四川川润股份有限公司 第六届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开了第六届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议，本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着认真、负责、独立判断的 态度，核查了相关资料，经审慎分析，就公司第六届董事会第十七次会议相关事 项发表审查意见如下： 一、对《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案》的审查意见 本次激励计划预留授予部分的第二个解除限售期解除限售所需的条件中，公 司层面的业绩考核指标和激励对象的绩效考核指标均达到《上市公司股权激励管 理办法》《四川川润股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《四 川川润股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，预留 授予的第二个解除限售期解除限售条件已成就。且公司及相关激励 ...

四川川润股份有限公司董事会议事规则 四川川润股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职权 范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥 董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《四川川润股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人。 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士应具备较丰富的会计专业知 识和经验，并至少具备符合注册会计师资格、具有会计、审计或者财务管理专业的高级 职称、副教授或以上职称、博士学位；具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或 者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验条件之一的人士）。 除此以外，董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知 识、技能和素质。 第四条 董事会行使下列职权： （六 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法规范地行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关法律法规的规定，制定本规则。 四川川润股份有限公司股东大会议事规则 四川川润股份有限公司 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 根据《公司法》和公司章程的规定，股东大会是公司的最高权力机 构。公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程等相关规定召开股东大会，保 证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果 ...

第一章 总 则 第一条 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司的治理结构，特设董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），作为负责选择公司董事、总经理及其他高级管理人 员的专门机构。 董事会提名委员会议事规则 四川川润股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，制定本议事规则。 第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人 数三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 1 董事会提名委员会议事规则 第三章 职责权限 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，均由董事 会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。提名委员会召集人负 责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职权；提名委员会召 ...

四川川润股份有限公司募集资金管理办法 四川川润股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称"超募资金"是指实际募集资金净额（募集资金总额扣除发行费 用后）超过计划募集资金金额的部分。 公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照本办法第二十 八条执行。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募 集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。募集资金的使用应当规 范运作，公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际存放和使用情况。 第四条 董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第五条 控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当 1 四川川润股份有限公司募集资 ...

四川川润股份有限公司章程 四川川润股份有限公司 章 程 （2007 年 4 月 26 日 2007 年第一次临时股东大会审议通过、2008 年 10 月 25 日 2008 年第二次临时股东大会第一次修订、2009 年 5 月 11 日 2008 年度股东大会 第二次修订、2009 年 7 月 24 日 2009 年第一次临时股东大会第三次修订、2009 年 12 月 2 日 2009 年第三次临时股东大会第四次修订、2010 年 4 月 10 日 2009 年度股东大会第五次修订、2010 年 9 月 17 日 2010 年第一次临时股东大会第六 次修订、2011 年 4 月 22 日 2010 年度股东大会第七次修订、2011 年 9 月 2 日 2011 年第一次临时股东大会第八次修订、2012 年 3 月 7 日 2011 年度股东大会第九次 修订、2012 年 4 月 28 日 2012 年第一次临时股东大会第十次修订、2012 年 7 月 5 日 2012 年第二次临时股东大会第十一次修订、2018 年 4 月 13 日 2017 年度股 东大会第十二次修订、2018 年 7 月 11 日 201 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-068号 四川川润股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知 于 2023 年 12 月 10 日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。本次会议应 参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明 女士主持，以投票方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 （一）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于 2021 年限 制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经审议形成如下决议： 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条 件已成就，激励对象主体资格合法、有效，满足《四川川润股份有限公司2021年 ...

四川川润股份有限公司独立董事年度报告工作制度 四川川润股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （一）本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； （二）公司财务状况； （三）募集资金的使用； （四）重大投资情况； （五）融资情况； 第一条 为了促进四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，为完善 公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独 立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及《四川川润股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《四川川润股份有限公司独立董事 制度》《四川川润股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司 年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事要在公 司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 独立董事要按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事要认真学 ...

四川川润股份有限公司对外担保管理办法 第二条 本办法所称子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 第三条 本办法所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相互 之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。具 体种类包括但不限于银行授信额度、借款担保、信用证及银行承兑汇票等。 四川川润股份有限公司 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 对外担保管理办法 第五条 除因公司业务需要的互保等单位以外，公司一般不为子公司以外的 单位提供担保。 第一章 总 则 第六条 公司不得为个人提供担保。第五条公司做出的任何担保行为，必须 经董事会或股东大会会议审议。 第一条 为了规范四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保 管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》 ...

董事会审计委员会议事规则 四川川润股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效的开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人 士。 第四条 审计委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议。召集人不能出席时可委托其 他一名委员主持。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会 ...