本细则依据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")《深 圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)(以下称"《上市规则》")《上市 公司信息披露管理办法》（2021年修订）及其他有关法律、法规、规范性文件和《 博深股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")《博深股份有限公司股东大会 议事规则》《博深股份有限公司董事会议事规则》《博深股份有限公司监事会议事 规则》《博深股份有限公司信息披露管理制度》等公司制度制定。 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司董事会秘书的任职资格： (一) 董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人； (二) 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职 责。 (三) 董事会秘书应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1.《公司法》第一百四 ...

博深股份有限公司2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：博深股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 期初占用资金余额 | 报告期内占用累计 | 报告期内占用资金 | 报告期内偿还累计 | 期末占用资金余额 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | | 发生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生金额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | ...

常州市金牛研磨有限公司 《章程》修订对照表 第十一章 党的组织 第二十七条 公司根据《中国共产党章程》 《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试 行）》等有关规定，在公司设立中国共产党的组 织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，开 展党的活动，健全党的基层组织，并按照《中国 共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选 举。公司应当为党组织的活动提供必要条件，保 障党组织的工作经费并纳入公司年度预算方案。 修改前 修改后 第十一章 党的组织 （四）监督党员、干部和企业其他工作人员 严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维 护国家、集体和群众的利益。 1 | （五）实事求是对党的建设、党的工作提出 | | --- | | 意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按 | | 照规定向党员、群众通报党的工作情况。 | | 第十一章后条款序号相应顺延 | 第二十七条 根据《中国共产党章程》规定， 经中共西夏墅镇委员会批准，设立中共常州市金 牛研磨有限公司支部委员会，隶属于中共常州市 西夏墅工业园区总支部委员会，同时接受中共博 深股份有限公司委员会管理。 第二十八条 公司党支部委员会根据《中国 共产党章程》《中国共产 ...

公司章程 博深股份有限公司章程 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 博深股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司。公司由石家庄博深工具集团有限公司依法整体变更设立，原石家庄博深 工具集团有限公司的债权债务由公司依法承继；公司在河北省市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码为 9113010070096429XC。 第三条 公司于 2009 年 7 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】696 号 文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,340 万股，于 2009 年 8 月 21 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：博深股份有限公司 英文名称：BOSUN Co.,Ltd. 第五条 公司住所：石家庄高新区裕华东路 403 号 邮政编码： 050035 第六条 公司的注册资本为 543,9 ...

博深股份有限公司 2023 年 8 月 18 日 1 《章程》修订对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 增加一章作为第十章 | 第十章 党的建设 | | | 第二十九条 根据《中国共产党章程》《中国 | | | 共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等 | | | 规定，公司暂不单独设立党组织，党员党组织 | | | 关系归属地管理，同时接受中共博深股份有限 | | | 公司委员会管理。公司将在符合条件时适时建 | | | 立党的组织。 | | | 第三十条 公司把党的政治建设摆在首位， | | | 提高政治站位，强化政治引领，坚决落实党中 | | | 央决策部署和上级党组织工作要求，推动企业 | | | 聚焦主责主业，服务国家发展战略，全面履行 | | | 经济责任、政治责任、社会责任。 | | | 第三十一条 公司加强党员队伍建设，强化 | | | 党员日常管理，严格执行党的纪律。 | | | 第三十二条 对公司重大经营管理事项，依 | | | 照上级党组织有关规定执行。 | | | 第十章后条款序号相应顺延 | 博深普锐高（上海）工具有限公司 ...

博深股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决定于 2023 年 9 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-036 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第五次会议决议召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 15:00 开始。 2、网络投票时间：2023 年 9 月 8 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15—9:25,9: ...

1 博深股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第五章 党的组织 | 第五章 党的组织 | | 第九十八条 根据《中国共产党章程》《中 | 第九十八条 根据《中国共产党章程》规 | | 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 | 定，经上级党组织批准，设立中共博深股份有 | | 等有关规定，在公司设立中国共产党的组织， | 限公司委员会。同时，根据有关规定，设立中 | | 建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展 | 共博深股份有限公司纪律检查委员会。 | | 党的活动，健全党的基层组织，并按照《中国共 | 第九十九条 公司党委领导班子根据《中国 | | 产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选 | | | 举。公司应当为党组织的活动提供必要条件， | 共产党章程》《中国共产党国有企业基层党组织 | | | 条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。党 | | 保障党组织的工作经费并纳入公司年度预算方 | 委领导班子成员一般为 5至 9人，设党委书记 1 | | 案。 | 人、副书记 1 至 2 人，设纪委书记 1 人。 | | 第九十九条 公司党组 ...

第三十五条 公司党支部建立健全党务工 作机构，配备党务工作人员。公司应当为党 支部的活动提供必要条件，保障党支部的工 作经费。 第九章 党的组织 第三十三条 公司根据《中国共产党章程》《中 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等 有关规定，在公司设立中国共产党的组织，建立 党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活 动，健全党的基层组织，并按照《中国共产党基 层组织选举工作条例》定期进行换届选举。公司 应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织 的工作经费并纳入公司年度预算方案。 第九章 党的组织 第三十三条 根据《中国共产党章程》规 定，经中国共产党汶上县委员会组织部批 准，设立中国共产党汶上海纬机车配件有限 公司支部委员会，隶属于中共山东汶上经济 开发区工作委员会，同时接受中共博深股份 有限公司委员会管理。 第三十四条 公司党支部委员会根据《中 国共产党章程》《中国共产党国有企业基层党 组织条例（试行）》等规定，按照管理权限配 备。公司党支部按照《中国共产党基层组织选 举工作条例》定期进行换届选举。 汶上海纬机车配件有限公司 2 第三十六条 公司党支部围绕生产经营开 展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-035 博深股份有限公司董事会 关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关规定，博深股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 将本公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金具体存放情况如下： 单位：万元 1 | 开户银行 | 帐户名 | 银行账号 | 专项余额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 招商银行石家庄分行和平 | 博深股份有限公司 | 999012493910505 | | 1,411.96 | | 西路支行 | | | | | | 民生银行石家庄分行胜利 | 博深股份有限公司 | 632645092 | | 2,017.46 | | 北大 ...

博深股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《博深股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《博深股份有限公司独立董事制度》等有关法规、 制度的规定，作为博深股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，我们对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认 真审查，现将有关问题说明如下： 1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占 用公司资金的情况。 2、公司报告期内不存在新增对外担保事项。 我们认为：公司能够认真贯彻执行《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》文件等规定，报告期内没有发生上述文件规定 中禁止的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况和违规对外担保情 况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规对外担保情况，公 司控股股 ...