上海神开系公司 - 2024年初占用资金余额11177.54万元，6月末10522.99万元[5] - 1 - 6月占用累计发生304.82万元，偿还959.37万元[5] 中曼石油系公司 - 2024年初占用资金余额2635.99万元，6月末1985.36万元[5] - 1 - 6月占用累计发生204.82万元，偿还1098.01万元[5]

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-032 公司于2024年8月22日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请 2024年度审计机构的议案》，同意聘请中汇会计师事务所为公司2024年度财务报 告及内部控制的审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股 东大会审议。 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"或"中汇"）；原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"或"大华"）。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于公司原聘任的会计师事务所大华已连续7 年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营 管理及审计工作需要，公司拟新聘会计师事务所作为2024年度审计机构。 3、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司审计委员 ...

股东大会信息 - 公司于2024年9月12日15:30召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议登记时间为2024年9月10日上午9:00 - 11:30[8] - 股权登记日为2024年9月9日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 9:25等时段[11] - 网络投票代码为362278，简称神开投票[11] 审议事项 - 会议审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》[4] - 本次会议审议议案需经出席会议股东所持表决权过半数通过[6]

会议情况 - 公司第五届监事会第三次会议通知于2024年8月12日发出[1] - 会议于2024年8月22日在上海公司会议室现场召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议与发布 - 全体监事以3票同意审议通过《2024年半年度报告》及其《摘要》[1] - 《2024年半年度报告摘要》于2024年8月24日在指定报刊和网站发布[2] - 《2024年半年度报告》全文于2024年8月24日在巨潮资讯网发布[2]

会议审议 - 2024年8月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《2024年半年度报告》及其《摘要》[1] - 审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》，拟聘中汇会计师事务所[2] - 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》[4] 信息披露 - 《2024年半年度报告摘要》于2024年8月24日在指定媒体披露[2] - 《2024年半年度报告》全文于2024年8月24日在巨潮资讯网披露[2] - 《关于聘请2024年度审计机构的公告》于2024年8月24日在指定媒体披露[2] 后续安排 - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 公司定于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会[4]

市场扩张和并购 - 2024年8月12日神开能源科技追加对瀚氢动力投资500万元，5.7128万元作新增注册资本，494.2872万元作溢价进资本公积金[2] - 2024年5月16日神开能源科技以946万元受让瀚氢动力3.7298%股权[2] - 增资完成后神开能源科技共持瀚氢动力5.1791%股份[2] 业绩相关 - 瀚氢动力无人机供氢系统气体利用效率从60%提至98%以上，创造332分钟续航世界纪录，国内市场占有率近90%[8] - 瀚氢动力车载供氢系统成本降50%，已装车产品超1000辆，累计行驶超500万公里，服务客户超150家[8] - 瀚氢动力服务在轨卫星超130颗，卫星冷气推进系统国内市场占有率排名第一[9] 未来展望 - 我国商业航天市场规模2025年达2.8万亿元，2030年接近10万亿元[9] 其他新策略 - 瀚氢动力总部迁至神开园区，双方将多方面合作[10] - 公司委派董事参与瀚氢动力治理决策，输出管理经验[10] 数据相关 - 瀚氢动力注册资本388.4729万，增资后394.1857万[5][6] - 我国已申请GW、千帆、鸿鹄星座卫星总数近4万颗[9]

股价情况 - 公司股票2024年7月26、29日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 经营与信息披露 - 公司生产经营正常，无重大事项及应披露未披露事项[4][6] - 将于2024年8月24日披露半年度报告[7]

员工持股计划 - 2021年7月14日受让1000万股股票[2] - 锁定期最长36个月，每期解锁上限30%、30%、40%[3] - 2024年7月14日第三批解锁比例0%[3] 业绩考核 - 2023年净利润目标5424万元，实际2456.63万元未达成[4] 后续安排 - 收回400万股持有人份额[4] - 择机出售被取消权益股份[5] - 特定期间不得买卖股票[5] - 存续期48个月，期满或售股后终止[7]

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-025 上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公 司"）回购专用证券账户持股数量为1,420,000股，根据《公司法》规定，该部分 股份不享有参与本次利润分配的权利。公司2023年度利润分配方案为：以公司 2023年12月31日的总股本363,909,648股剔除回购专用证券账户中1,420,000股库 存股后的股本362,489,648股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 根据以上方案，本次现金分红的总金额为18,124,482.40元=实际参与分配的 总股本362,489,648股×分配比例0.050元/股，按总股本折算的每10股现金分红为 0.498048元（保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入）=现金分 红总金额18,124,482.40元/总股本363,909,64 ...

股价情况 - 公司股票2024年5月29 - 30日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 经营与信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][6] - 生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 投资情况 - 2024年5月16日子公司946万元受让瀚氢动力3.7847%股权，预计对2024业绩无重大影响[4][5]