管理人员以及持有公司股份5%以上股东不得从事以公司股票为标的证券的融资融券交易 [11] - 开立多个证券账户或信用证券账户持股合并计算 [11] - 因离婚导致持股减少 股份过出方和过入方需持续共同遵守制度规定 [11] - 持有公司股份5%以上股东买卖公司股票参照短线交易规定执行 [12]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入11.21亿元，同比微增0.04% [5] - 归属于上市公司股东的净利润3.68亿元，同比增长17.17% [15] - 扣除非经常性损益的净利润3.61亿元，同比增长22.76%，主要受电力设备业务收入增长和规模效应驱动 [5][15] - 基本每股收益0.4118元/股，同比增长17.36% [5] - 总资产45.55亿元，较上年度末增长2.18% [5] 业务板块表现 - 电力设备业务收入9.59亿元，同比增长15.29%，其中国内市场收入6.48亿元（+5%），直接出口1.57亿元（+20.24%），间接出口1.54亿元（+84.03%） [14] - 数控设备业务收入1.11亿元，同比增长41.49%，其中出口销售0.51亿元，大幅增长219.28% [14] - 电力工程业务收入0.24亿元，同比下降87.10%，主要按工程项目施工进度确认 [14] - 综合毛利率56.52%，同比提升0.82个百分点 [18] 技术创新与行业地位 - 掌握特高压分接开关制造技术，打破国外垄断，实现换流变压器分接开关国产化 [10] - 拥有全产业链生产能力，自主设计全部产品并完成80%零件自主加工 [11] - 国内首家通过CNAS认证的分接开关实验室，技术鉴定报告获全球多数国家认可 [12] - 被评为国家级专精特新"小巨人"企业、制造业单项冠军企业，2025年获工信部"先进集体"称号 [13] 市场拓展与全球化布局 - 海外市场总收入2.08亿元，同比增长42.70%，其中电力设备业务海外收入合计增长45.21% [14][18] - 产品覆盖埋入式油中熄弧、真空及干式有载分接开关等多系列型号，定制化程度高 [8] - 检修服务业务从被动转向主动营销模式，组建专业团队提供原厂配件和技术支持 [9] 现金流与资产状况 - 货币资金占总资产27.86%，较上年末提升1.81个百分点 [18] - 应收账款占总资产19.38%，同比增加8.01个百分点，主要因结算时间未到期 [18] - 经营活动现金流净额未披露具体数据，但提及受应收票据和电力工程业务规模下降影响 [15] 股东回报与激励 - 利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），现金分红总额1.76亿元 [1][25] - 推出员工持股计划，核心员工与公司利益深度绑定，提升团队稳定性 [15][25] 行业发展趋势 - 碳达峰·碳中和战略推动新能源汽车、光伏发电快速发展，带动工业用电需求增长 [10] - 全球能源结构转型及欧美电力投资加速，拉动变压器海外需求 [10] - 分接开关作为变压器核心组件，35kV以上电力变压器强制安装调压分接开关 [7]