本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概况 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司上海 神开能源科技有限公司增资的议案》，董事会同意公司以自有资金 3,500 万元对 全资子公司上海神开能源科技有限公司（以下简称"神开能源科技"）进行增资, 本次增资完成后，神开能源科技的注册资本将由 1,500 万元增加到 5,000 万元。 本次增资事项不构成关联交易，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、神开能源科技的基本情况 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-015 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于对全资子公司上海神开能源科技有限公司增资的公告 1、公司名称：上海神开能源科技有限公司 2、注册资本：人民币 1,500 万元 3、注册地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号 4 幢 101 室 4、法定代表人：寇玉亭 5、成立日期：2013 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》等有关法律法规及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》的要求， 特制定本信息披露制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易价格将可能产生重大 影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会 公众公布，并将公告和相关备查文件报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"）。信 息披露文件主要包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收 购报告书等。 第三条 本制度对作为信息披露义务人的公司及其董事、监事、高级管理人员、股 东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再 融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员， 以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相关义务的其 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000027 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 上海神开石油化工装备股份有限公司 内部控制审计报告 r i í 事务所及注册会计师执业资质证明 电话:86(10) 5835 0011 传 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000027号 上海神开石油化工装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称 神开股份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) | | | 1-2 大华内字[2024]0011000027 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,神开股份于 2023年 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-017 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 关于修订公司部分管理制度的公告 2024年4月27日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司运作， 进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，结合上市公司规范运作 相关法律法规的修订状况与公司的实际经营需要，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对相关制度进行修订，具 体如下： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | | 2 | 《审计委员会工作细则》 | | 3 | 《信息披露制度》 | | 4 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 本次修订的管理制度已经第五届董事会第二次会议审议通过 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》，上海神开石油化工装备股份有限公司《 以 下简称《 公司"）董事会，就公司在任独立董事张冠军、赵鸣、钟广法的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张冠军、赵鸣、钟广法的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 上海神开石油化工装备股份有限公司 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-018 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，为了更 加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至 2023年12月31日的资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准 备。 一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 （一）信用减值损失 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具 在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具 预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认 后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著 1 增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增 加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海神开石油化工装备股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和公司《监事会议 事规则》的要求，认真履行职权，积极有效地开展工作，对公司依法运行情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益，为进一步持续规范和完善企业的经营管 理和发展起到了积极作用。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 1、2023年4月27日，召开了第四届监事会第九次会议，会议审议并通过了 《2022年度报告》及其《摘要》《2022年监事会工作报告》《2022年度不进行利 润分配的预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》。 2、2023年8月24日，召开了第四届监事会第十次会议，会议审议并通过了 《2023年半年度报告》及其《摘要》。 3、2023年9月14日，召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议并通过 了《关于前期会计差错更正的议案》。 4、2023年10月20日，召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议并通过 了《2023年第三季度报告》《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二次会议通知于2024年4月15日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-007 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度报告》及其《摘 要》。 《2023 年度报告》及其《摘要》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年监事会工作报告》。 会议由监事会主席毕东杰召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如 下决议： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 张冠军 本人作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，依法履职，充分发挥独立董事的 作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，维护了公司规范化运作及全体 股东的整体利益。2023年11月8日，我起任公司独立董事。现将本人2023年度任 职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张冠军，1957年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任宝鸡石油机械 厂厂长兼党委书记；中国石油物资装备（集团）总公司副总经理兼党委委员；中 国石油天然气运输公司党委书记兼副总经理；中国石油集团石油管工程技术研究 院院长兼党委书记；中国石油集团咨询中心副主任。现任中国石油和石油化工设 备工业协会秘书长，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益， 提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司设独立董事 ...