证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-001号 四川川润股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月4日（星期四）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月4日 上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00； 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关法律法规的规定。 7、会议出席情况： 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共 13 人，代表有表决权 股份总数 128,267,578 股，占公司有表决权股份总数的 29.2872％。 （1）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东共 3 人，代表有表决权股份总数 127,694,778 股，占公司有表决权股份总数的 29.156 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于四川川润股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0007 号 致：四川川润股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 ...

四川川润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-073号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年度股东大会，审议通过 了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公 司四川川润动力设备有限公司（以下简称"川润动力"）申请金融机构综合授信提 供连带责任担保，并授权公司董事长在股东大会批准的授信额度和担保额度范围 内决定相关事宜，有效期自 2022 年度股东大会审议通过起一年，具体内容详见 公司 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 二、担保进展情况 公司近日与平安国际融资租赁有限公司（以下简称"平安租赁"）签订了《保 证合同》（合同编号：2023PAZL0 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-072号 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 19 名，申请解除限售的限制性股票 数量为 486,000 股，占公司目前总股本的 0.1110%。 2、本次解除限售的限制性股票的限售起始日期为 2021 年 12 月 15 日，限售期 为 24 个月。 3、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2023 年 12 月 25 日。 四川川润股份有限公司 关于 2021 年限制性股票预留授予部分第二个限售期 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开的第六届 董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年限 制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根 据《四川川润股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年限制性股票激励计划（草案）》"）的相关规定，2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，根 据 2021 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权， ...

第二条 本办法所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 四川川润股份有限公司对外投资管理办法 四川川润股份有限公司 证券投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资活动 的监督与管理，切实保障和维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司 货币资金的安全，公司依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律法规及规范性文件及《四川川 润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关的规定，制订本管理办 法。 本办法所称衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混 合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇 率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 公司控股子公司进行证券投资，视同公司证券投资，适用本管理办法 的相关规定。 公司参股公司进行证券投资，对公司业绩造成较大影响的，公司应当适用 本管理办法的相关规定，履行信息披露义务。 "公司业绩造成较大影响的"系指参股公司进行证券投资对公司 ...

关联交易制度 第一章 总则 四川川润股份有限公司关联交易制度 四川川润股份有限公司 第一条 为保证四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，规范与关联人之间的关联交易决策程序， 确保公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、 特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和其他股东的利益。公司与公司的控股子公司之间发生的关联 交易不适用本制度。 第三条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法 ...

第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-067号 四川川润股份有限公司 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知 于 2023 年 12 月 10 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应 参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠 先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避 1 票，审议通过《关 于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成 就的议案》 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分的第二个解除限 售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-071号 四川川润股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日召开第六届董 事会第十七次会议，会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 公司拟定于2024年1月4日（星期四）下午14：30召开公司2024年第一次临时股东 大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等有关规定 4、会议召开时间 现场会议时间：2024年1月4日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2024年1月4日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月4 日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:0 ...

第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效的开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本议事规则。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 薪酬与考核委员会议事规则 四川川润股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全本公司董 事（包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三人组成，其中独立董事占多数。薪酬与 考核委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-069号 四川川润股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二次解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可解除限售的限制性股票数量为 48.6 万股，占公司目前总股本 43,796.4 万股的 0.1110%； 2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通前 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开的第六届 董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年限 制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根 据《四川川润股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年限制性股票激励计划（草案）》"）的相关规定，2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，具 体情况 ...