君合律师事务所上海分所 关于上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海神开石油化工装备股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海神开石油化工装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会颁布实施的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 中国现行法律、行政法规和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法 律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及 台湾地区法律、法规）及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的 规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的 ...

会议审议 - 2024年10月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于补选非独立董事的议案》，补选蔡玉霞为非独立董事候选人等[3] - 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》[4] 信息披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月26日披露[1] - 《关于补选非独立董事的公告》于2024年10月26日披露[3] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的公告》于2024年10月26日披露[4] 股东大会 - 《关于补选非独立董事的议案》需提交2024年第二次临时股东大会[4] - 公司定于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议通知于2024年10月14日发出[1] - 会议于2024年10月24日在上海公司会议室现场召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 全体监事以3票同意审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 《2024年第三季度报告》详见2024年10月26日相关媒体和网站[2]

董事会人事变动 - 公司拟补选蔡玉霞为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 若当选，蔡玉霞将任审计委员会委员[3] 候选人信息 - 蔡玉霞现任建湖城投副书记、副总经理，有财务和管理经验[7] 公告信息 - 公告日期为2024年10月26日，备查文件有相关决议[6]

股东大会信息 - 2024年11月14日15:30召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议地点为上海闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅[2] - 股权登记日为2024年11月11日[2] 会议审议 - 审议《关于补选非独立董事的议案》[4] 投票相关 - 网络投票时间为2024年11月14日9:15 - 15:00，代码362278，简称神开投票[2][11] - 现场会议登记时间为2024年11月12日上午9:00 - 11:30[8]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.65亿元，同比减少0.06%；年初至报告期末4.97亿元，同比减少4.14%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润966.87万元，同比增长242.48%；年初至报告期末2025.93万元，同比增长70.06%[2] - 本报告期基本每股收益0.027元/股，同比增长169.33%；年初至报告期末0.056元/股，同比增长69.70%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.97亿元，较上期5.18亿元有所下降[12] - 2024年前三季度营业总成本4.68亿元，较上期5.01亿元有所下降[13] - 2024年前三季度净利润2973.53万元，较上期1888.76万元增长57.43%[13] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润2025.93万元，较上期1191.27万元增长69.90%[13] - 2024年前三季度综合收益总额2988.19万元，较上期1957.82万元增长52.62%[14] - 2024年前三季度基本每股收益0.056元，较上期0.033元增长69.70%[14] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产18.48亿元，较上年度末增长2.30%；归属于上市公司股东的所有者权益11.14亿元，较上年度末增长1.39%[2] - 交易性金融资产期末金额3129.04万元，较年初减少45.43%，因本报告期理财投资减少[4] - 预付账款期末金额2283.78万元，较年初增长249.33%，因报告期末较年初预付采购款增加[4] - 合同负债期末金额5080.25万元，较年初增长87.01%，因报告期末较年初预收款项增加[4] - 应付职工薪酬期末金额365.01万元，较年初减少75.84%，因本报告期支付了年初计提的年终奖[4] - 2024年第三季度末货币资金期末余额为174,368,672.04元，期初余额为163,080,221.40元[9] - 2024年第三季度末交易性金融资产期末余额为31,290,412.41元，期初余额为57,337,263.32元[10] - 2024年第三季度末应收账款期末余额为522,355,513.90元，期初余额为463,589,353.95元[10] - 2024年第三季度末存货期末余额为457,455,313.56元，期初余额为415,682,561.14元[10] - 2024年第三季度末短期借款期末余额为114,132,602.17元，期初余额为88,661,861.81元[10] - 2024年第三季度末应付账款期末余额为349,668,645.04元，期初余额为341,884,071.01元[10] - 2024年第三季度末合同负债期末余额为50,802,517.77元，期初余额为27,166,233.41元[10] - 2024年第三季度末流动负债合计5.94亿元，较年初5.77亿元有所增加[11] - 2024年第三季度末非流动负债合计3959.92万元，较年初3979.58万元略有减少[11] - 2024年第三季度末负债合计6.33亿元，较年初6.16亿元有所增加[11] - 2024年第三季度末所有者权益合计12.15亿元，较年初11.90亿元有所增加[11] 收益与损失情况 - 其他收益本期金额686.03万元，较上期增长119.86%，因报告期内收到的政府补助较上年同期有所增加[5] - 信用减值损失本期金额 -168.11万元，较上期增长382.30%，因报告期内应收账款组合账龄计提坏账增加[5] 员工持股计划情况 - 截至2024年9月30日，第一期员工持股计划持有人人数为13人，持有公司股份350万股，占公司目前总股本的比例为0.96%[8] - 截至2024年9月30日，第一期员工持股计划经持有人申请已在二级市场售出的已解锁股份共计212.55万股[8] - 因第一期员工持股计划第三个解锁期业绩考核目标未达成，取消第三批次权益份额400万股，并完成原始出资额返还[8] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为5.1149075845亿元，上期为5.4062239298亿元；现金流出小计本期为5.3823701806亿元，上期为5.9594742299亿元；现金流量净额本期为 - 2674.625961万元，上期为 - 5532.503001万元[15] - 投资活动现金流入小计本期为1.889780932亿元，上期为2.056723805亿元；现金流出小计本期为1.9167867885亿元，上期为2.1642105275亿元；现金流量净额本期为 - 270.058565万元，上期为 - 1074.867225万元[16] - 筹资活动现金流入小计本期为1.200212965亿元，上期为4900.173923万元；现金流出小计本期为8716.281558万元，上期为7185.533115万元；现金流量净额本期为3285.848092万元，上期为 - 2285.359192万元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为15.049609万元，上期为105.570174万元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为356.213175万元，上期为 - 8787.159244万元[16] - 期初现金及现金等价物余额本期为1.1862323351亿元，上期为1.8700961166亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.2218536526亿元，上期为9913.801922万元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.7086154341亿元，上期为5.08884392亿元[15] - 取得借款收到的现金本期为1亿元，上期为4900万元[16] - 偿还债务支付的现金本期为5193万元，上期为6750万元[16]

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股东大会信息 - 2024年9月12日召开，现场3:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表153人，代表股份122,849,138股，占比33.8904%[4] 股份情况 - 公司总股本363,909,648股，剔除库存股后有表决权股份362,489,648股[5] 议案审议 - 审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》[7] - 该议案同意122,674,328股，占比99.8577%[7]

人事变动 - 非独立董事葛万林因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 相关股东正履行提名新任董事内部程序，公司将尽快补选董事[1] 其他信息 - 公告发布时间为2024年9月11日[3]

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-034 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于对外投资瀚氢动力（珠海）科技有限公司的进展公告 二、进展情况介绍 公司于近日收到瀚氢动力通知，本次交易涉及的工商变更登记备案手续已全部 完成，并取得了珠海市香洲区市场监督管理局出具的《登记通知书》，相关变更信 息如下： （一）最新注册资本 1、注册资本：394.1857万元（人民币） （二）最新股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 持股数额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 1 | 刘彦杰 | 47.1131% | 185.7130 | | 2 | 上海皕杰智能科技合伙企业（有限合伙） | 12.7478% | 50.2500 | | 3 | 于剑青 | 9.3958% | 37.0370 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司""神开股份"）分别 于2024年5月18日、2024年8月14日披露了《关于 ...