独立董事提名 - 王徐苗被提名为华明电力第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有5年以上全职工作经验[19] 合规声明 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][32] - 担任独立董事数量、时长符合要求[35][36] 声明时间 - 声明签署时间为2025年4月11日[39]

业绩数据 - 2024年公司营业收入23.22亿元，同比增长18.41%[2] - 2024年归属于母公司股东的净利润6.14亿元，同比增加13.25%[3] - 2024年电力设备产品营业收入18.11亿，同比增长11.47%[3] 资产情况 - 2024年末资产总额44.58亿元，较上年末减少1.34%[7] - 2024年末货币资金较上期末增加10.12%[7] - 2024年末交易性金融资产较上期末减少100.00%[8] - 2024年末应收账款较上期末增加18.93%[8] - 2024年末应收款项融资较上期末减少31.24%[8] - 2024年末在建工程较上期末增加151.97%[8] - 2024年末使用权资产较上期末减少30.38%[8] 负债与权益 - 报告期末负债总额为12.76亿，较上年末增加10.46%[9] - 短期借款较上期末增加99.86%，应付账款增加43.32%，合同负债减少34.66%[9] - 报告期末股东权益合计31.81亿元，较上期末减少5.39%[10] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计25.56亿，同比增加22.17%，流出小计16.67亿，同比增加13.34%[11] - 2024年度投资活动现金流入小计1.30亿，同比减少30.53%，流出小计1.87亿，同比增加3.66%[11] - 2024年度筹资活动现金流入小计4.27亿，同比增加165.30%，流出小计11.51亿，同比增加45.93%[11] - 报告期内现金及现金等价物净增加额为1.12亿，较上年同期增加2256.73%[11] 比率指标 - 2024年销售毛利率为48.80%，较上期降低3.11个百分点，加权平均净资产收益率为18.74%，较上期上升2.69个百分点[13] - 2024年末流动比率为3.04，较上年末降低0.99，速动比率为2.55，较上年末降低0.75[15] - 2024年应收账款周转率为3.43，较上期增加0.65，存货周转率为3.12，较上期增加0.37[15]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期将届满，将换届选举[2] - 第七届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表和1名职工代表[2] 职工代表监事选举 - 2025年4月9日选举尤德芹为第七届监事会职工代表监事[2] 监事任职情况 - 尤德芹现任公司出纳、监事会主席，未持股，无关联关系，任职资格合规[4][5] - 近二年曾任职董高的监事及单一股东提名监事均未超总数二分之一[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名李青原为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[19] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[21][22] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[38]

业绩数据 - 华明制造2024年度营收18.14亿元，净利润5.77亿元[8] - 华明高压2024年度营收6.80亿元，净利润0.96亿元[10] - 华明工程2024年度营收3.40亿元，净利润0.24亿元[13] 资产负债 - 华明制造2024年末总资产27.89亿元，负债率53.60%[6] - 华明高压2024年末总资产9.63亿元，负债率12.23%[10] - 华明工程2024年末总资产7.22亿元，净资产1505.59万元[13] 担保情况 - 公司拟为子公司申请银行授信提供不超15亿元担保[3] - 公司及子公司累计担保超2024年度净资产50%、总资产30%[2] - 本次批准担保总额15亿元，占2024年净资产47.15%[17] 诉讼情况 - 子公司长征电气涉及担保诉讼，金额2.7728922457亿元[17]

关联交易金额 - 2025年拟与关联方房屋租赁预计不超1680万元，实际426.24万元[2] - 2025年向华明科技租赁预计1650万元，已发生418.68万元[3] - 2025年向沈琼仙租赁预计30万元，已发生7.56万元[4] 过往交易情况 - 2024年向华明科技租赁实际占比46.86%，与预计差-135.28万元[5] - 2024年向沈琼仙租赁实际占比0.85%，与预计差-2.40万元[5] 关联方财务数据 - 截至2024年底，华明科技资产16923.47万元，负债13192.44万元，净资产3731.03万元[6] - 2024年华明科技营收2178.15万元，净利润1320.21万元[6] 租赁房产面积 - 华明装备租华明科技3307.20平方米，上海华明3980.52㎡，华明高压5467.98㎡[8] - 沈琼仙租204.37平方米给上海华明[9] 交易影响 - 预计关联交易合同额占营收比例小，对财务和经营无显著影响[10]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期将满，4月10日召开第十一次会议[2] - 审议通过提名沈、朱为第七届非职工代表监事候选人[2] - 第七届监事会由3名成员组成[2] 选举规则 - 非职工代表监事用累积投票制选举[3] - 监事任期自股东大会通过起三年[3] 其他情况 - 换届后近二年曾任职董高的监事未超半数[2] - 单一股东提名监事未超总数二分之一[2] - 议案需提交股东大会审议[3] - 截至公告日，沈、朱未持有公司股份[4][5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围资产和营收占比均为100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷以营收和资产总额衡量[8] - 非财务报告内控缺陷评价标准参照财务报告[10] 缺陷情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11][14] - 无其它需披露内控重大事项[15]

独立董事提名 - 江秀臣被提名为华明电力第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职不符资格将及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名王徐苗为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件或5年以上全职经验[20] 任职资格限制 - 被提名人及其直系亲属持股不超1%[22] - 不在持股超5%的股东处任职[23] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 在公司连续担任独立董事未超六年[39] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月11日[41]