证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）021 二、 会议的召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日下午 14：30。 网络投票时间为：2025 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日上午 9:15－下午 15:00。 三、 会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 武汉光迅科技股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 通过现场和网络投票的股东 968 人，代表股份 308,297,956 股，占公司有表 1 1、公司于 2025 年 4 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召 开 2025 年第一次 ...

会议时间 - 2025年4月8日召开董事会决议召开股东大会[4] - 4月9日刊登会议通知[4] - 4月24日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议968人，代表股份308,297,956股，占38.8484％[6] 议案表决 - 多项限制性股票激励计划相关议案总表决同意率超98%，中小股东同意率超74%[11][12][13] 会议结果 - 议案均以特别决议形式通过，表决结果合法有效[14][16][17]

文章核心观点 文章包含光迅科技2025年第一季度报告、2024年度利润分配预案、2024年度计提资产减值准备、变更公司会计政策以及对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明等内容，展示公司财务状况、经营成果及相关决策[3][8][15][23][34]。 第一季度报告 主要财务数据 - 需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是同一控制下企业合并 [3] - 适用非经常性损益项目，但公司不存在其他符合定义的损益项目及将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [3] 股东信息 - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东不涉及转融通业务出借股份情况及因转融通出借/归还导致的变化 [5] - 不适用优先股股东相关情况 [5] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，第一季度报告未经审计 [5][6] 2024年度利润分配预案 审议程序 - 2025年4月22日召开的第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议 [8] 利润分配预案基本情况 - 2024年度实现净利润656,163,189.25元，归属于母公司所有者的净利润661,315,430.94元，母公司当期实现净利润635,932,681.88元，提取10%法定盈余公积63,593,268.19元 [8] - 年初未分配利润3,255,922,015.94元，扣除以前年度现金分红182,871,153.46元，可供股东分配利润合计3,670,773,025.23元 [8] - 以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利2.60元（含税），不进行资本公积金转增股本 [8] - 若总股本变化，按权益分派比例不变原则调整分派总额 [9] - 以现时总股本793,592,652股测算，预计派发现金红利206,334,089.52元（含税），现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.20% [10] 现金分红方案情况 - 2024年度分红方案不触及其他风险警示情形，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额占年均净利润的83.60% [11] - 利润分配预案兼顾公司可持续发展和股东合理回报，具备合法性、合规性及合理性 [12][13] 2024年度计提资产减值准备 计提情况概述 - 依据相关规定，为真实反映财务状况等，对2024年12月31日合并报表范围内资产进行清查分析，计提减值准备 [15] - 拟计提2024年度各项资产减值准备合计218,363,872.19元，占2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润的比例为33.02% [16] 对公司的影响 - 计入2024年度损益，减少归属于上市公司股东的净利润183,517,832.00元，减少归属于上市公司股东权益183,517,832.00元 [16] 具体情况说明 - 拟对2024年12月31日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款计提坏账准备合计 -6,002,326.13元，占比 -0.91% [17] - 拟对2024年12月31日合并报表范围内存货计提存货跌价准备合计224,366,198.32元，占比33.93% [18] 相关意见 - 董事会审计委员会认为计提符合规定，依据充分，有助于公允反映公司财务状况等 [19] - 监事会同意本次计提资产减值损失 [20] 变更公司会计政策 变更概述 - 因财政部2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》，公司自印发之日起执行并追溯调整 [23][24] - 变更前执行财政部相关准则及规定，变更后按《企业会计准则解释第18号》要求执行，未变更部分仍按原规定执行 [25][26] 主要内容 - 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，按确定金额计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，首次执行时涉及会计科目和报表列报项目变更需追溯调整并披露 [27] 对公司的影响 - 影响利润表中“营业成本”和“销售费用”，对营业收入、净利润、净资产等主要财务指标无影响，不会导致盈亏性质改变和重大财务影响 [29] 相关意见 - 董事会认为变更符合规定，能客观反映财务状况和经营成果，同意变更 [31] - 审计委员会认为变更符合规定，同意提交董事会审议 [32] 对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明 财务公司基本情况 - 2011年11月22日注册登记，注册资本10.00亿元，法定代表人为肖波，由中国信息通信科技集团有限公司持股100.00% [34] - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现等多项业务 [35] 内部控制基本情况 - 建立了股东、董事会、监事三权分立的现代企业法人治理结构，明确各层级责任 [36] - 制定内部控制制度和业务管理办法，设立风险管理部与审计稽核部，对业务活动进行监督稽核 [39] - 在资金管理、信贷业务、委托贷款业务、证券投资业务、结算业务、内部稽核、会计业务等方面有相应控制措施 [41][43][44][45][48][49][50] - 内部控制制度完善，执行有效，能较好控制风险 [51][52] 经营管理及风险管理情况 - 截至2024年12月31日，资产总额97.89亿元，所有者权益13.12亿元，吸收成员单位存款84.69亿元，2024年度实现营业收入1.43亿元，利润总额0.38亿元，净利润0.29亿元 [53] - 各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》要求，如资本充足率20.31%、流动性比例91.60%等 [54][55][56] 公司存贷情况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额为11.38亿元，未开展信贷业务，交易峰值未超年度交易上限额度 [64] - 存款安全性和流动性良好，已制定风险处置预案 [64] 风险评估意见 - 财务公司具有合法证照，内部控制制度完整合理，未发现违规情形，风险管理不存在重大缺陷，公司与其金融业务风险可控 [65][66]

■ 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形 成坏账的可能性很小。 2025年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过64,350万元（不含税）。 2.武汉理工光科股份有限公司。法定代表人：江山。注册资本：9306.1959万元。住所：武汉市东湖开发 区武汉理工大学科技园。经营范围：一般项目：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等 技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统工程、计算机网络工程安 装、维护；自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五 金交电、计算机销售；机械设备安装及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企 业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪 表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工"三来一补"业务；消防器材开发研制、生产、 销售；消防工程设计、制造、安装；消防设备的销售；消防器材的维护及修理业务；电子专用设备（火 灾自动报警设备及消防联动 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷界定标准[7][8][9] - 非财务报告内控重大、一般缺陷界定标准[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 无其他内控相关重大事项说明[12]

关联交易金额 - 公司2025年预计日常关联交易总金额402,950万元（不含税），上年同类交易总金额189,541.07万元（不含税）[2] - 2025年向关联方采购原材料预计发生额467,000,000元（不含税），截至2025年3月31日已发生41,646,583.52元（不含税），2024年度实际发生额199,018,418.93元（不含税）[4] - 2025年向关联方销售产品预计发生额939,000,000元（不含税），截至2025年已发生69,541,533.33元（不含税），2024年度实际发生额401,326,580.55元（不含税）[6] - 2025年接受关联方提供劳务预计发生额2,503,500,000元（不含税），截至2025年已发生990,789,965.68元（不含税），2024年度实际发生额1,254,877,000.38元（不含税）[6] - 2025年向关联方提供劳务预计发生额120,000,000元（不含税），2024年度实际发生额40,188,679.24元（不含税）[6] 特定关联方采购 - 2025年向烽火通信科技股份有限公司采购原材料预计发生额25,000,000元（不含税），截至2025年3月31日已发生5,706,417.73元（不含税），2024年度实际发生额8,158,232.50元（不含税）[4] - 2025年向烽火藤仓光纤科技有限公司采购原材料预计发生额88,000,000元（不含税），截至2025年3月31日已发生1,510,101.82元（不含税），2024年度实际发生额9,488,965.03元（不含税）[4] - 2025年向武汉飞思灵微电子技术有限公司采购原材料预计发生额60,000,000元（不含税）[4] - 2025年向深圳市亚光通信有限公司采购原材料预计发生额80,000,000元（不含税），截至2025年3月31日已发生5,986,289.01元（不含税），2024年度实际发生额49,439,115.80元（不含税）[4] - 2025年向长飞光纤光缆股份有限公司及其控股子公司采购原材料预计发生额23,000,000元（不含税），截至2025年3月31日已发生6,315,007.00元（不含税），2024年度实际发生额19,429,875.76元（不含税）[4] 关联交易差异 - 向关联方采购原材料实际发生额为199,018,418.93元，预计金额为310,200,000.00元，占同类交易额比重2.21%，实际发生额与预计金额差异 - 35.84%[7] - 向关联方销售产品实际发生额为401,326,580.55元，预计金额为741,300,000.00元，占同类交易额比重4.85%，实际发生额与预计金额差异 - 45.86%[9] - 接受关联方提供劳务实际发生额为1,254,877,000.38元，预计金额为1,698,517,000.00元，占同类交易额比重30.27%，实际发生额与预计金额差异 - 26.12%[9] - 向关联方提供劳务实际发生额为40,188,679.24元，预计金额为260,000,000.00元，实际发生额与预计金额差异 - 84.54%[9] 特定关联方交易 - 向烽火通信科技股份有限公司采购原材料实际发生额8,158,232.50元，预计金额15,000,000.00元，占同类交易额比重0.09%，实际发生额与预计金额差异 - 45.61%[7] - 向烽火通信科技股份有限公司销售产品实际发生额330,039,869.39元，预计金额500,000,000.00元，占同类交易额比重3.99%，实际发生额与预计金额差异 - 33.99%[7] - 接受信科（北京）财务有限公司存款服务实际发生额1,138,189,846.40元，预计金额1,150,000,000.00元，占同类交易额比重35.73%，实际发生额与预计金额差异 - 1.03%[9] 关联方财务数据 - 烽火通信科技股份有限公司2023年末总资产4,193,358.52万元，净资产1,491,470.55万元，2023年度营业收入3,112,957.43万元，净利润48,878.66万元[10] - 武汉理工光科股份有限公司2023年末总资产168,249.29万元，净资产101,557.64万元，2023年营业收入60,409.99万元，净利润3,528.70万元[13] - 武汉同博科技有限公司2023年末总资产13,090.04万元，净资产8,710.80万元，2023年营业收入21,363.53万元，净利润562.88万元[14][15] - 武汉光谷信息光电子创新中心有限公司2023年末总资产43,320.40万元，净资产13,267.82万元，2023年营业收入4,002.47万元，净利润394.72万元[17] - 长飞光纤光缆股份有限公司2023年末总资产2,914,234.39万元，净资产1,439,749.74万元，2023年营业收入1,335,275.35万元，净利润117,693.79万元[18] - 信科（北京）财务有限公司2023年末总资产693,267.79万元，净资产129,605.43万元，2023年营业收入10,125.32万元，净利润2,517.47万元[19] - 中国信息通信科技集团有限公司2023年末总资产12,846,124.53万元，净资产6,056,333.99万元，2023年营业收入5,405,811.62万元，净利润183,969.02万元[20][21] - 中信科移动2023年末总资产1443765.24万元，净资产666918.56万元，营收784841.14万元，净利润 - 35090.11万元[22] - 烽火藤仓光纤2023年末总资产77326.96万元，净资产46821.13万元，营收80895.28万元，净利润1846.51万元[23] - 山东国迅量子芯2023年末总资产1720.35万元，净资产1645.14万元，营收39.95万元，净利润 - 57.53万元[24] - 深圳亚光通信2023年末总资产3568.25万元，净资产2879.18万元，营收4072.01万元，净利润119.67万元[25] - 武汉飞思灵微电子2023年末总资产289792.22万元，净资产211452.90万元，营收75814.78万元，净利润 - 4510.73万元[26] 2025年关联交易总额限制 - 2025年与烽火通信科技股份有限公司各类日常关联交易总额不超64,350万元（不含税）[11] - 武汉理工光科股份有限公司2025年关联交易总额不超1,000万元[13] - 武汉同博科技有限公司2025年关联交易总额不超3,000万元[14][15] - 武汉光谷信息光电子创新中心有限公司2025年关联交易总额不超16,100万元[17] - 长飞光纤光缆股份有限公司2025年关联交易总额不超2,320万元[18] - 信科（北京）财务有限公司2025年关联交易总额不超245,000万元[19] - 中国信息通信科技集团有限公司2025年关联交易总额不超18,080万元[20][21] - 2025年与中信科移动日常关联交易总额不超1100万元（不含税）[23] - 2025年与烽火藤仓光纤日常关联交易总额不超8800万元（不含税）[23] - 2025年与山东国迅量子芯日常关联交易总额不超200万元（不含税）[25] - 2025年与深圳亚光通信日常关联交易总额不超13000万元（不含税）[26] - 2025年与武汉飞思灵微电子日常关联交易总额不超18000万元（不含税）[26]

章程修订 - 《章程修订案》日期为2025年4月22日[1] - 修订后董事会由9名董事组成[2] - 修订后董事会有4名独立董事[2] - 修订后董事会设1名董事长和1名副董事长[2] - 修订后董事会成员含1名职工董事[2] 公司代表 - 公司法定代表人为黄宣泽[3]

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）013 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]1238 号文）核准，本公司采用非公开发行方式发行了普通股（A 股）股票 84,803,234 股，发行价为每股人民币 18.55 元。截至 2023 年 2 月 24 日，本公 司共募集资金 1,573,099,990.70 元，扣除发行费用 29,739,342.57 元后，募集资金净额 为 1,543,360,648.13 元。 上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2023]第 ZE10017 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 武汉光迅科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

业绩总结 - 公司拟计提2024年度资产减值准备2.18亿元，占净利润33.02%[1] - 信用减值损失 - 600.23万元，占净利润 - 0.91%[4] - 资产减值损失2.24亿元，占净利润33.93%[1][5] 影响结果 - 计提减值减少2024年净利润1.84亿元[3] - 计提减值减少股东权益1.84亿元[3]

会计政策变更 - 2025年4月22日董事会审议通过变更会计政策议案[2] - 自2024年12月印发日起执行《企业会计准则解释第18号》并追溯调整[2] 数据影响 - 2024年度销售费用减少1,475,238.56元，营业成本增加同额[5] - 2023年度销售费用调整后为133,357,022.25元，营业成本调整后为4,691,535,736.01元[5] 其他 - 变更对主要财务指标无影响，董事会、审计委员会同意变更[5][6][7][8]