第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 于 2024 年 1 月 9 日上午 10:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室以 现场会议和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮 件及通讯方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-003 北京久其软件股份有限公司 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。 2024 年 1 月 10 日 1 《关于回购公司股份方案的公告》详见2024年1月10日的信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

人事变动 - 2024年1月9日公司董事会审议通过聘任执行总裁议案[2] - 总裁提名石磊、肖兴喜担任执行总裁，分别负责政府和企业业务[2] - 二人任期至第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 石磊1978年3月出生，2000年加入公司，不持股[5] - 肖兴喜1976年4月出生，2003年加入公司，不持股[6] - 二人符合任职条件，与大股东无关联[5][6]

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-005 北京久其软件股份有限公司 关于变更公司总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 裁赵福君先生以书面形式提交的辞职报告，赵福君先生辞去总裁职务后，还将继 续担任公司董事长，为公司战略规划以及经营管理整合赋能。本公司董事会对赵 福君先生在任职总裁期间为公司工作做出的突出贡献表示衷心的感谢。 党毅先生简历详见附件。 特此公告 北京久其软件股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 10 日 1 附： 党毅先生个人简历 党毅，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。 截至本公告披露日，赵福君先生持有公司 78,265,507 股股份，占公司总股本 的 9.04%。辞任总裁职务后，赵福君先生将继续遵守《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份变动的限制性规定。 公司于 2024 年 1 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-002 北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2024 年 1 月 9 日上午 9:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室 以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件及通讯方 式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董事长赵福君主持， 在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者和上市公 司合法权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能 力等因素，公司将以自有资金回购公司股份。同时，为保证本次回 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-001 北京久其软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司久其数字传 播有限公司（以下简称"久其数传"）为保证与北京快手广告有限公司建立长期 稳定的合作关系，并获得在一定额度和期限内的付款账期，决定由久其数传的全 资子公司北京瑞意恒动科技有限公司（以下简称"瑞意恒动"）为久其数传与北 京快手广告有限公司之间签署并生效的《快手 2024 年度合作伙伴合作协议》及 其任何附件、交易文件和相关文件项下久其数传所负的全部债务的履行提供连带 责任保证，上述担保责任的上限为 10,000 万元人民币。 本次担保事项不构成关联交易，且已履行全资孙公司审议程序。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，上述担保事项无需提交公司董 事会或股东大会审议批准。 关于全资孙公司为全资子公司提供担保的公告 二、被担保人基本情况 名称：久其 ...

股份回购提议 - 2023年12月28日公司收到董事长提议回购股份的函[1] 回购股份详情 - 回购A股，集中竞价交易，用于员工持股或股权激励[2] - 回购期限不超12个月，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格上限不超决议前30日均价150%，资金为自有资金[2] 提议人情况 - 提议人前六个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[3][4] - 提议人承诺推动审议并投赞成票[5]

北京久其软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于继续 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营 所需的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产 品，投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用，购买 的单个产品的投资期限不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 1 日、 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-059 近日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表： | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-056 北京久其软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15~下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 一、 特别提示 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、 会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 1:00~3:00； 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长施瑞丰 6、会议出席情况： （1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 8 名，代表具有表决权的股 份数 228,132,102 股，占公司有效表决权股份总数 865,76 ...

关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日召开的 第八届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股票激励计 划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，上述议案已经2023年12月12 日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过。 一、回购并注销部分股份的事项 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年度限制性股票激励计划 （草案修订稿）》的相关规定，本次激励计划有5名激励对象因个人原因离职， 不再具备激励对象资格，公司将对该5名激励对象已获授但尚未解锁的共计 135,000股限制性股票进行回购注销。此外，针对本次符合解除限售条件的206名 激励对象，因公司层面本期解除限售比例为83.01%以及有16名激励对象个人层面 本期解除限售比例为80%，公司将对本次符合解除限售条件的206名激励对象已 获授但尚未解锁的共计587,843股限制性股票进行回购注销。综上，本次公司须 回购注销的已获授但尚未解锁的限制性股 ...

审计机构相关 - 公司2023年同意续聘致同为年度审计机构[2] - 2023年致同变更签字注册会计师[2] - 变更后签字注册会计师为潘帅、黄玉清[2] 人员情况 - 潘帅、黄玉清无影响独立性情形，近三年未受处罚[4] - 潘帅1998年起从事审计，近三年复核6份报告[3] - 黄玉清2011年起从事审计，近三年签署4份报告[3][4] 影响说明 - 签字注册会计师工作已交接，不影响审计[5]