上海神开石油化工装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 张冠军 本人作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，依法履职，充分发挥独立董事的 作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，维护了公司规范化运作及全体 股东的整体利益。现将本人2024年度任职期间履职情况汇报如下： 1 序，合法有效。本人对2024年度任期内公司董事会审议的各项议案及公司其他事 项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 一、独立董事的基本情况 张冠军，1957年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任宝鸡石油机械 厂厂长兼党委书记；中国石油物资装备（集团）总公司副总经理兼党委委员；中 国石油天然气运输公司党委书记兼副总经理；中国石油集团石油管工程技术研究 院院长兼党委书记；中国石油集团咨询中心副主任。现任中国石油和石油化工设 备工业协会秘书长，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 市值管理制度 第四条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律法规、规范性 文件、行业规范、自律规则、公司内部规章制度的前提下开展，同时注重诚信、坚 守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态； （二）科学性原则：公司应当综合考虑市值影响因素，结合行业及市场指标， 建立科学合理的市值管理体系，合法合规运用市值管理工具，优化影响公司市值增 长的各项因素； （三）系统性原则：公司应当按照系统谋划、整体推进的原则，协同公司各业 务部门以系统化方式持续开展市值管理工作； （四）常态化原则：公司应设置负责市值管理的机构，明确人员职责，长期持 续对公司市值及其影响因素进行监控，建立常态化的市值波动预警机制及应对措施； 第一章 总则 第一条 为规范上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理行为，提升公司投资价值与股东回报能力，维护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《国务院关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024年度监事会主要工作 （一）认真履职，规范召开监事会会议 报告期内，公司监事会共召开了三次会议，会议情况及决议内容如下： 1、2024年4月25日，召开了第五届监事会第二次会议，会议审议并通过了 《2023年度报告》及其《摘要》《2023年监事会工作报告》《2023年度利润分配 的预案》《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》。 2、2024年8月22日，召开了第五届监事会第三次会议，会议审议并通过了 《2024年半年度报告》及其《摘要》。 3、2024年10月24日，召开了第五届监事会第四次会议，会议审议并通过了 《2024年第三季度报告》。 （二）报告期内监督检查职能履行情况 上海神开石油化工装备股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和公司《监事会议 事规则》的要求，认真履行职权，积极有效地开展工作，对公司依法运行情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益，为进一步持续规范和完善企业的经营管 理和发展起到了积极作用。 现将 2024 年度监事会工作情况报 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-015 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于使用自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财 的议案》，同意公司使用闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险可控 的短期理财产品，任一时点最高额度不超过 20,000 万元，授权期限自本次董事 会审议通过之日起一年内。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次委托理财事项属于公司董事 会决策权限，无需提交股东会审议。 一、本次使用自有资金投资理财产品的基本情况 1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现 金资产收益，在不影响公司正常经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使 用自有资金购买理财产品。 2、理财产品品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构 购买安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品，风险等级为谨慎型产品 （R1） ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于 2024 年会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会 履行监督职责情况报告 上海神开石油化工装备股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会审计委员 会（ 以下简称（ 审计委员会"）根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和 国证券法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及（ 公 司章程》 审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，在指导公司内部审计工作中发挥专业职能，充分发挥了专门委员会的作用。 现将审计委员会对公司 2024 年会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下。 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 事务所名称：中汇会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末 2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末 2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：6 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]5672 号 | | 注册会计师姓名 | 李宁、刘琼、宋龙 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称神开股份)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 神开股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 内部控制自我评价报告 上海神开石油化工装备股份有限公司 内部控制自我评价报告 上海神开石油化工装备股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现 非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价 结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于制定部分公司管理 制度的议案》，现将新增制度情况公告如下。 一、制定《市值管理制度》 为加强公司市值管理工作，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确 保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，切实维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》等法律法规和规范性文件的相关规定和要求，制定本制度。 二、制定《舆情管理制度》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规的相关规定和要求，制定本制度。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-018 上海神开 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-017 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及 相关制度的议案》，现将具体情况公告如下。 一、公司本次修改章程的具体内容 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，并结合公司自身 实际情况，对《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。公司章程 具体修订内容对照如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海神开石油化工装备 | 第一条 为维护上海神开石油化工装备 | | 股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-014 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计 的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董 事会决策权限，无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据公司实际经营需要，公司及公司子公司计划为公司子公司未来十二个月 向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 40,000 万元的担保额度。该担保额 度包括本次董事会审议之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保，担保额度 将滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。 二、预计最高担保额度及分配情况 | | | 担保方持 | 被担保方最近一 | 截至目前 | 本次预计担 | 担保额度占上市 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | ...