证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-007 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024 年3月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年 3月9日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董 事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司 监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 此议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。 独立董事阮久宏先生、董庆华先生、刘淑君女士向董事会提交了《2023 年 度独立董事述职报告》，将在公司 2023 年度股东大会上述职。 《博深股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职 报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《公司 2023 年度总经理工 ...

博深股份有限公司 2023 年度财务决算报告 各位股东： 2023 年度，博深股份有限公司（以下简称"公司"）合并口径实现营业收入 160,668.42 万元，同比增长 10.51%，完成预算的 101.14%；实现利润总额 13,475.71 万 元，同比下降 3.34%，完成预算的 67.78%；实现归属于公司普通股股东的净利润 12,877.49 万元，同比下降 8.79%，完成预算的 75.28%。 2023 年度营业收入指标完成较好，完成预算的 101.14%，但利润指标未达预期， 仅完成预算的 67.78%，主要原因是，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的业 绩补偿条款及海纬机车业绩承诺实际完成情况，并结合以前年度已经确认的业绩承诺 方对公司的业绩补偿收益及公允价值变动损益情况，2023 年度公司确认了-6,348.32 万元的公允价值变动收益，影响减少当期利润总额 6,348.32 万元，影响减少当期归属 于普通股股东的净利润 5,396.07 万元。 不考虑业绩补偿的影响，公司 2023 年度实现 利润总额 19,824.04 万元，实现归属于公司普通股股东的净利润 18,273.57 万 ...

博深股份有限公司 内部控制审计报告 動信审字【2024】第 0120 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fr.gor.cn】" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// gRc.mof.gov.cn）" 近行 页 次 1-2 内 容 内部控制审计报告 r 2 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0120 号 目 录 博深股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了博深股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

人员与客户数据 - 2022年末中勤万信合伙人70人，注册会计师351人，签过证券服务业务审计报告的186人[1] - 2022年上市公司审计客户31家，挂牌公司审计客户90家，同行业上市公司审计客户2家[1][3] - 2023年中勤万信担任公司审计工作的审计组成员14人[7] 收入与收费数据 - 2022年度中勤万信收入总额45348.27万元，审计业务收入37388.66万元，证券业务收入9582.40万元[1] - 2022年度上市公司审计收费3091.9万元，挂牌公司审计收费1220.8万元[3] - 业务约定书约定2023年度审计费用为200万元[11] 审计工作安排 - 2023年11月30日中勤万信与公司审计委员会及独立董事进行年报审计事前沟通[11] - 2024年1月3日开始对公司年报正式审计[11] - 2024年3月8日现场审计结束后与公司审计委员会就审计问题进行事中沟通[12]

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-017 博深股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据相关 规定，将 2023 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及 2023 年度的经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检 查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的 资产计提资产减值准备。 万元，具体明细如下 单位：万元 | 项目 | 占 本期计提金额 | 2022 年度经审计归属于母 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 公司股东的净利润 ...

同致信德（北京）资产评估有限公司关于 汶上海纬机车配件有限公司 业绩承诺未实现情况的说明 TONGZHIXINDE（BEIJING）ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 同致信德（北京）资产评估有限公司 二〇二四年三月十五日 同致信德（北京）资产评估有限公司接受博深股份有限公司（以下简称"博 深股份"）的委托，对博深股份收购汶上海纬机车配件有限公司（以下简称"海纬 机车"）86.53%股权事宜进行了评估，并出具了同致信德评报字（2019）第 020066 号《博深股份有限公司拟股权收购所涉及的汶上海纬机车配件有限公司股东全部 权益价值》评估报告，评估结论采用收益法结果，在评估基准日 2019 年 9 月 30 日，海纬机车股东全部权益评估价值为 75,535 万元。 一、交易时的评估假设 海纬机车的盈利预测是海纬机车根据自身的经营状况、历史业绩、发展前景， 并考虑宏观和区域经济因素、所在行业现状与发展前景作出的，通过评估师与相 关各方的充分沟通，必要的分析、判断和调整，并基于以下假设形成。 （一）基本假设 1、以委托人及被评估单位提供的全部文件材料真实、有效、准确为假设条 件。 2、以国家宏观 ...

业绩总结 - 2023年公司合并营业收入160,668.42万元，同比增长10.51%[4] - 2023年营业利润13,403.13万元，同比下降4.92%；利润总额13,475.71万元，同比下降3.34%；归属净利润12,877.49万元，同比下降8.79%[4] - 2023年金刚石工具板块营收41,560.25万元，同比降8.88%；营业利润增20.76%；利润总额增26.74%；归属净利润增42.85%[5] - 2023年涂附磨具板块营收88,219.27万元，同比增9.45%；营业利润增254.15%；利润总额增255.28%；归属净利润增241.85%[7] - 2023年轨道交通装备板块营收27,031.47万元，同比增59.62%；营业利润增283.31%；利润总额增286.08%；归属净利润增392.75%[10] - 海纬机车2023年度营收25,954.34万元，营业利润8,953.78万元，利润总额8,949.14万元，归属净利润7,799.51万元[11] - 2023年租赁及其他业务收入3857.44万元，较上年增长72.24%；利润总额增25.57%；归属净利润增26.41%[15] - 以前年度补偿收益影响减少2023年归属净利润5396.07万元，剔除后为18273.57万元[16] 未来展望 - 2024年公司经营目标为营收166,579.38万元，较2023年增长3.68%[32] - 2024年公司经营目标为归属净利润21,676.94万元，较2023年增长68.33%[32] 新产品和新技术研发 - 截至2023年12月31日，技术研发中心建设项目已投入募集资金1638.47万元，累计投资进度41.70%[20] 市场扩张和并购 - 2023年11月7日审议出售江苏启航研磨科技有限公司51%股权议案[28] - 公司将立足多领域开展并购合作，提升业务规模和利润水平[37] 其他新策略 - 2024年强化党建引领，包括加强领导、完善机制、加强披露[33] - 金刚石工具聚焦战略客户，开展技术工艺创新和降本工作[34] - 涂附磨具加大产品推广，开发国际市场，做好质控和降本[35] - 轨道交通装备制动盘打造两基地，拓展工程机械和国际市场[35] - 轨道交通装备闸片做好交付，降本扭亏，探索进军新领域[35] - 2024年提高风险意识，加强集团化、投资、资金和安全环保管理[36] - 加大研发投入，加强技术中心建设，培育新项目[37] - 鼓励子公司数字化、智能化创新，培育新型科技项目[37] - 加强产业政策研究，聚焦新兴产业，培育新增长极[37]

一、本次交易情况概述 公司于 2020 年 8 月 13 日收到中国证监会出具的《关于核准博深股份有 限公司向汶上县海纬进出口有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可[2020]1716 号），核准公司向海纬进出口发行股份 45,468,090 股股份、向张恒岩发行 7,618,550 股股份购买相关资产；核准 上市公司非公开发行股份募集配套资金不超过 425,484,900 元。2020 年 8 月 19 日，公司就本次交易项下的标的资产海纬机车 86.53%股权过户事宜完 成了工商变更登记，海纬机车成为公司全资子公司。本次交易中新增股份 53,086,640 股，已于 2020 年 9 月 8 日在深圳证券交易所上市。 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-018 博深股份有限公司 关于发行股份购买资产业绩承诺完成情况 及向业绩承诺方回购股份并注销方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 3 月 15 日，博深股份有限公司（以下简称"博深股份"、"公司"） 召开第六届董事会第九次会 ...

博深股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 为进一步完善和健全博深股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，增强利润分配政策 的透明度及可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修 订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《博深 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并综合考虑实 际经营情况及未来发展需要等因素，公司董事会制定了未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： （以下简称"本规划"）。 第一条 考虑的因素 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 ...

汶上海纬机车配件有限公司减值测试报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"博深股份"、"公司"或"上市公司"）于 2020 年 8 月完成对汶上海纬机车配件有限公司（以下简称"海纬机车"或"标的公司"）86.53%股 权的收购，海纬机车成为公司全资子公司。公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的 规定，以及公司与交易对方张恒岩、汶上县海纬进出口有限公司（以下简称"海纬进出口"）、 宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞安国益"）签署 的《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 及《调整业绩承诺的协议》，在业绩承诺期间届满后四个月内，上市公司将聘请具有证券期 货业务资格的会计师事务所对目标公司进行减值测试，并出具减值测试专项审核报告。如目 标公司期末减值额大于业绩承诺方业绩承诺期的业绩补偿总额，则业绩承诺方应向上市公司 另行补偿。公司编制了《关于博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届 满标的公司汶上海纬机车配件有限公司减值测试报告》，内容如 ...