市场表现 - 1月9日A股商业航天板块股价大幅上涨，多只股票涨停，其中震有科技、国科军工、信科移动、邵阳液压实现20%涨幅涨停，旭升集团、巨力索具、航天科技、中衡设计、航天电子、国机精工、云南锗业、江顺科技、安泰科技、东方钽业、金风科技、神开股份、中国一重等实现10%涨幅涨停 [1] - 部分公司年初至今涨幅显著，例如金风科技年初至今涨幅达56.57%，中国卫通涨幅35.77%，航天电子涨幅34.57%，震有科技涨幅31.76%，蓝思科技涨幅32.14% [3][4] - 板块内公司总市值跨度大，从数十亿至数千亿不等，例如中国卫通总市值2049亿，金风科技总市值1349亿，航天电子总市值947亿，信科移动总市值542亿，中科星图总市值554亿，而邵阳液压总市值64.84亿，神开股份总市值54.64亿 [3][4] 政策规划 - 广州市人民政府办公厅发布《广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年)》，提出到2035年，打造具有全球影响力的中国商业航天新一极，目标是涌现一批骨干企业并进一步壮大产业规模 [1] - 规划聚焦攻关可重复使用火箭技术，依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地，为中大型液体火箭研制提供基础，并计划面向全国开放共享 [1] - 规划推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地，旨在研发大推力、可复用液体火箭，打造低成本、高密度的航天发射能力 [1] - 除火箭外，规划支持鼓励广州市高校及企业开展“五羊系列星座”、“大湾智通”等卫星星座建设，以服务国家战略，并牵引卫星制造、火箭发射、卫星运营和应用产业发展，推动商业航天人才、资本和企业集聚，构建完整产业生态 [1] 行业动态 - 马斯克提出了航天业有史以来最雄心勃勃的制造目标之一：每年生产1万艘星舰飞船 [2]

公司人事变动 - 神开股份副总经理王敏因达到法定退休年龄辞职 辞去公司副总经理及控股子公司的全部管理职务 [2] - 辞职后 王敏将不再担任公司及控股子公司的任何职务 [2]

人员变动 - 副总经理王敏因退休申请辞职，原定任期至第五届董事会届满[2] - 辞职报告送达董事会生效，不影响公司经营[2][3] - 王敏2001年加入公司，加盟25年，未持股无未履行承诺[3] 公告信息 - 公告日期为2025年12月31日[6]

融资情况 - 2025年公司向特定对象发行A股26,128,266股，每股8.42元，募资219,999,999.72元[2] 资金使用 - 公司募资专用账户初始存放217,299,999.72元，用于高端装备项目、并购股权、补流[4] 监管规定 - 支取超5000万或净额20%需通知并提供清单[6][13] - 未及时出对账单可终止协议注销专户[7][13] - 丁方每半年现场检查资金存放使用情况[10]

公司人事变动 - 神开股份副总经理王敏因达到法定退休年龄辞职 辞去公司副总经理及控股子公司的全部管理职务 辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务 [1] - 王敏副总经理职务原定任期至公司第五届董事会届满之日止 [1] - 根据《公司法》及《公司章程》相关规定 王敏的辞职报告自送达公司董事会之日起生效 [1]

基金投资行为 - 易米基金管理有限公司旗下易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金参与了上海神开石油化工装备股份有限公司的非公开发行股票认购 [1] - 该投资行为根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定进行信息披露 [1] 投资标的详情 - 投资标的为上海神开石油化工装备股份有限公司，证券简称为神开股份，代码为002278 [1] - 公告中涉及的基金资产净值、账面价值数据截至2025年12月26日 [1] 信息披露与查询 - 投资者可通过登录易米基金管理有限公司网站（www.yimifund.com）或拨打客户服务电话（4006-046-899）咨询相关信息 [1] - 该公告由易米基金管理有限公司于2025年12月30日发布 [1]

公司融资与发行概况 - 神开股份于2025年12月26日完成以简易程序向特定对象发行股票，共计发行26,128,266股，发行价格为8.42元/股，在深交所主板上市 [1] - 本次发行对象最终确定为7家机构投资者，包括财通基金、鲁花道生、易米基金、诺德基金、华安资管、东海基金及湖南轻盐创投管理的私募基金，所有发行对象获配股票的限售期均为6个月 [2] - 本次发行募集资金总额为219,999,999.72元，扣除发行费用4,028,301.89元后，实际募集资金净额为215,971,697.83元，其中计入股本26,128,266.00元，计入资本公积（股本溢价）189,843,431.83元 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于三个项目：高端海洋工程装备制造基地项目拟使用11,000.00万元，并购蓝海智信51%股权拟使用6,000.00万元，补充流动资金拟使用5,000.00万元 [3] - 高端海洋工程装备制造基地项目计划建设期1.5年，投资总额11,000万元，旨在打造集研发测试、智能制造、维护修理于一体的海洋工程装备标杆产线，重点突破水下生产系统、智能化井口装备、超高压井控装备、智能控制系统和精细控压钻井系统等技术 [3][4] - 项目建成后将形成年产400套海上成套井口设备、超高压成套井控设备、智能控制系统和精细控压钻井系统的产能，产品性能对标国际先进水平，并具备水下油气生产系统的维护和修理能力 [4] - 并购蓝海智信51%股权的交易对价为6,000万元，交易已于2025年8月完成工商变更，公司于2025年8月28日及29日支付了第一期股权转让款合计3,900.00万元，并自2025年9月1日起将蓝海智信纳入合并财务报表范围 [4][5] - 补充流动资金5,000.00万元旨在满足未来业务规模扩张带来的资金需求，优化资本结构，提高抗风险能力 [5] 公司业务与战略影响 - 神开股份专注于石油勘探、钻采及炼化领域的设备研发、制造与销售，产品覆盖油气行业上下游全链条，核心产品线包括油气钻采设备、油气勘探仪器、石油产品规格分析仪器三大业务板块，并提供定测录一体化工程技术服务 [6] - 本次发行将优化公司财务结构，有效降低资产负债率，显著提升公司资金实力与抗风险能力，为稳固产业布局、深化业务领域、实现跨越性发展并巩固行业领先地位创造有利条件 [5]

股本变动 - 公司向7名特定对象发行26,128,266股A股[1] - 发行前总股本363,909,648股，发行后增至390,037,914股[1] - 剔除回购后，发行前总股本362,489,648股，发行后为388,617,914股[1] 股东持股 - 董事长李芳英发行后持股比例降至7.24%（总股本）、7.27%（剔除回购后）[2] - 非独立董事赵心怡等发行后持股比例有不同程度下降[3] - 公司董高未参与认购，持股比例被动稀释[1]

股份发行 - 公司向特定对象发行26,128,266股人民币普通股股票，2025年12月26日在深交所主板上市[3] - 发行前总股本363,909,648股，发行后增至390,037,914股；剔除回购账户股份，发行前总股本362,489,648股，发行后增至388,617,914股[3][6] 股东权益变动 - 建湖县国有资产投资管理有限公司持股数量不变，持股比例由13.07%被动稀释至12.20%，剔除回购账户股份后由13.13%稀释至12.24%[3][6][7] - 2024年2月5 - 7日，李芳英增持200万股，持股比例由7.21%增至7.76%，其与一致行动人合计持股比例由11.92%增至12.47%[4][5][6] - 李芳英及其一致行动人持股数量不变，持股比例由12.47%被动稀释至11.64%，剔除回购账户股份后由12.52%稀释至11.68%[5][6][7] - 建湖县国有资产投资管理有限公司变动比例 - 0.88%，李芳英及其一致行动人变动比例 - 0.84%，合计变动比例 - 1.17%[7] 股东情况 - 建湖县国有资产投资管理有限公司为公司第一大股东[7] - 建湖县国有资产投资管理有限公司合计持有股份4757.7481，占比12.20% - 13.07%[8] - 李芳英合计持有股份2625.3140 - 2825.3140，占比7.21% - 7.27%[8] - 赵树荣合计持有股份982.2775，占比2.52% - 2.70%[8] - 赵心怡合计持有股份731.5085，占比1.88% - 2.02%[8] - 李芳英及其一致行动人合计持有股份4339.1000 - 4539.1000，占比11.64% - 11.97%[8] - 相关人员合计持有股份9096.8481 - 9296.8481，占比23.84% - 25.10%[8] 其他说明 - 本次权益变动方式为证券交易所集中交易和被动稀释[7] - 李芳英增持股份资金来源为自有资金[7] - 本次变动并非履行已作出的承诺、意向、计划[9] - 本次变动不存在违反相关法律法规规定的情况[9] - 不存在不得行使表决权的股份[10] - 公告备查文件包含深交所要求的其他文件[10]

发行情况 - 发行数量26,128,266股，价格8.42元/股，募集资金总额219,999,999.72元，净额215,971,697.83元[4][22][28] - 新增股份2025年12月26日上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[4][51][52] - 本次发行股票6个月内不得转让[4] - 发行采用简易程序向特定对象发行，10个工作日完成缴款[25] 时间节点 - 2025年4 - 12月各董事会会议、股东会审议通过相关议案及申请获批[15][16] - 2025年8月8日收到10份申购报价材料，5家投资者缴定金[19] - 2025年12月22日取得股份登记申请受理确认书[34] 申购与获配 - 鲁花道生最高申购价9.50元/股，申购金额2000万元[21] - 财通基金等7家为发行对象，各获配不同股数和金额[24][36][37][39][40][41][42] 公司与对象信息 - 公司1993年成立，2009年上市，发行前注册资本363,909,648元[12] - 各发行对象注册资本不同，与公司暂无新增关联交易安排[35][36][37][39][40][41][42][43] 财务数据 - 发行后总股本从363,909,648股增至390,037,914股，有限售股占比升至14.37%[55] - 建湖县国资公司发行后持股比例降至12.20%[58][62] - 2025年1 - 9月及2024年度多项财务指标有相应数据[64][69] - 2022 - 2025年9月公司多项财务指标有变化[71][72][73][74] 其他 - 公司与爱建证券签署保荐及承销协议，指定保荐代表人[79] - 保荐人认为发行合规，同意推荐上市并承担保荐责任[45][46][81]