董事会组成与董事资格 - 董事会由9名董事组成 设董事长1人[17] - 董事为自然人 存在无民事行为能力 被判处特定经济犯罪刑罚 对破产企业负有个人责任 被列为失信被执行人 被证监会采取市场禁入措施等情形之一者不得担任董事[1] - 职工代表董事由职工民主选举产生 无需股东会审议[2] - 董事由股东会选举或更换 每届任期3年 任期届满可连选连任 独立董事连续任职不得超过6年[2] - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总计不得超过董事总数的1/2[4] 董事义务与行为规范 - 董事对公司负有忠实义务 包括不得收受非法收入 不得侵占公司财产 不得将公司资金以个人名义存储 未经报告不得与公司进行交易 不得谋取公司商业机会 不得自营同类业务等[4] - 董事对公司负有勤勉义务 包括谨慎行使权利 公平对待股东 及时了解公司经营状况 保证信息披露真实准确完整等[5] - 董事连续两次未能亲自出席也不委托他人出席董事会会议视为不能履行职责[5] - 董事执行职务给他人造成损害时公司承担赔偿责任 董事存在故意或重大过失的也应承担赔偿责任[8] 董事会职权与决策权限 - 董事会负责召集股东会并报告工作 执行股东会决议 决定公司经营计划和投资方案 制订利润分配方案 制订注册资本变更方案 拟订重大收购方案等[9][10] - 董事会行使职权需通过召开会议审议决定 形成决议后方可实施 超过股东会授权范围事项应提交股东会审议[9] - 董事会决策权限包括交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上 交易标的资产净额占净资产10%以上且绝对金额超过1000万元 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司营业收入10%以上等事项[10] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数审议通过 且需经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意[11] 董事会会议召开与表决 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 定期会议每年至少召开两次 临时会议在代表1/10以上表决权股东提议 1/3以上董事联名提议 1/2以上独立董事提议等情形下召开[17][20] - 董事会会议应有过半董事出席方可举行 非董事总经理和董事会秘书应列席会议[19] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 对外担保事项需经全体董事过半数通过且出席董事会会议三分之二以上董事同意[26] - 董事会会议应有记录 保存期限不少于10年 出席会议董事和董事会秘书应在记录上签名[27] 董事长与董事会秘书职责 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生 主持股东会和董事会会议 督促检查董事会决议执行 签署董事会重要文件等[12] - 董事长应保证独立董事和董事会秘书的知情权 不得阻挠其依法行使职权[13] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备 文件保管 股东资料管理 信息披露等事宜[13] - 董事会秘书应具备财务 管理 法律等专业知识 最近三年未受证监会行政处罚或交易所公开谴责[14][15] 董事辞职与解任 - 董事可在任期届满前辞任 提交书面辞职报告后辞任生效 因辞任导致董事会低于法定人数时原董事需继续履职直至新董事就任[6][7] - 独立董事辞任导致独立董事人数少于董事会成员三分之一或专门委员会中独立董事比例不符合规定时 辞职报告需在下任独立董事填补空缺后生效[7] - 股东会可决议解任董事 决议作出之日解任生效 无正当理由在任期届满前解任董事的 董事可要求公司赔偿[7]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入11.21亿元，同比微增0.04% [2] - 归属于上市公司股东的净利润3.68亿元，同比增长17.17% [2] - 基本每股收益0.4118元/股，同比增长17.36% [2] - 经营活动产生的现金流量净额3.18亿元，同比下降35.28% [2] - 总资产45.55亿元，较上年度末增长2.18% [3] - 加权平均净资产收益率10.87%，同比提升2.10个百分点 [3] 股东结构与利润分配 - 董事会通过利润分配预案：以8.96亿股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[1] - 前三大股东分别为上海华明电力设备集团（持股17.44%）、上海华明电力发展（持股15.28%）和香港中央结算（持股17.44%）[3] - 上海华明电力设备集团与上海华明电力发展为一致行动人关系 [4] - 报告期内控股股东和实际控制人未发生变更 [4] 股份回购计划进展 - 2025年2月28日董事会通过回购方案，拟以1.5-2亿元自有资金回购股份用于员工激励 [4] - 2025年7月4日调整回购资金总额至不低于1.5亿元 [5] - 回购价格上限因权益分派由24.60元/股调整为24.38元/股 [5] - 截至2025年7月31日已回购1382万股，占总股本1.54%，成交总金额2.21亿元 [6] - 回购成交价格区间为14.74-17.80元/股 [6]

减资信息 - 公司拟对上海辰廷减资1.63亿元，注册资本由4.5亿减至2.87亿[1] - 减资前、后华明装备对上海辰廷股权比例均为100%[5] - 2025年8月7日董事会审议通过减资议案[1] 财务数据 - 2025年6月30日，上海辰廷总资产3.48亿，负债0.35亿，净资产3.14亿[4] - 2025年1 - 6月，上海辰廷营收187万，利润总额703万，净利润519万[4] 减资影响 - 基于中长期战略，利于优化业务布局、提升资产效率[6] - 减资后仍为全资子公司，不影响合并报表和当期损益[6]

减资信息 - 公司拟对遵义华明减资5000万元，注册资本减至5000万元[1] - 上海华明减资前后均持有遵义华明100%股权[1][6] - 本次减资不构成关联交易和重大资产重组[2] 业绩数据 - 2025年6月30日遵义华明总资产较2024年末增长约8.32%[4] - 2025年1 - 6月遵义华明营收、利润、净利润均低于2024年度[4] 未来展望 - 减资有利于优化业务布局、提升资产管理效率[7][8]

公司治理 - 公司于2025年8月7日在上海市普陀区同普路977号召开第七届第四次董事会会议 采用现场加通讯表决方式 [2] - 会议审议关于修订的议案等文件 [2] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中装备制造占比85.53% 电力工程占比12.36% 其他业务占比2.11% [2] 市场信息 - 公司证券代码为SZ 002270 公告发布日收盘价为18.23元 [2]

财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计45.55亿元，较期初增长2.17%[7] - 2025年半年度营业总收入11.21亿元，与2024年同期基本持平[14] - 2025年半年度净利润3.74亿元，同比增长17.43%[15] - 2025年流动负债合计3.19亿元，同比增长31.87%[11] - 2025年半年度基本每股收益0.4118，同比增长17.35%[16] 股本情况 - 截至2025年6月30日，公司总股本896,225,431股，限售股占0.0021%[39] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币，部分子公司可自行决定，编制报表时折算为人民币[46] - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表中账面价值计量[48] 资产折旧 - 房屋建筑物折旧年限20 - 35年，残值率5%，年折旧率2.71% - 4.75%[95] - 机器设备折旧年限5 - 18年，残值率5%，年折旧率5.28% - 19.00%[95] 税务情况 - 增值税税率为13%、9%、6%、20%、18%、11%[140] - 企业所得税税率为25%、21%、17%、16.5%、15%、9%、22%[140] - 子公司山东法因数控机械设备有限公司嵌入式软件增值税实际税负超3%部分即征即退[142] 资产项目 - 货币资金期末余额为1,269,141,556.98元，期初余额为1,161,330,710.21元[148] - 应收票据期末余额为114,371,171.34元，期初余额为223,185,863.52元[153] - 应收账款期末账面余额为1,076,564,161.73元，期初账面余额为717,960,730.82元[163] - 合同资产期末账面余额65,083,250.17元，账面价值58,356,427.03元[175] - 应收款项融资期末银行承兑汇票余额132,900,374.95元，期初余额394,706,881.34元[184] - 其他应收款期末余额90,330,865.89元，期初余额62,539,955.84元[195]

注册地址与组织架构 - 公司拟变更注册地址，尚需2025年第二次临时股东会审议[1] - 公司拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为10900万股，面额股每股金额为1元[6] - 公司已发行股份数为896225431股，均为普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[8] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[10] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[13] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事人数不足6人等情形下2个月内召开临时股东大会[19] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[36] - 董事会负责召集股东会并报告工作等多项职权[38] 审计与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[48] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[49] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[55] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[57]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[13] 审计费用 - 本期审计费用130万元，与2024年一致[11] 信永中和情况 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元[3] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元[3] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次等[6]

关联资金整体情况 - 2025年期初占用资金余额总计7627.60[3] - 半年度占用累计发生金额（不含利息）总计81574.48[3] - 半年度占用资金利息总计8.25[3] - 半年度偿还累计发生金额总计18662.25[3] - 2025年6月末占用资金余额总计70548.08[3] 各公司资金情况 - 上海华明工业电器科技有限公司2025年期初占用352.84，属经营性往来[2] - 沈琼仙2025年期初占用27.60，半年度偿还13.80，属经营性往来[2] - 上海华明电力设备工程有限公司2025年期初占用51133.17，属非经营性往来[2] - 上海华明电力设备制造有限公司2025年期初占用25212.27，半年度占用4000.00，偿还14500.00，6月末占用14712.27，属非经营性往来[2] - 山东法因未来智能制造有限公司2025年期初占用1100.00，半年度占用100.00，利息8.25，偿还108.25，6月末占用1100.00，属非经营性往来[2]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会8月26日14:30召开[2] - 网络投票8月26日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票8月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] 会议其他信息 - 股权登记日为2025年8月19日[3] - 会议地点在上海金沙智选假日酒店二楼会议室[4] - 审议12项议案，含半年度利润分配预案[5] - 议案3.00为特别决议需三分之二以上通过[7] - 登记时间8月25日8:30 - 11:30和13:00 - 16:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] - 普通股投票代码“362270”，简称“华明投票”[14] - 授权代表出席时间为8月26日[19] - 授权委托书有效期至大会结束[19] - 提案含总议案及12项非累积投票提案[20]