公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为32.89亿元，同比增长45.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.47亿元，同比增长35.42% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.18亿元，同比增长28.24% [1]

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）066 武汉光迅科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本次召开的股东大会为公司 2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》已经公司于 2025 年 10 月 24 日召 开的第七届董事会第三十次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次临时股东大会召开日期与时间 现场会议召开时间为：2025 年 11 月 10 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间为：2025 年 11 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 11 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 10 日上午 ...

会议情况 - 第七届监事会第二十八次会议于2025年10月24日召开，3名监事均参加[1] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[1] - 审议通过补充预计2025年度日常关联交易议案[3] - 审议通过续聘2025年度审计机构议案，需提交临时股东大会[5] - 审议通过回购注销部分限制性股票议案，因人员离职回购17.60万股，需提交临时股东大会[6] - 审议通过变更注册资本并修订章程议案，需提交临时股东大会[9]

议案通过情况 - 2025年第三季度报告议案以11票同意通过[1] - 补充预计2025年度日常关联交易议案以8票同意通过[2] - 续聘2025年度审计机构议案以11票同意通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][3] - 回购注销2022年限制性股票激励计划9名激励对象14.00万股，回购价11.99元/股；回购注销2025年限制性股票激励计划4名激励对象3.60万股，回购价28.27元/股，议案以8票同意通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 变更注册资本并修订公司章程议案以11票同意通过，须提交2025年第二次临时股东大会审议[5][6] - 制订、修订公司部分治理制度议案以11票同意通过，部分制度须提交2025年第二次临时股东大会审议[7] - 提名公司第八届董事会非职工董事候选人，非独立董事6名、独立董事4名、职工董事1名，任期三年，议案以11票同意通过，须提交公司股东大会累积投票制选举[8] - 召开2025年第二次临时股东大会的议案以11票同意通过[11] 人员持股情况 - 董事长黄宣泽持有公司481,200股限制性股票[13] - 胡强高持有公司431,200股限制性股票[15] 人员关联及任职资格 - 丁峰、李国庆、李醒群与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人有关联，未持股[14][15] - 宗雨冉未持股，除国新投资外与其他相关方无关联[16] - 所有非独立董事候选人任职资格符合规定[16] - 胡华夏、王征、孙晋任公司独立董事，与相关方无关联，任职资格符合规定[17][18][19] - 赵勇与相关方无关联，任职资格符合规定[18][19]

限制性股票回购注销 - 本次回购注销涉及2022年计划9人、2025年计划4人，实际涉及10人[2] - 本次回购注销限制性股票数量为17.60万股，占回购前公司股本总额的0.02%[2] - 本次回购注销完成后，公司总股本将由806,851,752股减至806,675,752股[2] - 2022年计划9人离职对应14.00万股、2025年计划4人离职对应3.60万股限制性股票将被回购注销[3] - 2023年10月27日，2022年计划3人离职，7.8万股限制性股票被回购注销[6] - 2024年9月29日，2022年计划21人离职，60.93万股限制性股票被回购注销[7] - 公司回购注销17.60万股限制性股票，数量无需调整[12] - 2022年激励计划14.00万股回购价10.99元/股，2025年3.60万股回购价28.27元/股[12] - 回购支付价款255.632万元，资金为公司自有资金[13] - 本次回购注销尚需提交公司股东大会审议[18] 激励计划进展 - 2025年6月20日，2022年计划首次授予的713名激励对象第一个解除限售期可解除限售6,453,200股[7] - 2025年3月24日，公司审议通过2025年限制性股票激励计划草案[8] - 2025年4月24日，公司股东大会审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[9] 股份变动 - 有限售条件流通股变动前27,421,393股占3.40%，变动后27,245,393股占3.38%[16] - 股权激励限售股变动前26,400,400股占3.27%，变动后26,224,400股占3.25%[16] - 无限售条件流通股变动前779,430,359股占96.60%，变动后779,430,359股占96.62%[16] - 股份总数变动前806,851,752股，变动后806,675,752股[16] - 2022年激励计划限制性股票数量由13,141,300股调为13,001,300股，2025年由13,259,100股调为13,223,100股[17]

武汉光迅科技股份有限公司监事会 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划、2025 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司回购注销部分已获授 予但尚未解锁的限售限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 公司2022年限制性股票激励计划的激励对象9人已离职，不再具备激励对象资 格，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《武 汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规 定，监事会同意公司对其已获授但尚未解锁的共计14.00万股限制性股票予以回购 注销,回购价格为10.99元/股。 公司2025年限制性股票激励计划的激励对象4人已离职，不再具备激励对象资 格，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《武 汉光迅科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监 事会同意公司对其已获授但尚未解锁的共计3.60万 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类后的主题和关键点如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为32.89亿元人民币，同比增长45.01%[4] - 年初至报告期末营业收入达85.32亿元人民币，同比增长58.65%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.47亿元人民币，同比增长35.42%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.19亿元人民币，同比增长54.95%[4] - 营业总收入为85.32亿元人民币，同比增长58.7%[16] - 净利润为6.97亿元人民币，同比增长53.7%[17] - 营业利润为7.90亿元人民币，同比增长58.8%[17] - 归属于母公司股东的净利润为7.19亿元人民币，同比增长55.0%[18] - 基本每股收益为0.92元，同比增长53.3%[18] 成本和费用 - 年初至报告期末营业总成本为75.82亿元人民币，同比增长58.1%[17] - 年初至报告期末研发费用为6.72亿元人民币，同比增长31.83%[9] - 研发费用为6.72亿元人民币，同比增长31.8%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为89.47亿元，较上期54.24亿元增长约65.0%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为8.12亿元，较上期6.29亿元增长约29.1%[19] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为10.76亿元人民币，同比大幅增长206.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为10.76亿元，上期为-10.09亿元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长至111.37亿元，较上期51.62亿元增长约115.7%[19] - 收到的税费返还增长至3.27亿元，较上期1.67亿元增长约95.7%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.94亿元，较上期3.11亿元由正转负[19][20] - 吸收投资收到的现金为3.77亿元，较上期1.25亿元增长约201.3%[20] - 现金及现金等价物净增加额为9.72亿元，上期为-8.80亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额增长至41.57亿元，较期初31.85亿元增长约30.5%[20] 资产和负债变动 - 报告期末存货为61.83亿元人民币，较年初增长56.32%[8] - 报告期末合同负债为5.92亿元人民币，较年初增长124.57%[8] - 报告期末货币资金为41.58亿元人民币，较年初增长30.52%[8] - 公司货币资金期末余额为41.58亿元，较期初的31.85亿元增长30.5%[13] - 公司应收账款期末余额为12.42亿元，较期初的23.49亿元下降47.1%[13] - 公司存货期末余额为61.83亿元，较期初的39.55亿元增长56.3%[13] - 公司流动资产合计期末余额为127.20亿元，较期初的113.04亿元增长12.5%[13] - 公司固定资产期末余额为27.61亿元，较期初的24.93亿元增长10.7%[14] - 公司合同负债期末余额为5.92亿元，较期初的2.64亿元增长124.4%[14] - 公司应付账款期末余额为26.76亿元，较期初的25.54亿元增长4.8%[14] - 公司资产总计期末余额为163.66亿元，较期初的147.86亿元增长10.7%[13][14] - 负债合计为65.36亿元人民币，同比增长16.1%[15] - 所有者权益合计为98.29亿元人民币，同比增长7.3%[15] 其他财务数据 - 年初至报告期末资产减值损失为-2.37亿元人民币，同比下降74.80%[9] - 资产减值损失为2.37亿元人民币，同比增长74.8%[17] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为147,307户[10] - 第一大股东烽火科技集团有限公司持股比例为36.13%，持股数量为291,478,944股[10]

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 致：武汉光迅科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票的法律意见书 嘉源(2025)-05-389 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《2022 年激励计划》"）、《武汉光迅科技股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2025 年激励计划》"）等有关规定， 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"） ...

内部审计制度 武汉光迅科技股份有限公司 内部审计制度 （2006 年 1 月制订，2010 年 3 月第一次修订，2025 年 10 月第二次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和有关法律法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： 第二章 审计机构和审计人员 第三章 审计机构职责和权限 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应当全部由董事组成， 其中独立董事应占半数以上并担任主任，且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 公司内部设立审计办公室（以下简称审计办），对公司财务信息的真实性 和完整 ...

防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 武汉光迅科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 （2010 年 8 月制订，2025 年 10 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用武汉光迅科技股份有限公司（以 下简称"公司"）资金、侵占公司利益的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占 用行为的发生，根据《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》以及其他相关法律法规制定本管理制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1、经营性资金占用：是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 2、非经营性资金占用：是指公司为控股股东及其他关联方垫付的工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，代控股股东及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直 接或间接拆借给控股股东及其他关联方资金，其他在没有商品和劳务提供情况下提供给 控股股东及其他关联方使用的资金，以及与控股股东及其它关联方互相代为承担成本和 其他支出。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 防范控股股东及其他 ...