证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕018 号 华明电力装备股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 的第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、责任保险的具体方案 1、投保人：华明电力装备股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员 3、保险责任限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以保险合同为准） 4、保费总额：不超过人民币 35 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投 保） 为提高决策效率，提请在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的 相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕023 号 华明电力装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 华明电力装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及《公司章程》 等有关规定，公司董事会将进行换届选举。 2025 年 4 月 10 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》，公司董事会由 9 名董事组成，其 中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查通过，同 意提名肖毅、杨建琴、陆维力、谢晶、张鑫、朱彬为公司第七届董事会非独立董 事候选人；提名江秀臣、李青原、王徐苗为公司第七届董事会独立董事候选人（上 述董事候 ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李青原作为华明电力装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人华明电力装备股份有限公司董事会提名为华明 电力装备股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华明电力装备股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕019 号 华明电力装备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，华明电力装备股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务 ...

（四）2024 年 10 月 22 日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议并通 过了《公司 2024 年第三季度报告》《关于会计政策变更的议案》《关于 2024 年第 三季度利润分配预案的议案》。 二、监事会对有关事项发表的意见 华明电力装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，有效地履行了监督职责，保 证了公司的规范运作。监事会成员认真履行自身职责，列席或出席本年度历次董 事会和股东大会。监事会现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际 情况，共召开了 4 次会议，会议情况如下： （一）2024 年 4 月 10 日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议并通过 了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告全 文及摘要》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2023 年度利润分配预案》 《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于 2024 年度日常关 ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王徐苗作为华明电力装备股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人华明电力装备股份有限公司董事会提名为 华明电力装备股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过华明电力装备股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...

华明电力装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期内，华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照 《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2024 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告(编号：XYZH/2025JNAA1B0063)。现将公司 2024 年度 的财务决算情况报告如下： 一、2024 年度经营成果 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,322,202,947.07 | 1,961,135,955.92 | 18.41% | | 减：营业成本 | 1,188,919,649.01 | 943,000,246.90 | 26.08% | | 税金及附加 | 30,793,756.77 | 31,167,944.26 | -1.20% | | 销售费用 | 209,622,678.74 | 206,195,488.87 | 1.66% | | 管理费用 | 143,903,478.06 | ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕026 号 华明电力装备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 附：尤德芹女士简历 尤德芹女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任上海华明 电力设备制造有限公司出纳、华明装备监事会主席。 尤德芹女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即将 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 进行监事会的换届选举。公司监事会将由3名监事组成，包括2名非职工代表监 事和1名职工代表监事。 公司于2025年4月9日在上海市普陀区同普路977号会议室召开了职工代表会 议。经与会职工代表审议，会议选举尤德芹为公司第七届监事会职工代表监事 （个人简历附后），将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届 监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。 最近 ...

提名人华明电力装备股份有限公司董事会现就提名李青原为华明电力装 备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为华明电力装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 华明电力装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过华明电力装备股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕014 号 华明电力装备股份有限公司 关于申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 注册资本：3911.225 万元人民币 公司本次拟提供担保的对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司。公 司及控股子公司累计经审批的对外担保金额合计已超过上市公司最近一期经审 计（2024 年度）净资产的 50%，超过最近一期经审计（2024 年度）总资产的 30%。被担保方上海华明电力设备工程有限公司资产负债率超过 70%。敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华明装备"）第六届董 事会第十六次会议审议通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》，同意 公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总 额度不超过人民币 15 亿元的担保，其中向资产负债率为 70%以下（含）的下属 子公司提供的担保额度不超过 130,000 万元，向资产负债率 70%以上的下属子公 司提供的担保额度不超 ...