上海神开石油化工装备股份有限公司 投资者关系管理制度 （2026年1月22日经第五届董事会第十一次会议审议通过） （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对 公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《上海神开石油化工装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利 ...

第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十一条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2026年1月22日修订并经第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 第一条 为规范上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规 范性文件及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 公 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 章 程 2007 年 11 月制订 2009 年 11 月第一次修订 2010 年 5 月第二次修订 2011 年 4 月第三次修订 2013 年 4 月第四次修订 2013 年 11 月第五次修订 2014 年 5 月第六次修订 2015 年 5 月第七次修订 2020 年 8 月第八次修订 2022 年 12 月第九次修订 2025 年 4 月第十次修订 2026 年 1 月第十一次修订 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第八章 | 通知和公告 | 45 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十章 | 修改章程 | 50 | 第一章 总 则 第一条 为维护上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2026年1月22日修订并经第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用 风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上海神开石油化工装备股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定《上海神开石油化工装备股份有限公司募集资 金使用管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券并向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 （一）公司董事、高级管理人员、各职能部门负责人； （二）公司分公司、子公司负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东； （六）公司各职能部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 重大信息内部报告制度 （2026年1月22日经第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归 集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上海神开石油化工装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司信息披露制度》等有关规定，结 合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门 ...

公司业绩预测 - 预计2025年度净利润为5000万元至6000万元，同比增长65.75%至98.90% [1] - 营业收入较上年同期有所增长 [1] 业绩增长驱动因素 - 海外战略稳步推进，海外收入占比增加 [1] - 产品结构优化，整体毛利水平提升 [1] - 完成对蓝海智信的战略并购 [1] - 结合AI技术赋能，推进数字化油服业务发展，为利润增长提供新动能 [1]

公司融资与资金使用 - 公司于2025年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额为人民币2.20亿元，募集资金净额为人民币2.16亿元 [1] - 公司已使用自筹资金预先投入募投项目，金额为人民币3900万元，该资金用于并购蓝海智信51%的股权 [1] - 公司已支付发行费用人民币148.11万元 [1] - 公司计划使用募集资金人民币4048.11万元置换上述已投入的自筹资金 [1] 公司治理与合规 - 本次募集资金置换事项已经公司审计委员会和董事会审议通过 [1] - 会计师事务所已就预先投入的自筹资金情况出具鉴证意见 [1] - 本次发行的保荐机构对置换事项无异议 [1] - 置换时间距离募集资金到账日未超过六个月，符合相关监管规定 [1]

上海神开石油化工装备股份有限公司 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-006 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议通过了《关于使用募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,000 万元向全资 子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称"神开科技"）增资用以实施募投 项目。 本次交易系公司对全资子公司增资，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本 次事项无需提交股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2646 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通 股（A 股）26,128 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-008 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2024 年年度股东会对 董事会的授权，本次修订《公司章程》并办理工商变更登记无需再次提交公司股 东会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2646 号），并经 深圳证券交易所同意，公司 2025 年度以简易程序向 7 名特定对象发行人民币普 通股（A 股）26,128,266 股，上述股份已于 2025 年 12 月 26 日在深圳证券交易 所主板上市。公司的注册资本由人民币 363,909,648 元变更为人民币 390,037,91 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-007 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，在不影响公司募集资金投资项目实施和保证募集资金 安全使用的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集 资金使用效率，同意公司、全资子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称"神 开设备"）以及全资子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称"神开科技"） 使用暂时闲置募集资金不超过 13,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚 动使用，如单笔交易的存续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至该笔交易 终止时止，闲置募集资金投资现金管理产品到期后的本金及收益将及时归还至募 集资金账户。现将相关情况公告如下 ...