融资进展 - 公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的申请文件已获得深圳证券交易所受理 [1] - 深交所经核对认为公司报送的申请文件齐备 [1] - 该发行事项尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复方可实施 [1] 公司信息 - 公司全称为上海神开石油化工装备股份有限公司 [1] - 公司证券简称为神开股份，证券代码为002278 [1] - 本次公告发布日期为2025年11月13日 [2]

公司融资动态 - 公司于11月12日晚间发布公告，宣布收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件的通知 [2] - 深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为文件齐备并决定予以受理 [2] - 深交所出具的通知文号为深证上审〔2025〕229号 [2]

板块整体表现 - 深地经济板块在报告交易日上涨0.94%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，其中石化油服以10.21%的涨幅领涨 [1][2] 领涨个股表现 - 石化油服收盘价2.59元，涨幅10.21%，成交量385.50万手，成交额9.69亿元 [1] - 准油股份收盘价9.01元，涨幅10.01%，成交量29.10万手，成交额2.59亿元 [1] - 山东墨龙收盘价8.03元，涨幅10.00%，成交量78.51万手，成交额6.14亿元 [1] 领跌个股表现 - 四方达收盘价17.49元，跌幅6.02%，成交量114.13万手，成交额19.88亿元 [2] - 黄河旋风收盘价7.21元，跌幅5.38%，成交量271.25万手，成交额19.65亿元 [2] - 山河智能收盘价12.46元，跌幅2.81%，成交量33.03万手，成交额4.14亿元 [2] 板块资金流向 - 深地经济板块整体获得主力资金净流入5.1亿元，但游资资金净流出9519.3万元，散户资金净流出4.14亿元 [2] - 石化油服获得主力资金净流入2.39亿元，主力净占比达24.68% [3] - 山东墨龙获得主力资金净流入1.98亿元，主力净占比高达32.20% [3] - 神开股份获得主力资金净流入1.21亿元，同时获得游资净流入5753.22万元 [3]

发行情况 - 2025年度以简易程序向特定对象发行股票，发行价格8.42元/股，定价基准日为2025年8月6日[8][25] - 拟发行股份数量26,128,266股，不超过发行前总股本363,909,648股的30%[9] - 募集资金总额2.2亿元，不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[11] - 发行对象不超过35名，所认购股份自上市之日起六个月内不得转让[8][12] 资金用途 - 高端海洋工程装备制造基地项目投资1.1亿元，拟用募集资金1.1亿元[14] - 并购蓝海智信51%股权项目投资6000万元，拟用募集资金6000万元[14] - 补充流动资金项目投资5000万元，拟用募集资金5000万元[14] 业绩数据 - 2025年1 - 9月石油钻采设备收入27234.16万元，占比48.59%[89] - 2025年1 - 9月录井和随钻设备及服务收入14673.13万元，占比26.18%[89] - 2025年1 - 9月测井仪器及服务收入11651.16万元，占比20.79%[89] - 2025年1 - 9月石油分析仪器收入2495.13万元，占比4.45%[89] - 2025年1 - 9月主营业务产品总收入56053.58万元[89] 产品与技术 - 核心产品线包括油气钻采设备等三大业务板块及定测录一体化工程技术服务[68] - 防喷器等系列产品持续通过年度API认证、易派客质量认证[70] - 油品规格分析仪器获中石化旗下实验室广泛应用并进入国际采购名录[72] - 通过投资瀚氢动力进军非传统能源赛道，其无人机供氢系统续航3小时，最大作业半径30 - 50公里[73][75] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股本总额363,909,648股，有限售条件股份占比8.22%[31][32] - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股比例33.90%[34] - 截至2025年9月30日，回购专用证券账户持股比例0.39%[34] - 截至募集说明书签署日，第一大股东持股比例13.07%，第二大股东及其一致行动人合计持股比例12.47%，无控股股东及实际控制人[36][38] 资产情况 - 截至2025年9月30日，拥有10处国有建设用地使用权及房屋所有权[98] - 截至2025年9月30日，及其下属子公司拥有282项专利权[102] - 截至2025年9月30日，及其下属子公司拥有42项境内商标、2项境外商标[116][120] - 截至2025年9月30日，及其下属子公司拥有3项软件著作权[121] 企业资质 - 神开设备等多家子公司拥有高新技术企业证书[134][135] - 神开科技等拥有专精特新中小企业或“小巨人”企业证书[134][135] - 拥有45项核心技术，其中专利技术36项，非专利技术9项[137][138]

股票发行 - 公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票申请获深交所受理[1] - 发行股票需通过深交所审核并获中国证监会同意注册批复方可实施[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月13日[3]

公司基本情况 - 公司注册资本为363,909,648元[10] - 截至2025年9月30日，股份总数为363,909,648股，有限售条件股份占比8.22%，无限售条件股份占比91.78%[11] - 截至2025年9月30日，建湖县国有资产投资管理有限公司等为主要股东[12] - 截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户持股比例0.39%[12] 业绩数据 - 2025年9月30日总资产为192530.29万元，2024年末为189364.82万元[17] - 2025年1 - 9月营业收入为56835.56万元，2024年度为73298.50万元[19] - 2025年1 - 9月净利润为4840.97万元，2024年度为4079.08万元[20] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为32.33%，2024年末为35.49%[22] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为661.10万元，2024年度为10327.26万元[23] - 2022 - 2025年1 - 9月境内业务毛利率分别为30.02%、29.83%、31.66%和33.39%，境外业务毛利率分别为31.68%、39.06%、44.76%和41.78%[87] - 报告期各期计入当期损益的政府补助金额及占当期利润总额比例[88] 利润分配 - 2024和2025年度每10股派发现金红利0.50元，派发现金红利总额均为1812.45万元[15][16] - 2024年度现金分红占净利润比例为60.08%，2023年度为73.78%[16] - 最近三年累计现金分红金额与年均净利润比例为405.70%[16] 发行情况 - 本次发行股票为A股普通股，拟发行股份数量为26,128,266股，发行价格8.42元/股[45][62] - 发行对象不超35名，认购金额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[43][44] - 募集资金扣除发行费用后用于高端海洋工程装备制造基地项目、并购蓝海智信51%股权和补充流动资金[41] - 本次发行适用简易程序，股票自发行结束之日起6个月内不得转让[46] 项目情况 - 高端海洋工程装备制造基地项目建成后将形成年产400套海上成套井口设备等产能[76] - 公司收购蓝海智信51%股权，推动打造智慧井场生态系统[76] 未来展望与风险 - 未来围绕重点领域推出创新产品，构建“全产业链协同发展模式”[98][99] - 本次发行上市存在审批不确定性，完成后短期内净资产收益率和每股收益可能下降[84][85] - 主营业务受宏观经济及产业政策波动影响大，面临汇率风险[86][89] - 高端海洋工程装备制造基地项目面临地缘政治、技术研发和市场风险[90][92][93] - 并购蓝海智信存在整合风险，其未来业绩有不确定性，存在商誉减值风险[94][95][96] - 发行期间股票市场价格可能波动[97]

公司概况 - 公司成立于1993年7月15日，2009年8月11日上市，注册资本363,909,648元[6] 业绩数据 - 2025年9月30日总资产192,530.29万元，2024年末189,364.82万元[9] - 2025年1 - 9月营业收入56,835.56万元，2024年度73,298.50万元[11] - 2025年1 - 9月净利润4,840.97万元，2024年度4,079.08万元[11] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额661.10万元，2024年度10,327.26万元[13] - 2025年9月30日流动比率2.31倍，2024年末2.14倍[14] - 2025年9月30日资产负债率（合并）32.33%，2024年末35.49%[14] - 2025年1 - 9月毛利率36.40%，2024年度35.41%[14] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月境内业务毛利率分别为30.02%、29.83%、31.66%和33.39%，境外业务毛利率分别为31.68%、39.06%、44.76%和41.78%[20] - 报告期各期政府补助金额分别为1456.38万元、975.21万元、1193.00万元和929.00万元，占当期利润总额比例分别为 - 79.26%、24.51%、27.40%和17.77%[21] 发行情况 - 本次发行采用简易程序向特定对象发行A股，每股面值1.00元[35][36] - 发行对象为财通基金等7家，以现金认购[37] - 定价基准日为2025年8月6日，发行价格8.42元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[38] - 拟发行股票数量26,128,266股，不超发行前总股本30%[40][79] - 拟募集资金总额22,000.00万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[42] - 发行股票6个月内不得转让，发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[41][43] - 发行决议有效期至2025年度股东会召开[45] 资金用途 - 高端海洋工程装备制造基地项目拟投入11,000.00万元，并购蓝海智信51%股权拟投入6,000.00万元，补充流动资金拟投入5,000.00万元[46][81] 未来展望 - 募投项目“高端海洋工程装备制造基地项目”建成后年产400套相关设备[95] - 拟控股蓝海智信51%股权，完善产业链协同，业务向数智油田勘探开发领域延伸[93] 风险提示 - 公司面临毛利率波动、政府补助依赖、汇率、募集资金投资项目等风险[20][21][22][23]

财务报告 - 2022 - 2024年度分别由大华、中汇出具审计报告[7][8] - 2025年4月26日公告《2024年年度报告》，10月25日公告《2025年第三季度报告》[8] 发行情况 - 以简易程序向特定对象发行A股股票，尚待深交所审核通过并报中国证监会注册[6][19] - 发行价格8.42元/股，定价基准日为2025年8月6日，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[22][30] - 发行对象为7家，认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[20][30] - 拟募集资金总额不超22000万元，用于高端海洋工程装备制造基地项目等[72][73] 公司结构 - 主要股东包括建湖国投、李芳英及其一致行动人等[6] - 境内控股子公司有神开设备等，境外有美国神开等[7] 业务情况 - 报告期内主营业务为石油勘探等领域设备研发、制造与销售[50] 合规情况 - 公司及境内控股子公司最近三年无环保等严重行政处罚，依法纳税无重大税务违法违规[71][70] - 控股子公司神开设备和股东建湖国投各有1起未了结重大诉讼，不构成本次发行实质性障碍[77]

财务数据 - 2024年末商誉账面价值为8768.93万元，主要来自2014年对杭州丰禾石油科技有限公司非同一控制下合并[9] - 2024年末应收账款账面余额为59585.76万元，坏账准备10319.62万元，账面价值49266.14万元，占资产总额26.02%[11] - 2024年末流动资产13.60亿元，同比增长4.05%；非流动资产5.33亿元，同比增长6.88%；资产总计18.94亿元，同比增长4.83%[22] - 2024年末流动负债6.36亿元，同比增长10.36%；非流动负债0.36亿元，同比下降10.26%；负债合计6.72亿元，同比增长9.03%[23] - 2024年末所有者权益合计12.22亿元，同比增长2.66%[23] - 2024年末货币资金3.10亿元，同比增长90.23%；交易性金融资产1808.43万元，同比下降68.46%；合同负债6384.73万元，同比增长135.02%[22][23] - 2024年度营业收入732,985,028.02元，营业总成本693,106,446.76元，营业利润41,681,344.66元，利润总额43,539,451.16元，净利润40,790,784.75元[24] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润30,165,797.00元，少数股东损益10,624,987.75元，其他综合收益的税后净额384,748.58元，综合收益总额41,175,533.33元[24] - 2024年度基本每股收益为0.0842元/股[24] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金783,329,088.88元，经营活动现金流入小计842,678,547.46元，经营活动现金流出小计739,405,995.17元，经营活动产生的现金流量净额103,272,552.29元[1] - 2024年投资活动现金流入小计242,355,860.69元，投资活动现金流出小计240,305,081.88元，投资活动产生的现金流量净额2,050,778.81元[1] - 2024年筹资活动现金流入小计135,718,220.45元，筹资活动现金流出小计108,957,225.92元，现金及现金等价物净增加额133,513,933.88元[1] 会计政策与审计 - 公司审计报告认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果与现金流量[6] - 公司将商誉减值、应收账款可收回性认定确定为关键审计事项[9][11] - 公司基于单项和组合并考虑不同客户信用风险，以账龄组合为基础评估应收账款预期信用损失[11] 权益变动 - 归属于母公司所有者权益本期变动中，综合收益总额为18029063.45元，对所有者分配为 - 8402440.00元[26] - 库存股本期期初余额为457485954.92元，本期增加4702790.00元，期末余额为462188744.92元[26] - 专项储备期初余额为6273981.94元，本期变动384748.58元，期末余额为5889233.36元[26] - 少数股东权益期初余额为97059581.48元，期末余额为90934593.73元[26] 其他 - 公司现有注册资本为363,909,648.00元，总股本为363,909,648.00股，有限售条件的流通股份A股29,703,127股，无限售条件的流通股份A股334,206,521股[39] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[179]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请文件已获深圳证券交易所受理 文件编号为深证上审〔2025〕229号 [1] - 本次发行采用简易程序 尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复方可实施 [1] - 最终能否获得监管批准及其时间尚存在不确定性 [1]