公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-024 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十次会议的通知，会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中， 独立董事魏安力先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议， 会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度 报告》。 《2024年第一季度报告》刊登于2024年4月25日的《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、会议以9票同意、0票反对、 ...

第一章 总则 第一条 为规范天润工业技术股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司 章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 天润工业技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足人数。 第三章 职责权限 — 1 — 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-027 天润工业技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不 排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响 预期收益的可能性。敬请投资者注意投资风险。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金进行委托 理财，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起一 年以内，授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文 件。 一、投资情况概述 1、投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置的自有资 金进行委托理财，可以提高自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回 报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资金额 根据公 ...

天润工业技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善天润工业技术股份有限公司（以下简 称"公司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）年报编制和披露方面的监 督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规定及《天润工业技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等要求，结合公 司实际情况，特制定本工作规程。 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履 行如下主要职责： （三） 监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四） 对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五） 提议聘请或改聘外部审计机构； （六） 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等规定 的其他职责。 — 1 — （一） 协调会计师事务所审计工作时间安排； （二） 审核公司年度财务信息及财务报表； 第五条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向审计委员 会汇报公司的年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进 展情况，公司财务负责人应当向审计委员会汇报年度 ...

第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 天润工业技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善天润工业技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，召集人应当为会计专业人士，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举 ...

制度制定 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 制度由董事会负责制定并解释，自董事会会议通过后生效[6] 工作流程 - 会计年度结束后管理层向独立董事汇报生产经营和重大事项进展[4] - 财务负责人在年审注册前提交本年度审计工作安排及材料[3] - 独立董事会同审计部与注册会计师沟通审计事项[3][4] - 公司安排独立董事与注册会计师见面会[4] 监督职责 - 独立董事关注改聘会计师事务所情形并及时报告[4] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[4] - 有异议可聘请外部机构，费用公司承担[4] 保密要求 - 年报编制和审议期间独立董事负有保密义务、禁买卖股票[5][6]

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-025 天润工业技术股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席马明亮先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季 度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置 自有资 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天润工业技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会考 核与薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会考核与薪酬委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 天润工业技术股份有限公司 董事会考核与薪酬委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 考核与薪酬委员会成员由三名董事组成，独立董事 占多数。 第四条 考核与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 考核与薪酬委员会设主任委员（召集人）1 名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 考核与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 — 1 — 人 ...

利润分配 - 2023年度以1,131,125,278股为基数，每10股派现金红利2.30元，分红260,158,813.94元[2][5][10] - 每股现金红利0.2283182元/股，除权除息价=登记日收盘价-0.2283182元/股[2][10][11] - 权益分派股权登记日2024年4月25日，除权除息日4月26日[6] 回购股份 - 回购8,331,900股不参与利润分配[2][5][10] - 回购价格上限由9.42元/股调为9.19元/股[12] - 按上限测算预计回购约1,088.14万股，占总股本约0.95%[12] 红利派发 - 深股通投资者等每10股派2.07元[5] - 不同持股时间补缴税款不同[5] - 代派A股股东红利4月26日划入账户[8] - 部分A股股东红利公司自行派发[10]

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-021 天润工业技术股份有限公司 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举监事 会主席的议案》。 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 16 日在公 司会议室以现场方式召开，会议由半数以上监事共同推举监事马明亮先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 同意选举马明亮先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。马明亮先生简历详见附件。 三、备查文件 第六届监事会第九次会议决议。 特此公告。 天润工业技术股份有限公司 监事会 2024年4月17日 1 附件：马明亮先生简历 马明亮，男，1976 年 12 月出 ...