武汉光迅科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 武汉光迅科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 | 股票简称： 光迅科技 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票代码： | 002281 | | | | | 披露日期： 4 | 2025 年 | 月 | 24 | 日 | 1 武汉光迅科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 420A015349 号 | | 注册会计师姓名 | 李炜、刘朝霞 | 审计报告正文 武汉光迅科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

2024 年度监事会工作报告 武汉光迅科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定，对公司经营管理活动、重大项目、财务状况和公司董事、高级管理人员的履 职情况进行有效监督，促进公司规范运作，维护公司和投资者合法权益。 一、监事会工作情况 报告期内公司共召开了七次监事会会议，具体情况如下： （一）2024 年 1 月 24 日，监事会召开第七届第十四次会议，审议通过了《关于与 专业机构共同投资设立产业基金的议案》。 （二）2024 年 4 月 24 日，监事会召开第七届第十五次会议，审议通过了《2023 年 度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于审议<2023 年度募集资金年度存放与使用情况 的专项报告>的议案》《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《2023 年度 利润分配预案》《关于变更公司会计政策的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的 议案》《关于批准公司 2024 年度信贷业务 ...

业绩数据 - 2024年销售收入为82.723亿元人民币[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6.613亿元人民币[22] - 2024年研发投入为76622万元人民币[22] 用户与员工数据 - 2024年全职员工总数量为4378人[22] - 2024年女性员工占比为40.43%[22] - 机构投资者持仓比提升率为35%[63] 未来展望 - 公司目标2030年碳减半、2050年实现碳中和[166] 新产品与新技术研发 - 2024年全年新增发明专利218项，参与制定标准26项[12] - 光迅科技联合11位行业领导者合作定义LPO MSA，在2024年美国OFC上率先发布1.6T硅光模块[120] - 光迅科技成功实现单跨距1002.75公里无中继光通信传输，突破该领域传输距离世界纪录[120] 市场扩张与园区建设 - 新产业园位于武汉东湖高新区综保区，总建设用地面积206亩，一期项目建设用地面积120亩，建筑面积15.8万平方米[125] - 2024年5月，光迅科技高端光电子器件产业基地投产，新园区关键工序自动化率达100%，关键设备联网率90%[126] ESG与合规管理 - 公司将ESG理念融入战略规划和日常运营，遵循“绿色引领、创新驱动、共享价值”方针[45] - 公司建立ESG风险管理机制，识别评估环境、社会及治理领域风险并制定缓解措施[47] - 公司在10个合规重点领域设立合规小组[71] - 公司制定并发布《合规手册》等多项合规制度[71] 荣誉与活动 - 公司入选2024年《财富》中国科技50强，荣获各种奖励10项[17] - 光迅科技第十八次荣获全球光器件最具竞争力企业10强与中国光器件与辅助设备最具竞争力企业10强[25] - 光迅科技被评为2024年中国电子元器件骨干企业TOP100强[25] 会议与治理 - 报告期内董事会由9名成员组成，出席率达100%[31] - 报告期内召开股东大会3次，召开监事会3次[40] 投资者关系 - 2024年10月8日，公司实控人承诺36个月内不减持股份[62] - 投资者互动平台接待10次，回复率达100%[63] - 公司总市值创历史新高，股价为480.17元[63] 培训与宣传 - 2024年全年开课数量为26.7次[22] - 2024年环境保护培训场次为7次，参与总人次为556人[22] - 2024年健康安全培训场次为921次，参与人数为53985人[22] 供应商管理 - 当地供应商数量占比为28.91%，向当地供应商采购的支出比例为8.02%[104] - 《供应商履行RBA行为准则承诺书》签署企业573家，《不使用有害物质保证书》签署企业600家[104] 风险防控 - 2024年公司聚焦重点业务领域和重大风险开展专项风险排查[109] - 公司开展风控培训，参与员工4310人次，培训时长15小时[116] - 报告期内重大风险事件发生0次[116] 能源与环境 - 光迅科技综保区分布式光伏发电系统总装机容量2.3MW，于6月28日并网发电[24] - 2023 - 2024年范围1碳排放从3393 tCO₂e增至4394 tCO₂e，范围2从31217 tCO₂e增至40985 tCO₂e，范围3从47362 tCO₂e增至61292 tCO₂e[170] - 2024年公司在综保区新产业园建设第二座分布式光伏发电系统，总装机容量2.3MW，6月28日并网发电[178]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月29日15:00 - 17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] - 出席人员有董事长等[1] 问题征集 - 投资者可在2025年4月28日16:00前征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

业绩相关 - 公司对2024年度计提资产减值准备材料进行审查审议[1] - 计提遵照准则和政策，基于谨慎性原则，符合资产现状[1] - 计提有助于公允反映财务状况、资产价值及经营成果[1] - 计提使资产价值会计信息更真实可靠、合理[1]

武汉光迅科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 组织形式：特殊普通合伙（由致同会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 （二）诚信记录 项目合伙人李炜、签字注册会计师刘朝霞、项目质量控制复核人吴亮近三年 未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政 处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施 、纪律处分。 2024 年度履职情况评估及监督履职情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和武汉光迅科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，武汉光迅科技 股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对公司年报审计会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 经审计，致同认为公司财务报表在所有重大 ...

公司基本信息 - 信科财务公司注册资本10.00亿元，中国信息通信科技集团有限公司持股100%[1][2] 公司治理结构 - 建立股东、董事会、监事三权分立的现代企业法人治理结构[3] - 董事会审定重大事项，高级管理层主持日常经营[5][6] - 风险控制委员会审议风险管理政策，贷款审查委员会审批信贷政策[6][7] 业务规则 - 贷款对象限于中国信科集团成员单位，委托贷款先存后贷且总额不超委托存款[9][10] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额97.89亿元，所有者权益13.12亿元，吸收存款84.69亿元[16] - 2024年度营业收入1.43亿元，利润总额0.38亿元，净利润0.29亿元[16] 风险指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率20.31%，流动性比例91.60%[16] - 贷款余额与（存款余额+实收资本）比例35.42%，集团外负债总额为0[16][17] - 票据承兑余额与资产总额比例0.28%[17] 关联业务情况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额11.38亿元，未开展信贷业务[19] - 公司与信科财务公司关联金融业务风险可控[20]

业绩总结 - 2024年营收82.72亿元，同比增36.49%；归母净利润6.61亿元，同比增6.82%[2] 公司治理 - 2024年召开3次股东大会，作出19项决议[3] - 2024年董事会召开7次会议，审议通过41项议案[4] 未来展望 - 2025年强化规范治理，完善内控体系建设[10] - 2025年加强合规培训，提升信息披露及投资者关系管理水平[11] 其他 - 2024年10月8日实控人承诺36个月内不减持股份[8] - 上市以来每年现金分红，累计分红16.38亿元[9]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月14日下午14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年5月7日[4] - 现场会议地点为武汉东湖新技术开发区流苏南路1号会议室[4] 议案情况 - 会议审议11项议案，含2024年度董事会、财务决算报告等[5][8] - 变更董事会成员数量并修改《公司章程》议案为特别表决事项[9] 登记与投票 - 现场登记时间为2025年5月8日9:30 - 16:30[10] - 投票时间为2025年5月14日多个时段[20] - 互联网投票9:15开始，15:00结束[22] - 投票代码362281，简称为光迅投票[23]

武汉光迅科技股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，监事会对公司《2024年度 内部控制评价报告》发表意见如下： 公司现已根据国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要建立了较为完 善的内部控制体系，并得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效， 没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息 披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节均 得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效 的控制作用，维护了公司及股东的利益。公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报 告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2024年 度内部控制评价报告》无异议。 罗锋 华晓东 王帅 二○二五年四月二十四日 ...