资金占用制度 - 制度于2010年8月制订，2025年10月第一次修订[1] - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[3] 责任与审计 - 公司董事长是防资金占用及清欠第一责任人[8] - 注册会计师审计时应对资金占用专项审计并公告[10] 监督与管理 - 股东会等按权限审议关联交易，防形成非正常资金占用[10] - 财务部定期检查非经营性资金往来，内审部门监督检查[10] 权益保护与追责 - 发生侵占资产情况，董事会应采取措施保护股东权益[11] - 对协助侵占资产的董高人员给予处分，严重的追究刑责[13] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议批准后生效，解释权归董事会[16][17]

制度修订 - 投资者关系管理制度2006年10月制订，2010年3月第一次修订，2025年10月第二次修订[2] 信息披露与活动限制 - 定期报告等披露前15日内尽量避免投资者关系活动[11] - 发布重大信息应向深交所报告并次日开市前披露[17] 年度报告说明会 - 年度报告披露后十日内举行，至少提前两交易日发通知，会议不少于两小时[11][12] - 出席人员包括董事长等[11] 管理职责与沟通 - 董事会秘书为负责人，董秘办负责日常事务[12] - 沟通方式包括定期报告等[10] 其他规定 - 指定信息披露报纸和网站[10] - 基本原则含充分披露等六项原则[6] - 工作对象包括投资者等[8] - 工作职责涵盖信息披露等多方面[13] - 应培训员工相关知识，重大活动专门培训[17] - 制度由董事会解释修订，按法规章程执行[18][19] - 制度落款时间为2025年10月25日[20]

工作规程 - 审计委员会年报工作规程2010年3月制订，2025年10月第一次修订[1] - 工作规程由公司董事会负责解释，审议通过后实施[7][8] 审计工作 - 审计委员会协商确定审计时间安排，督促提交报告并记录情况[3] - 审计前后与会计师沟通，审阅报表形成书面意见[3] - 关注改聘情形并按规定处理，提交审计总结和续聘决议[3][4] 信息披露与合规 - 审计委员会形成的文件在年报中披露[5] - 委员应严防违法违规行为发生[6]

制度修订 - 制度于2018年10月制订，2020年8月第一次修订，2025年10月第二次修订[2] 理财交易审批 - 财务总监批准5000万元以下金融机构理财交易[7] - 总经理批准5000万元（含）以上金融机构理财交易[7] - 董事会批准交易额度超净资产10%不超50%的交易[7] - 股东会批准交易额度超净资产50%的交易[7] 部门职责 - 财务管理部负责制定、修订草案和实施方案等[8] - 纪检审计办公室对交易进行审核、监督和审计[8] - 董事会秘书办公室负责业务信息披露[9] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[16]

制度修订 - 公司独立董事工作制度2006年8月制订，2010年3月、2024年4月、2025年10月修订[2] 任职资格 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及亲属不得担任[11] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及亲属不得担任[11] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于十五个工作日[5] - 独立董事连任不超六年[15] 履职监督 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[17][21] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[18] 机构设置 - 董事会专门工作机构中独立董事占二分之一以上，审计委员会过半数[22] 股东权利 - 单独或合计持股1%以上股东可提候选人、质疑或罢免提议[14][26] 资料管理 - 不迟于专门委员会会议前三日提供资料信息[28] - 保存会议资料至少十年[28] 费用津贴 - 独立董事聘请中介及行权费用由公司承担[32] - 津贴标准董事会制订、股东会审议，年报披露[33]

制度情况 - 公司全面风险管理与内部控制办法2019年8月制订，2025年10月第一次修订[1] - 本制度由公司全面风险与内控管理专职部门负责解释[33] - 制度自印发之日起实施[34] 工作目标与原则 - 工作目标包括合规、报告、经营、战略四个方面[4] - 工作遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益五个原则[4] 组织体系与职责 - 组织体系包括董事会、全面风险管理委员会、专职部门及职能部门、各部门四个层级[7] - 董事会负责批准全面风险管理与内部控制体系基本制度、报告等重大事项[8] - 全面风险管理委员会负责设置组织架构、审议相关制度和报告等工作[8] - 全面风险与内控管理专职部门负责拟订制度、组织风险管理和内控工作等[10] - 各部门负责人是本部门全面风险管理与内部控制第一责任人[10] 风险类型与评估 - 企业风险分为战略、财务、市场、运营、法律等类型[13] - 各部门每年开展一次部门层面全面风险评估，专职部门每年开展一次公司层面全面风险评估[15] 风险处理 - 发生业务中断事件应视为重大风险事件并立即启动应急处置程序[16] - 各部门需对风险损失事件进行定期和不定期评估，重大事件要及时上报[17] - 各部门应确定风险管理策略并定期总结分析、修订完善[18] - 子公司需向公司全面风险与内控管理专职部门上报《年度全面风险管理报告》[20] 内部控制 - 公司依据《企业内部控制基本规范》及其应用指引建立与实施内部控制[22] - 内部控制涵盖组织架构、发展战略等所有运营环节[23] - 通过多种控制措施将风险控制在可承受度之内[25] - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[26] 监督与评价 - 内部审计机构对内部控制有效性进行监督检查[27] - 全面风险与内控管理专职部门定期组织内部控制自我评价工作[27] 文化与培训 - 各部门应建立具风险和内控意识的企业文化[30] - 各部门应营造合规经营的制度文化环境[31] - 各部门应建立管理人员和业务操作人员岗前风险管理培训制度[30] 考核与系统建设 - 全面风险管理和内部控制工作开展情况应纳入企业考核评价体系[31] - 公司应逐步建立涵盖风险管理基本流程和内部控制的信息系统[31] 责任追究 - 违反规定未履行或未正确履行职责造成后果应追究责任[33] 发布信息 - 文件由武汉光迅科技股份有限公司董事会发布[35] - 发布日期为二〇二五年十月二十五日[35]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含1名董事长、1名副董事长和4名独立董事[5] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数1/2[14] - 审计委员会成员3名以上，独立董事应过半数[46] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，且由独立董事任召集人[48] 董事任期与选举 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[17] - 董事选举采取累积投票制，候选人获票数不少于出席股东会股东所代表股份数的二分之一[18] 担保与交易规定 - 公司及控股子公司相互担保总额达最近一期经审计净资产50%后、按担保金额连续十二个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需经股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注，50%以上提交股东会审议[31] - 交易标的主营业务收入、净利润、成交金额、产生利润占公司相应指标10%以上且超一定金额需关注，50%以上且超一定金额提交股东会审议[31][32] - 公司与关联方关联交易累计金额300万元以上且高于公司最近经审计净资产值0.5%需关注，3000万元以上且占5%以上提交股东会审议[32] - 单项或连续12个月内累计金额占公司最近经审计净资产值5％以上的抵押或对外担保需关注[32] 会议相关规定 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议开临时会议[67][71] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集董事会会议[74] - 召开董事会定期和临时会议，分别提前十日和五日发书面通知[78] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[86] - 审计委员会每季度至少开一次会议，须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[46][47] 职责委托与分工 - 董事会委托总经理拟订中长期发展规划、年度投资计划等方案[35][38] - 审计委员会负责审核公司财务信息等工作[46] - 战略与可持续发展委员会制订公司长期发展战略规划等[51] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序[49] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[50] 董事会秘书规定 - 公司应在首次公开发行股票上市后或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[60] - 董事会秘书连续三个月以上不能履职等情形，公司应在一个月内解聘[63] 其他规定 - 公司应在首次公开发行股票上市后或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[60] - 董事会会议档案保存期限为10年[137] - 公告或通知指在中国证监会指定报刊刊登信息披露内容，篇幅长可摘要披露但全文需在指定网站公布[139]

制度概况 - 公司于2025年4月制订、10月第一次修订自愿性信息披露管理制度[1] 披露规则 - 自愿披露指未达标准基于维护投资者利益的披露[2] - 披露信息应真实、准确、完整，避免选择性披露[4] - 六种情形下可进行自愿披露[5] 流程与责任 - 披露经报告、草拟、审核、披露及归档程序[6] - 董事会秘书是信息披露直接负责人[9] - 各部门和子公司违规传递信息将被追责[9] 档案管理 - 对外信息披露文件档案保存不少于10年[10] - 查阅资料需经董秘或董事长批准[10] 制度实施 - 制度由董事会负责解释、审议，通过后实施[13]

反舞弊制度 - 公司反舞弊制度2011年8月制订，2019年8月第一次修订，2025年10月第二次修订[2] - 制度由纪检审计办公室负责解释和修订[28] - 制度经董事会批准，自发布之日起生效[29] 舞弊形式 - 损害公司正当利益的舞弊形式包括收受贿赂或回扣等[6] - 为公司谋取不正当利益的舞弊形式包括支付贿赂或回扣等[13] 举报处理 - 纪检审计办公室接到举报后，5个工作日内上报集团纪委，7个工作日内回应，二个月内告知调查情况或处理结果[19] - 对不属于职权范围的举报，5个工作日内转送相关部门，7个工作日内告知举报人转送部门和转办时间[19] 处理主体 - 公司纪委对党员舞弊问题提处理意见，党委进行处理[10][11] - 人力资源部对非党员舞弊问题作处罚决定并处理[12] 其他措施 - 董事会督促高管层建立反舞弊文化环境和内控体系[9] - 公司对新员工开展廉洁培训，一级部门干部签署“干部廉洁从业承诺书”[16] - 公司禁止对举报人进行非法歧视或报复，违规者将按制度处理，触犯法律移送司法机关[22] - 纪审办办理举报案件应依法办事，实行回避制度[22] - 严禁泄露举报人信息和举报内容，违规者给予纪律处分，构成犯罪追究刑事责任[22] - 纪审办纪检专员及时登记举报意见台账并处理归档[25] - 纪审办每周开启举报信箱并在公司内网公示举报情况[26] 举报方式 - 举报电话为027 - 87691213[31] - 举报电子邮箱为Audit@accelink.com[31] - 公司在园区安装6个举报意见箱[31]

捐赠制度 - 制度于2023年4月制订，2025年10月第一次修订[1] 捐赠资产 - 可用于捐赠的资产包括现金、库存商品和其他物资[4] 审批标准 - 一个会计年度内累计捐赠超100万元后每笔捐赠由董事会审议批准[7] - 一个会计年度内累计捐赠超500万元后每笔捐赠由股东会审议批准[7] 捐赠流程 - 实际捐赠支出依据受赠方收据等确认[11] - 完成捐赠后及时办理资产权属变更手续[11] 财务管理 - 公司及子公司逐笔填报《对外捐赠支出报表》[11] - 财务管理部门将年度捐赠支出纳入预算管理[11] - 每年财务部门形成对外捐赠年度报告[13]