股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-024 上海神开石油化工装备股份有限公司 1 一、股票交易异常波动情况介绍 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：神开 股份，股票代码：002278）股票交易价格于2024年5月29日、2024年5月30日连续2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股价异常波动，公司向第一大股东建湖县国有资产投资管理有限公司 （以下简称"建湖国投"）及公司管理层就有关事项进行了核实，现将核实情况说 明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 （三）近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （四）公司及公司股东建湖国投均不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-022 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 根据上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司""神开股份"） 的"新能源战略"布局，结合公司自身及所处行业资源禀赋，公司全资子公司上海 神开能源科技有限公司于2024年5月16日（以下简称"神开能源科技"）与上海昊 君创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"昊君投资""交易对方"）、瀚氢 动力（珠海）科技有限公司（以下简称"瀚氢动力""标的公司"）签署了《股权 转让协议》，神开能源科技出资946万元受让昊君投资所持有的标的公司3.7847% 的股权。 标的公司瀚氢动力是国内车载及无人机供氢系统和航天动力推进系统领域的 民营领先企业，本次投资系公司出于看好瀚氢动力所处氢能源、低空经济、商业航 天赛道的发展机遇以及标的公司的发展前景，并为双方后续在资本和业务层面进一 步合作奠定基础。 （二）决策与审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 ...

公司基本信息 - 公司股票简称神开股份，代码002278，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为李芳英，注册地址和办公地址均为上海市闵行区浦星公路1769号[8] - 公司董事会秘书为王振飞，证券事务代表为李楠[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn，媒体为《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[8] - 公司统一社会信用代码为91310000133385776B [8] - 公司所属行业为“C35专用设备制造业”，细分行业为“石油天然气设备与服务”[16] 公司股权与控制情况 - 2007年11月至2015年9月，公司实际控制人为顾正、李芳英、袁建新、王祥伟结成的一致行动人[8] - 2015年10月至2016年6月7日，公司控股股东为上海业祥投资管理有限公司[8] - 2016年6月8日起至今，公司无控股股东及实际控制人[8][9] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以362,489,648为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] 公司财务数据 - 2023年营业收入743,671,016.58元，较2022年调整后增长23.13%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润24,566,286.34元，较2022年调整后增长187.96%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,807,115.52元，较2022年调整后增长127.80%[10] - 2023年末总资产1,806,342,917.08元，较2022年末调整后下降0.38%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,098,990,379.29元，较2022年末调整后增长2.72%[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为146,838,282.60元、205,668,182.83元、165,445,046.13元、225,719,505.02元[13] - 2023年非经常性损益合计11,759,170.82元[14] - 2023年营业收入7.44亿元，同比增长23.13%，制造业和境外收入增长显著[65] - 石油钻采设备和随钻设备及服务收入增长突出，分别为40.16%和186.83%[65] - 制造业销售量同比增长27.10%，生产量增长13.94%，库存量下降8.17%[66] - 营业成本4.99亿元，同比增长20.82%，“其他”行业差旅费增长58.82%[66] - 前五名客户合计销售金额5.22亿元，占年度销售总额比例70.14%[69] - 前五名供应商合计采购金额5262.91万元，占年度采购总额比例11.78%[69] - 销售费用6111.87万元，同比增长26.68%；管理费用6200.76万元，同比下降16.77%[69] - 财务费用439.96万元，同比增长391.82%，主要受美元汇率波动影响[69] - 研发费用7580.61万元，同比增长10.20%[69] - 2023年经营活动现金流入小计659,953,273.07元，较2022年增长7.26%；现金流出小计718,756,096.31元，较2022年增长5.86%；现金流量净额 -58,802,823.24元，较2022年增长7.66%[107] - 2023年投资活动现金流入小计271,898,243.33元，较2022年下降27.19%；现金流出小计314,202,200.12元，较2022年下降26.30%；现金流量净额 -42,303,956.79元，较2022年增长20.08%[107] - 2023年筹资活动现金流入小计173,663,608.04元，较2022年下降21.21%；现金流出小计142,089,593.52元，较2022年增长9.15%；现金流量净额31,574,014.52元，较2022年下降65.01%[107] - 2023年末货币资金163,080,221.40元，占总资产比例9.03%，较年初下降2.93个百分点；应收账款463,589,353.95元，占比25.66%，较年初下降0.31个百分点；存货415,682,561.14元，占比23.01%，较年初上升1.74个百分点[108] - 2023年资产减值 -8,903,550.44元，占利润总额比例 -22.38%，因本期计提存货跌价准备；其他收益10,225,491.10元，占比25.70%，因本期确认为其他收益的政府补助[108] - 2023年报告期投资额8,200,000.00元，上年同期投资额为0[111] - 截至2023年末，受限资产合计109,146,947.35元，包括货币资金44,456,987.89元、投资性房地产30,413,495.11元、固定资产25,019,139.35元、无形资产9,257,325.00元[109] 能源行业环境 - 2023年国家出台或修订一系列能源行业政策和改革意见，明确能源体制改革总体方向[17][18] - 自然资源部发布意见提出建立健全天然气上下游价格联动机制，调整完善天然气利用政策[19] - 2023年全国一次性能源消费总量约57.2亿吨标准煤，同比增长5.7%，石油消费量约7.56亿吨、天然气消费量约3917亿立方米，同比分别增长11.5%和6.6%[23] - 2023年煤炭在能源消费中占比下降0.9个百分点至55.3%，石油和天然气消费占比分别上升0.6和0.3个百分点至27%和17.7%[24] - 2023年原油产量达2.09亿吨，同比增长2.1%，天然气产量达2353亿立方米，同比增长5.7%[25] - 2023年国内油气勘探开发投资约3900亿元，石油新增探明地质储量约13亿吨，天然气新增探明地质储量近万亿立方米[26] - 2023年全球五大石油公司合计资本支出同比增长14%，原油产量同比增长3.12%[28] - 2023年全球油气勘探开发投资5687亿美元，同比增长10.6%[29] - 2023年我国企业海外油气权益当量达1.88亿吨，其中原油当量1.49亿吨，天然气当量480亿立方米[30] - 截至2023年底，我国原煤、石油、天然气、水电能源消费结构为55.3%：18.3%：8.7%：17.7%[124] - 截至2023年底我国原油对外依存度为73%、天然气为40%[126] - 欧佩克预计2024年全球日均石油需求量较2023年增加225万桶，达1.04亿桶；2025年较2024年增加185万桶，达1.06亿桶[128] - 预计今明两年欧佩克以外产油国日均石油供应量分别增加134万桶和127万桶[128] - 预计2024年全球油气勘探开发投资同比增长120亿美元，增长2.1%[128] - 国际能源署认为2024年全球天然气需求比2023年“强劲增长”[128] - 未来较长时间国内外上游石油公司勘探开发支出将增长，油气开采及服务行业市场规模总体呈增长态势[129] - 能源安全保障压力下国内非常规油气资源开发将提速，高质量发展政策利好国内优质民营油服企业[129] 公司业务与产品 - 公司高压防喷器组等多种高端产品在国际市场获认可，成新利润增长点[33] - 公司自主研发的AI智能远程云录井平台已在四川页岩气现场应用，并推广到海外市场[35] - 公司研发的“对称发射同步接收随钻方位电磁波电阻率仪器设备”项目获“2023年上海市重点产品质量攻关成果”一等奖[37] - 公司秉持“两新一高”战略，开拓新兴市场，提升市场渗透率，研发高端仪器[40] - 公司产品覆盖石油化工多领域，有国内首款汽油辛烷值和柴油十六烷值测定仪[41] - 公司业务覆盖国内关键油气田，产品及服务进入超50个国家和地区[43] - 2023年神开井控产品持续保有中石化全入网资格，获中石油“双甲级”井控资质[45] - 公司推出大口径、高压力等高端井控产品，超高压防喷器等已在国内外油田应用[46][47] - 神开井口产品具备API标准下多项最高特点，针对“深地工程”等开发系列产品[48] - 神开录井产品市场占有率名列前茅，CMS综合录井仪色谱分析精度领先[49] - 公司研发WFS井工厂录井仪提升页岩气开发录井效率，还有防爆录井专用色谱仪等[49] - 神开测控产品与GE建立全球战略合作伙伴关系，产品线覆盖成套设备及核心部件[50] - 神开丰禾测井仪器产品覆盖多领域，高温高压直推式测井系统应用近500口油气井[52] - 公司推出含10个产品系列、逾100种规格的分析仪器，全新一代测定机获市场高度认可[53] - 公司拥有近百支专业技术队伍和数百名工程技术人员，在国内外多地实施2500多口井服务作业，资料优良率和油气层发现率达100%[54][55] - 2023年公司经营业绩显著好转，防喷器等产品获突破，斩获多个千万级订单[58] - 2023年2月公司产品助力“亚洲最深直井”完钻，井深9026米；7月录井服务井已钻进至8096米，设计井深9213米；高温高压直推式测井系统入井深度刷新至9316米[59] - 公司与KOC签订“5+1”浅井综合录井服务合同，钻采设备进入中东、非洲等国家级石油公司供应商入网资质[60] 公司研发情况 - 公司研发140MPa超高压防喷器和105MPa/140MPa高压井控设备，有助于开拓高端市场[70][71] - 研发出大口径球形胶芯环形防喷器，满足不同客户需求，有助于海外市场开拓[73] - 完成裂缝性气藏钻井溢流自动联动控制系统设计，可缩短关井时间，确保井控安全[74] - 设计远控大流量环形控制管汇，满足大通径环形防喷器等关闭时间要求，确保产品符合API标准[75] - 开发出140MPa级别、最大通径7 - 1/16"的7 - 1 - 1620K闸阀，促进压裂产品技术发展和系列完善[76] - Φ85直推式大位移测井系统解决现有仪器不足，满足深层/超深层油气开发要求，带来经济效益[76] - nTCST - A SINOLOG900系统过套管双源激励声波测井仪实现国内市场量产销售，有助于开拓套后领域新市场[79] - eXDA85 - AΦ85 Hostile接口偶极子声波测井仪完成项目，为公司带来产值和利润，增加行业知名度[81] - LWT475 - A通测一体化测井系统完成开发，有助于开拓随钻领域市场，带来产值和利润[81] - SH - AziR - T - 675 Tensor多参数地质导向组合仪研制完成，利于扩大随钻工程服务市场，提高销售量[82] - TensorPro研制完成，是兼容Tensor标准的高温MWD系统，利于随钻工程服务与产品销售市场拓展[83] - 核磁共振录井解释平台项目完成，为勘探开发工作提供重要数据来源，提升公司竞争优势[88][89] - SK - OLM在线井筒液位检测仪已应用于新疆、四川等钻井现场，成为油田钻井井控重要配套产品，实现营收与利润增长[91] - 高精度二氧化碳红外分析仪样机达到二氧化碳最小检知浓度100ppm要求，实现0.01% - 100%VOL的在线检测，提升产品竞争力[94] - 自动冰点测试器适用于测定范围为 - 80℃~ + 20℃的喷气燃料的冰点，性能和稳定性可与国际先进仪器媲美[96] - 适用于聚合物的运动粘度测定技术项目完成，为自动仪器向智能测试仪器升级做技术积累[99] - 基于质谱检测技术的天然气同位素分析仪项目进行中，已完成部分模块验证测试，成功实施可带来新的利润增长点[100] - 岩屑智能识别系统项目进行中，岩屑智能识别符合率≥95%，促进公司智能化技术发展[102] - SK - Azi475LWD - 175方位地质导向组合仪项目进行中，产品可开拓海外市场，填补国内空白[103] - 175MPa井口装置结构研究项目进行中，完成总体技术方案三维设计，将提高井口市场竞争力[104] - 2023年研发人员数量185人，较2022年的156人增长18.59%，占比23.07%，较2022年上升3.35个百分点[106] - 2023年研发投入金额75,806,106.24元，较2022年的68,789,736.83元增长10.20%，占营业收入比例10.19%，较2022年下降1.2个百分点[106] 公司子公司情况 - 上海神开石油设备有限公司为子公司，2023年总资产658,418,171.37元，净资产386,225,418.46元，营业收入353,917,927.70元，营业利润23,733,576.46元，净利润23,602,775.06元[116] - 公司旗下各子公司有不同业务及对应营收等数据，如上海神开石油科技有限公司主营石油勘探仪器等销售，营收429,317,578.99元[117] 公司未来战略 - 公司未来依托“传统能源战略”及“新能源战略”双轮驱动，推进“战略出海，布局全球”国际化市场战略[130] - 公司

上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况报告 上海神开石油化工装备股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会审计委员 会（ 以下简称（ 审计委员会"）根据（ 公司法》 证券法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规范性文件的规定，以及（ 公司章程》 审计委员会工作细则》的有关规定， 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导公司内部审计工作发挥专业职能， 充分发挥了专门委员会的作用。现将审计委员会对公司 2023 年会计师事务所履 职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 一）机构信息 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了（ 关 于续聘会计师事务所的议案》，该议案经 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度 股东大会审议通过，同意续聘大华会计师事务所 特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。 1、基本信息 大华会计师事务所 特殊普通合伙）以下简称 大华"于 201 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公 司经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第四条 审计委员会委员和主任委员（召集人）由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第四条规定补足委员人 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-011 一、本次会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更的日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更相关会计政策，无需提 交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 内部控制自我评价报告 上海神开石油化工装备股份有限公司 内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评 价结论的因素。 上海神开石油化工装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-019 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024 年5月23日下午14:00召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通 知如下： 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日（ ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-006 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决形式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中委托出席董事 1 名，董事叶明因公出差，书 面授权委托董事李芳英出席并行使表决权；通讯表决出席 1 名，董事王斌杰因工 作原因以通讯方式出席会议）。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议： 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2023 年 度报告》及其《摘要》。 《2023年度报告》全文详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000049 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 打造 音 上海神开石油化工装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的 | 1-2 | | 专项说明 | | | 上海神开石油化工装备股份有限公司 | | | 2023 年度非经营性资金占用及 | | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 í i Í 其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师事务上 (特任 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 申话:86(10) 5835 0011 传真 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字|2024 ...