募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票84,803,234股，每股18.55元，募资1,573,099,990.70元，净额1,543,360,648.13元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目916,946,662.64元，本年度使用375,025,907.28元[2] - 2024年度实际置换金额为3,357,369.32元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金656,210,185.66元[3] 投资进度 - 高端光通信器件生产建设项目期末投资进度66.56%[16] - 高端光电子器件研发中心建设项目期末投资进度48.39%[16] - 承诺投资项目期末累计投资进度59.41%[16] 账户余额 - 招商银行武汉分行东湖支行募集资金专项账户截止日余额330,981,067.76元[6] - 中国银行武汉东湖新技术开发区分行营业部募集资金专项账户截止日余额325,229,117.90元[6] 其他 - 2023年4月3日同意以募集资金置换自筹资金122,606,713.39元及发行费用自筹资金3,429,059.62元[17] - 截止2024年12月31日，募集资金利息收入29,796,200.17元[17] - 高端光通信器件生产建设项目2024年度实现效益约11,493万元[17]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有不能防止和发现错报可能性[6] - 根据审计结果推测未来内控有效性有风险[6]

公司基本信息 - 公司注册资本为79359.2652万元[5] 证券相关时间 - 2023年2月20日进行证券发行[5] - 2023年4月3日证券上市[5] - 2025年4月24日披露年报[5] 保荐督导情况 - 保荐人对2023年非公开发行股票持续督导至2024年12月31日届满[6] - 履行职责期间公司未发生重大不利事项[8] - 公司配合保荐工作情况良好[9] - 证券服务机构能勤勉尽职履行职责[10] - 持续督导期内信息披露工作符合规定[11] 资金情况 - 截至2024年12月31日2023年非公开发行股票募集资金未使用完毕[14]

会议出席情况 - 2024年独立董事应参加董事会7次，现场6次，通讯1次，委托和缺席0次，列席股东大会0次[3] - 2024年审计委员会主任委员主持并参加会议6次[5] - 2024年提名委员会委员参加会议1次[5] 董事会会议决策 - 2024年多场董事会会议对投资、关联交易、补选董事、聘任审计机构等事项发表意见[11][13][14] 现场工作情况 - 2024年度独立董事现场工作15天[15]

独立董事评估 - 董事会评估独立董事独立性[1] - 认为全体独立董事具备任职资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[1]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事马洪应参加董事会7次，现场6次，通讯1次，委托和缺席0次[4] - 2024年马洪作为提名委员会委员参加1次会议[6] - 2024年马洪现场工作15天[16] 会议意见发表 - 2024年多场董事会会议马洪对多项事项发表意见[12][14][15] 报告审查 - 2024年马洪审查公司多份报告[13]

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2022 年 9 月 13 日当选为公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 王征，女，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师协会非执业会员，武汉大 学人口、资源与环境经济学博士，中南财经大学金融学硕士，本科毕业于中南财经大学审 计学专业。现任中南财经政法大学会计学院副教授、硕士生导师，武汉光迅科技股份有限 公司独立董事，河南蓝天燃气股份有限公司独立董事，森霸传感科技股份有限公司独立董 事。 王征女士未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有 关部门的 ...

公司基本信息 - 公司于2009年7月29日首次向社会公众发行4000万股人民币普通股，8月21日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币794,201,952元[8] - 公司现股份总数为794,201,952股，每股面值人民币壹元，均为普通股[11] 股份转让限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[17] - 董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[17] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] 股份收购与股东权益 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[15] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销剩余持股超5%不受此限[20] - 股东持股达5%后，每增减5%需报告公告，3日内不得买卖[27] - 股东持股达5%后，每增减1%需次日通知公司并公告[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[33][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名和副董事长1名[88] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[99] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[95] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1名[118] - 监事会决议需经半数以上监事通过[121] - 监事会每6个月至少召开一次会议[125] 利润分配与财务相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[133] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘，续聘或变更须单独发布信息披露公告[142] 重大事项相关 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[58] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，属于重大投资或支出[131] 公司章程相关 - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[156] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的，报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[167]

独立董事履职情况 - 2024年应参加董事会7次，现场出席6次，通讯参加1次，无委托和缺席[4] - 2024年现场工作15天[17] 委员会会议情况 - 2024年提名委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议[6] 董事会会议意见 - 2024年多次董事会会议对投资、关联交易等事项发表意见[12][14][15] 报告审查 - 2024年审查多份报告，报告符合规定[13]