未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步增强上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配 政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预 期，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红2025年修 订）》（证监会公告[2025]5号）及公司章程等相关规定，公司对利润分配政策制 定了未来三年股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定原则 上海神开石油化工装备股份有限公司 本规划的制定应符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程中利润分配相关条款的规定，重视对股东的合理投资回报且兼顾公司实际经营 情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保 持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策 过程中，应充分考虑独立董事和公众股东的意见。 二、股东分红回报规划考虑的因素 （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3）无重大投资计划或重大资金支出等事项发 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-020 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，为了更 加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至 2024年12月31日的资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准 备。 一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 经过资产减值测试，2024年度公司计提各项资产减值准备的总金额为 10,101,784.19元，明细如下表： | 项目 | 2024年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -430,254.46 | | 其中：单项组合计提应收款项 | -292,039.27 | | 账龄组合计提应收款项 | -138,215.19 | | 二、资产减值损失 | 10,532,038.65 | | 其中：存货跌价准备 | 1 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-022 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长李芳英女士、独立董事钟广 法先生、董事兼总经理张恩宇先生、财务总监陆灿芳女士、董事会秘书王振飞先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6 日（星期二）15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。 此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积 极参与。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2025年4月26日 上海神开石油化工装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年度报告》 已于2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（ ...

关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计 机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 会计师事务所"或"中汇"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构， 本事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将有关事项公告如下。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-016 上海神开石油化工装备股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：69 ...

董事会 2025 年 4 月 26 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》，上海神开石油化工装备股份有限公司《 以 下简称《 公司"）董事会，就公司在任独立董事张冠军、赵鸣、钟广法的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张冠军、赵鸣、钟广法的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 上海神开石油化工装备股份有限公司 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-013 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称《准则解释第 18 号》）的要求变更相关会计政策，无需提交 董事会、监事会和股东会审议。 本次会计政策变更自 2024 年 12 月 6 日起施行，不涉及对公司以前年度财务 报表的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和投资者利益的情况。 一、本次会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释 18 号"），在对因不属于单项履约义务的保证类质量保 证产生的预计负债进行会计核算时，企业应借记"主营业务成本""其他业务成 本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产 负债表中的"其他流动负债""一年内到期的非流动负债""预计负债"等项目 列示；不 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-019 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会向 特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%（以 下简称"本次发行"）的股票，授权期限为自公司2024年度股东会审议通过之日 起至公司2025年度股东会召开之日止。本次授权具体事宜如下。 二、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华 ...

关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-021 上海神开石油化工装备股份有限公司 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》，决定于2025年5 月22日下午13:30召开公司2024年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东会会议召开 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午13:3 ...

经审核，公司已根据国家法律、法规的要求，结合实际经营情况建立了较为 完整的内部控制体系，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正 常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建 立和运行情况，监事会同意《2024年度内部控制自我评价报告》内容。 上海神开石油化工装备股份有限公司 监事会 2025年4月26日 上海神开石油化工装备股份有限公司监事会 关于对2024年度内部控制自我评价报告的意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制 度的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，作为上海神开石油化工装备股份 有限公司监事，我们认真审核了公司编制的《公司2024年度内部控制自我评价报 告》，并发表如下意见： ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-009 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议通知于2025年4月14日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席毕东杰召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如 下决议： 1 司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利 益和公司持续发展的需求。 上述预案的具体内容详见 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本预案尚需提交公司2024年度股东会审议批准。 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度报告》及其《摘 要》。 经审核，监事 ...