证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）045 武汉光迅科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"） 3、变更会计师事务所的原因：大华于2024年5月10日收到中国证监会江苏监管局下 发的《行政处罚决定书》([2024]1号)，被暂停从事证券服务业务6个月，鉴于上述情况 并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，武汉光迅科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）经研究决定，拟聘请致同为公司2024年度财务 报表和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了充 分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、拟变更会计师 ...

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第二 十次会议于 2024 年 9 月 29 日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《武汉光迅科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）043 武汉光迅科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三、 审议 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）044 武汉光迅科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事 会第十九次会议于 2024 年 9 月 29 日以现场表决方式召开。本次监事会会议通知 已于 2024 年 9 月 23 日发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的 召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗锋 先生主持。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为本次聘任会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘任致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对本 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 序号 | 募集资金投资项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 高端光通信器件生产建设项目 | 128,474.29 | 95,477.32 | | 2 | 高端光电子器件研发中心建设项目 | 87,952.08 | 61,832.68 | | | 合计 | 216,426.37 | 157,310.00 | 三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 关于武汉光迅科技股份有限公司使用自有资金 支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉光 迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"或"公司"）非公开发行A股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，对光迅科技使用自有资金支付募投项目部分款 ...

1、本次回购注销涉及 21 名激励对象，回购注销的限制性股票数量为 60.93 万股，占回购前公司股本总额的 0.0767%； 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 794,201,952 股减至 793,592,652 股。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022 年实 施的限制性股票激励计划中的 21 人因个人原因离职，根据公司《2022 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》的规定，其已获授予但尚未解锁的 60.93 万股限 制性股票将由公司回购并注销（以下统称"本次回购注销"）。本次回购注销事 宜已经公司 2024 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会 第十九次会议审议通过，具体内容如下： 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）046 武汉光迅科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 6、2023 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第 十 ...

武汉光迅科技股份有限公司监事会 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的核查意见 （本页无正文，为《武汉光迅科技股份有限公司监事会关于回购注销2022年限制 性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》之签字页） 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司回购注销部分已获授 予但尚未解锁的限售限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 罗锋 华晓东 王帅 公司2022年限制性股票激励计划的激励对象21人已离职，不再具备激励对象 资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《武 汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规 定，监事会同意公司对其已获授但尚未解锁的共计60.93万股限制性股票予以回购 注销,回购价格为10.99元/股。 二○二四年九月二十九日 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《武汉光迅科技股份 有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《公司 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）048 1、股东大会的届次 本次召开的股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》已经公司于 2024 年 9 月 29 日召 开的第七届董事会第二十次会议审议通过。 武汉光迅科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定于 2024 年 10 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次临时股东大会召开日期与时间 现场会议召开时间为：2024 年 10 月 23 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间为：2024 年 10 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）042 武汉光迅科技股份有限公司 二、 具体承诺内容 基于对光迅科技未来发展的信心和对光迅科技长期投资价值的认可，为促进光迅科 技持续、稳定、健康发展，维护资本市场的稳定，本公司承诺自持有的光迅科技非公开 发行限售股份上市流通之日起 36 个月内（即自 2024 年 10 月 8 日至 2027 年 10 月 7 日）， 不以任何方式减持该部分股份。在上述承诺期间内，如该部分股份发生资本公积转增股 本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。若违反上述承诺，则 减持公司股份所得全部收益归光迅科技所有。 三、 董事会的责任 关于实际控制人自愿承诺 36 个月内不减持公司股份的公告 公司董事会将督促实际控制人严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》以及中 国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 四、 报备文件 中国信息通信科技集团有限公司出具的《关于自愿承诺不减持公司股份的告知函》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 | 序号 | 获配对象 | 获配股数 （股） | 限售期 （月） | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 华夏基金管理有限公司 | 2,264,150 | 6 | | 14 | 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价 | 2,156,334 | 6 | | | 值精选 5 期私募证券投资基金 | | | | 15 | 湖北高投汉江股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,156,334 | 6 | | 16 | 银河资本资产管理有限公司-浙商银行-银河资本-鑫鑫 | 1,481,409 | 6 | | | 一号资产管理计划 | | | | | 合计 | 84,803,234 | - | 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，除实际控制人中国信息 通信科技集团有限公司外，其他参与认购公司本次非公开发行的 15 名对象承诺 其认购本次非公开发行股份的锁定期为自新增股份上市之日起 6 个月，该部分 限售股份 67,842,588 股已于 2023 年 10 月 31 日上市流通。 中国信息通信科技集团有限公司认 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）041 武汉光迅科技股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股东数量为 1 名，涉及 1 个证券账户；本次解除限售股份 数量为 16,960,646 股，占公司总股本的 2.1356%。 2、本次解除限售股份的可上市流通日为 2024 年 10 月 8 日（星期二）。 一、 本次解除限售前公司限售股份概况 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]1238 号）核准，于 2023 年 2 月 24 日向包括实际控制人在内 的 16 名投资者以 18.55 元/股的发行价格非公开发行人民币普通股 84,803,234 股（以下简称"本次非公开发行"）。本次非公开发行的股份已于 2023 年 4 月 3 日在深圳证券交易所上市。具体如下： | 序号 | 获配对象 | 获配股数 （股） | 限售期 ...