武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2022 年 9 月 13 日当选为公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法 规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等的规定，勤 勉、忠实、尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙晋，男，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学民商法博士，武汉大学经济法 硕士，本科毕业于武汉大学法学专业。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，武汉光 迅科技股份有限公司独立董事，中百控股集团股份有限公司独立董事，和元生物技术(上 海)股份有限公司独立董事等职务。 孙晋先生未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011007389 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 武汉光迅科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 武汉光迅科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 第 1页 大华核字【2024】0011007389 号关联方资金占用情况的专项说明 务报表的相关内容进行了核对， ...

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2022 年 9 月 13 日当选为公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 胡华夏，男，中国国籍，无境外永久居留权。武汉理工大学管理工程博士，武汉汽车 工业大学管理工程硕士，本科毕业于中南财经大学会计学专业。现任武汉理工大学管理学 院财务与会计系教授、博士生导师，武汉光迅科技股份有限公司独立董事。 胡华夏先生未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公 ...

武汉光迅科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011008200 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-4 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 武汉光迅科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011008200 号 武汉光迅科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称：光迅 科技公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简 ...

关于武汉光迅科技股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关 规定的要求，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保 荐公司"或"保荐机构"）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科 技"或"公司"）2023年非公开发行股票的持续督导保荐机构，对光迅科技2024 年度预计发生日常关联交易事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 3、上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税） 公司2024年预计日常关联交易主要为公司及部分控股子公司与间接控股股 东中国信息通信科技集团有限公司及其实际控制的公司之间的交易，预计交易总 金额195,001.70万元（不含税），上年同类交易总金额135,062.99万元（不含税）。 2、2024年全年日常关联交易的预计 公司预计 2024 年度日常关联交易的关联方、关联交易内容、预计关联交 易金额（不含税）等事项说明如下： 1 2 单位： ...

武汉光迅科技股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011008952 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 武汉光迅科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 13-112 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

董事会议事规则 武汉光迅科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定，制订本规则。 第二章 董事会的构成和职权 第二条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董 事四人。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保 公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的利益。 第四条 董事会按照法律、法规和公司章程的有关规定，行使下列职权： 1 (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和亏损弥补方案； (六) 制订公司的股东回报规划方案； (七) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (八) 拟订公司重大收购、收购本公司股票 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司与信科（北京）财务有限公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，申万宏源证券承 销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"或"保荐机构"）作 为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"或"公司"）2023年非公 开发行股票的持续督导保荐机构，对光迅科技与信科（北京）财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与中国信息通信科技集团有限 公司（以下简称"中国信科"）下属信科（北京）财务有限公司（以下简称"财 务公司"，曾用名：大唐集团财务有限公司）签署《金融服务协议》，对服务范围、 服务限额、定价原则等事项进行约定，确保交易符合有关法律法规及规范性文件 要求。公司实际控制人中国信科持有财务公司100%股权，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》 ...

武汉光迅科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 党委 35 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 4 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）015 武汉光迅科技股份有限公司 关于与信科（北京）财务有限公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第七届董事 会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于与信科（北京）财务 有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本关联交易概述 为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与中国信息通信科技集团有限公司（以 下简称"中国信科"）下属信科（北京）财务有限公司（曾用名："大唐集团财务有限 公司"）（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，对服务范围、服务限额、 定价原则等事项进行约定，确保交易符合有关法律法规及规范性文件要求。公司实际控 制人中国信科持有财务公司100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定， 财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...