年报披露重大差错责任追究制度 武汉光迅科技股份有限公司 年报披露重大差错责任追究制度 （2010 年 3 月制订，2025 年 10 月第一次修订） （二） 违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中 国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息 披露发生重大差错或造成不良影响的； 1 为了提高武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《关于做好上市公司 2009 年年度报告 及相关工作的公告》以及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责，义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实 际控制人以及与年报信 ...

关联交易决策制度 武汉光迅科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2006 年 8 月制订，2010 年 3 月第一次修订，2025 年 10 月第二次修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的关 联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《武汉光迅科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。公司关联人包括关联法人 和关联自然人。 第二条 具有以下情形的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （三） 由公司关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不含同为双方的独立董 事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四） 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五） 中国证监 ...

对外投资与担保管理办法 武汉光迅科技股份有限公司 对外投资与担保管理办法 （2006 年 10 月制订，2013 年 3 月第一次修订，2025 年 10 月第二次修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的对外投资与担保行为，加强投资的日常监督及提高投资收益，防范经营风险，确保股 份公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《武汉光 迅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本办法。 第二条 本办法所指对外投资是指公司以货币资金、实物资产、无形资产或通过股 权转换、权益出资等方式对其他企业进行直接投资，以谋求扩大生产经营规模和投资收 益的行为（证券投资除外）。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司为债务人（被担保企业）进行资金融通或 商品流通向债权人提供保证、抵押或质押担保。 第二章 对外投资 第四条 对外投资的管理机构及其职责： （一） 公司董事会负责投资方案的评审、批准与决策； （二） 总经理负责投资方案的实施 ...

重大信息内部报告制度 武汉光迅科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2011 年 10 月制订，2025 年 10 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、收集和有效管理，及时、准确、全面、完 整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《武汉光迅科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有可能对公司股票交易价格产生较大影响 的信息。具体但不限于重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事 项信息等。 第三条 负有报告义务的有关人员及相关公司（含公司及控股子公司）对可能发生 或已经发生的本制度规定的重大信息，应在第一时间将有关情况通过公司董事会秘书向 公司董事会报告。 第四条 本制度适用于公司及其各部门、控股子公司，本制度所称"内 ...

年报报告制度 武汉光迅科技股份有限公司 年报报告制度 （2010 年 3 月制订，2025 年 10 月第一次修订） 第一条 为规范武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）年度报 告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，根据《上 市公司信息披露管理办法》等法规以及本公司信息披露管理制度的相关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第六条 董事会审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报 表，形成书面意见；在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注 册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 第七条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本 年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会 1 年报报告制度 第三条 在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）进场 审计前，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司年度生产经营情况和重大事项的进 展情况；公司财务负责人 ...

董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 武汉光迅科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 （2010 年 3 月制订，2025 年 10 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为加强武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对董事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》和《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十一条规定的自然人、 法人、持有 5%以上股东或其他组织持有及买卖公司股票管理。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买 卖计划以书面方式通知董 ...

内部问责制度 武汉光迅科技股份有限公司 内部问责制度 （2010 年 8 月制订，2025 年 10 月第一次修订） 第一条 为了完善武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水 平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《公司章程》及内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称问责制，是指对公司经理层在其所管辖的部门及工作职责范围 内，因故意或者过失，不履行或者不正确履行工作职责，给公司造成不良影响和严重后 果，使公司利益受损，而对其进行责任追究的制度。 第三条 问责的对象为公司经理层，包括高级管理人员和公司各部门、各分支机构 的负责人（即被问责人）。 第四条 问责制度坚持以下原则 同时，坚持问责与改进相结合、惩戒与教育相结合。 第五条 问责的范围 有下列情形之一的，必须依照本制度问责： （一） 贯彻执行股东会决议、董事会决策等重要工作部署不力，造成严重后果； （二） 总经理办公会决议及交办的工作任务不能贯彻执行，影响公司整体工作计划； （三） 未能认真履行其职 ...

（2021 年 4 月制订，2025 年 10 月第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股的子 公司与中国信息通信科技集团有限公司控制的信科（北京）财务有限公司（以下简称"财 务公司"）的关联交易，切实保障公司资金安全，防止公司资金被关联方占用，特制定本 制度。 第二条 公司及控股的子公司与财务公司进行存款、贷款、结算等金融业务应当遵 循自愿平等原则，保证公司的财务独立性。 第三条 公司及控股的子公司不得通过财务公司向公司及公司下属公司以外的其他 关联方提供委托贷款、委托理财。 第四条 公司董事应认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行公司及控股的子公司在财 务公司存款的有关决策，防止出现公司资金被关联方占用的情况。 第二章 信息披露 第五条 公司及控股的子公司在财务公司办理存款、贷款、委托理财、结算等金融 业务时，应按照《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，严格履行决策程 序和信息披露义务。 在信科（北京）财务有限公司存款资金风险控制制度 武汉光迅科技股份有限公司 在信科（北京）财务有限公司存款资金风险控制制度 第六条 公司及控股的子公司与财务公 ...

本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2025 年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定，同意对上述限制性股票按照《2022 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中对回购事项 的约定实施回购注销。本次回购注销完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划 的限制性股票数量由 13,141,300 股调整为 13,001,300 股，2025 年限制性股票 激励计划的限制性股票数量由 13,259,100 股调整为 13,223,100 股。 武汉光迅科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会 二○二五年十月二十二日 武汉光迅科技股份有限公司第七届董事会 薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议意见 武汉光迅科技股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会于 2025 年 10 月 22 日召开 2025 年第五次会议。薪酬与考核委员会根据中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）062 武汉光迅科技股份有限公司 关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、补充预计 2025 年度日常关联交易的基本情况 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的 议案》,2025 年全年拟与关联方发生日常性关联交易金额不超过人民币 402,950 万元（不 含税）。 除上述已预计并履行审批程序的2025年度日常关联交易外,由于公司业务发展调整， 须新增与关联方中国信息通信科技集团有限公司、中信科移动通信技术股份有限公司的 日常关联交易预计，另外须对武汉理工光科股份有限公司、山东国迅量子芯科技有限公 司超出已履行审批程序的日常关联交易做出补充预计。以下为对 2025 年度日常关联交易 进一步补充预计的具体情况： 单位：元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 增加预计金额 | 增加后的预计总 | 截至披露日已 ...