审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] - 2025年7月18日审计委员会同意提议续聘[10] - 2025年7月23日董事会和监事会审议通过续聘议案并提交股东大会[1][10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[4] - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元，审计收费7.35亿元[4] - 2024年上市公司审计客户756家，同行业上市公司审计客户578家[4] - 截至2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[7] 审计费用 - 2024年度审计服务费135万元，含财报审计80万、内控审计35万等[9]

业务额度 - 前次金融衍生品交易业务额度不超2000万美元或等值外币[4] - 本次拟增至不超4000万美元或等值外币[2][5] 额度期限 - 前次自2025年1月21日董事会通过起12个月有效[4] - 本次自本次董事会通过起12个月有效[2][5] 业务相关 - 涉及外币有美元、日元、欧元、港币等[4][5] - 交易产品含远期结售汇、外汇掉期等或组合[4][5] 风险管理 - 业务存在汇率、内控、流动性、法律风险[8] - 制定制度控制风险，财务统一管理[9] - 审计部监督业务合规性[10]

董事会提名 - 公司董事会提名舒敏为第9届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 提名人及其直系亲属持股、任职等方面无违规[6] - 提名人具备相关知识和工作经验[4] - 提名人满足专业资格要求[5] - 提名人无不良从业记录[6][7][8] - 提名人任职上市公司数量和时长合规[8]

独立董事提名 - 舒敏被提名为浙江亚太机电股份有限公司第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 连续担任该公司独立董事未超六年[14] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[15] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[15] - 不符任职资格及时报告并辞职[15] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[15]

资金管理调整 - 公司将闲置自有资金现金管理额度由不超13亿调为不超14.5亿[1][5][13] - 前次额度13亿，2024年10月10日起12个月内可循环使用[1] - 本次调整后期限自2025年7月23日起12个月内有效[1][5][13] 理财计划 - 拟用闲置资金买安全性高、期限不超12个月的理财产品[4] 风险与管控 - 理财产品有系统性和操作失误风险[8][9] - 公司严格筛选产品、跟踪净值并接受监督[11]

董事会信息 - 第八届董事会成员任期2025年8月7日届满[2] - 第九届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 第九届董事会董事任期三年，自股东大会通过起算[4] 实际控制人及股东信息 - 黄伟中直接持股9216000股，占比1.25%，为实控人之一[8] - 黄伟潮未直接持股，为实控人之一[9] - 黄伟中与黄伟潮为兄弟关系，与黄超杰为父子关系[15] 人员合规信息 - 相关人员无《公司法》规定情形，未被禁入市场等[16]

人员提名 - 俞小莉被提名为公司第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 俞小莉及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 俞小莉近十二个月及三十六个月无违规情形[8][9] - 俞小莉担任独立董事数量及任期符合要求[11][12] 承诺事项 - 俞小莉承诺材料真实准确完整等[12]

董事会提名 - 公司董事会提名俞小莉为第9届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况合规[6] - 被提名人近十二个月无限制情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[7][8] - 被提名人担任独董公司数量和任期合规[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[8]

业务开展 - 公司拟开展金融衍生品交易业务防范外币汇率波动风险，无投机操作[1] - 涉及美元、日元等币种，含远期结售汇等产品[2] - 交易额度不超4000万美元或等值外币，期限12个月可循环使用[2] 交易相关 - 交易对手为有资质无关联金融机构[3] - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[4] 风险与控制 - 业务存在汇率、内控等风险[6] - 公司加强研究、匹配收支等控制风险[7] - 财务统一管理，重大风险及时报告[7] - 审计部监督检查业务合规性[8]

广德亚太减资情况 - 公司拟减少广德亚太注册资本10000万元[1] - 广德亚太减资前注册资本为70000万元[1] - 广德亚太减资后注册资本为60000万元[1] 广德亚太其他信息 - 广德亚太已完成工商变更并取得新《营业执照》[1] - 统一社会信用代码为913418220996199378[2] - 成立日期为2014年05月15日[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月23日[4]