董事会选举 - 2025年8月8日召开临时股东大会选举5名非独立董事、3名独立董事[2] - 同日职工代表大会选举1名职工代表董事，共9名董事组成第九届董事会[2] - 第九届董事会任期自大会审议通过之日起三年[2] 董事会下设机构 - 第九届董事会下设审计委员会，成员为舒敏、俞小莉、黄伟中，舒敏为召集人，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任总经理黄超杰、副总经理兼董秘邱蓉、财务负责人孙华东，任期至第九届董事会届满[6] - 聘任内审负责人胡烨卿、证券事务代表姚琼媛，任期至第九届董事会届满[7] 联系方式 - 董秘邱蓉联系电话0571 - 82761316等[11] - 证券事务代表姚琼媛联系电话0571 - 82761316等[11] 人员履历 - 邱蓉1983年生，2009年进入公司，历任多职[12] - 胡烨卿1984年生，2010年进入公司，任职多部门[13] - 姚琼媛1988年生，2012年任职于公司证券办公室[14]

股东大会出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共258人，代表有表决权股份357,181,364股，占公司股份总数的48.3265％[4] - 出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份326,492,875股，占公司股份总数的44.1744％[5] - 通过网络投票的股东共计254人，代表股份30,688,489股，占公司股份总数4.1521％[6] 人员选举 - 选举黄伟中为非独立董事，同意352,286,891股，中小投资者同意25,794,016股[9] - 选举俞小莉为独立董事，同意353,466,205股，中小投资者同意26,973,330股[19] 议案表决 - 《关于公司第九届独立董事津贴的议案》，同意354,713,567股，占比99.3091％；反对2,377,497股，占比0.6656％；弃权90,300股，占比0.0253％[25] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意351,381,779股，占比98.3763％；反对5,714,685股，占比1.5999％；弃权84,900股，占比0.0238％[27] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意354,879,267股，占比99.3555％；反对2,242,897股，占比0.6279％；弃权59,200股，占比0.0166％[30] - 《关于更名并修订<股东会议事规则>的议案》，同意330,891,157股，占比92.6395％；反对26,231,007股，占比7.3439％；弃权59,200股，占比0.0166％[33] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意330,861,657股，占比92.6313％；反对26,237,007股，占比7.3456％；弃权82,700股，占比0.0232％[35] - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，同意354,885,967股，占比99.3574％；反对2,185,297股，占比0.6118％；弃权110,100股，占比0.0308％[36] - 《关于修订<分红管理制度>的议案》，同意330,878,257股，占比92.6359％；反对26,236,907股，占比7.3455％；弃权66,200股，占比0.0185％[38] - 《关于更名并修订<股东会网络投票实施细则>的议案》，同意331,006,457股，占比92.6718％；反对26,110,807股，占比7.3102％；弃权64,100股，占比0.0179％[39] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，同意330,931,657股，占比92.6509％；反对26,139,607股，占比7.3183％；弃权110,100股，占比0.0308％[40] - 《关于修订<对外长期投资管理制度>的议案》，同意330,887,857股，占比92.6386％；反对26,237,407股，占比7.3457％；弃权56,100股，占比0.0157％[41] - 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》，同意330,890,757股，占比92.6394％；反对26,223,007股，占比7.3416％；弃权67,600股，占比0.0189％[43] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意330,843,357股，占比92.6262％；反对26,226,207股，占比7.3425％；弃权111,800股，占比0.0313％[44] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意330,910,657股，占比92.6450％；反对26,140,507股，占比7.3186％；弃权130,200股，占比0.0365％[45] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意330,874,257股，占比92.6348％；反对26,219,507股，占比7.3407％；弃权87,600股，占比0.0245％[46] 会议信息 - 股东大会于2025年8月8日15:00在浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号公司一楼会议室召开[2]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2025年7月23日董事会决议召集，7月24日发布通知[6] - 现场会议于2025年8月8日15:00召开，网络投票有不同时间段[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共258人，代表股份357,181,364股，占比48.3265%[8] - 现场出席4人，代表股份326,492,875股，占比44.1744%[8] - 网络投票股东254人，代表股份30,688,489股，占比4.1521%[8] 议案审议 - 选举黄伟中为非独立董事，同意352,286,891股，中小股东同意25,794,016股[11] - 《关于公司第九届独立董事津贴的议案》，同意354,713,567股，占比99.3091％[27] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意351,381,779股，占比98.3763％[30] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意354,879,267股，占比99.3555％[32] - 《关于更名并修订<股东会议事规则>的议案》同意330,891,157股，占比92.6395％[35] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意330,861,657股，占比92.6313％[37] - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》同意354,885,967股，占比99.3574％[39] - 《关于修订<分红管理制度>的议案》同意330,878,257股，占比92.6359％[41] - 《关于更名并修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意331,006,457股，占比92.6718％[43] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意330,931,657股，占比92.6509％[46] - 《关于修订<对外长期投资管理制度>的议案》同意330,887,857股，占比92.6386％[48] - 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》同意330,890,757股，占比92.6394％[50]

董事会选举 - 2025年8月8日召开第九届董事会第一次会议，应到实到董事9人，含3名独立董事[2] - 选举黄伟中为董事长，黄伟潮为副董事长，任期三年[2][3][4][5] - 选举舒敏、俞小莉、黄伟中为审计委员会成员，舒敏为召集人，任期三年[5][6] 人员聘任 - 聘任黄超杰为总经理，邱蓉为副总经理、董事会秘书，任期三年[6][7][8][10][12] - 聘任孙华东为财务负责人，胡烨卿为内审负责人，任期三年[8][9][13][14] - 聘任姚琼媛为证券事务代表，任期三年[15][16] 会议文件 - 会议备查文件含第九届董事会第一次会议决议等3份文件[17]

产品技术储备 - 公司拥有EMB产品技术储备但尚未量产 具体市场投放日期需根据客户项目计划决定 [2] 产能与产量状况 - 当前产能利用率维持在较高水平 产品产量由整车销售情况决定 [2] - 公司将根据定点项目市场销量情况增加产线扩大产能以满足客户需求 [2] 线控制动项目进展 - 已新增项目定点 2025年2月6日和6月4日分别披露新能源汽车定点通知 [2] - 两个定点项目预计生命周期销售总金额为12亿元 公司将按客户量产时间积极推进 [2] 业绩驱动因素 - 受益于国内汽车销量增长及国际市场新项目上量 规模效应逐渐显现 [2] - 持续优化产品结构 推动内部降本增效和工艺优化 有效提升制造能力 [2] - 产品毛利率同比提升 推动公司业绩稳步增长 [2]

公司技术储备 - 公司拥有EMB产品技术储备但尚未量产 [1] - EMB产品具体市场投放日期需根据客户项目计划决定 [1]

产能利用情况 - 公司当前产能利用率维持在较高水平 [1] 生产与销售关系 - 公司产品产量由整车销售情况决定 [1] 产能扩张计划 - 公司将根据定点项目的市场销量情况增加产线和扩大产能 [1] - 产能扩张旨在满足客户需求 [1]

公司投资者关系活动 - 公司于2025年8月5日接受长城证券调研 [2] - 公司副总经理兼董事会秘书邱蓉及证券办李琼婷参与接待并回答投资者问题 [2]

产能与产品规划 - 公司产能利用率维持在较高水平，根据整车销售情况决定产量，会按需扩产以满足客户需求 [2] - 线控制动产品已新增两个项目定点，预计生命周期销售总金额为12亿元 [2] - EMB产品有技术储备但尚未量产，具体投放日期取决于客户项目计划 [3] 技术创新与产品 - 角模块技术集成轮毂电机、EMB、主销转向系统、主动悬架及底盘域控制器，实现车辆独立控制 [3] - 角模块技术赋予车辆原地转向、横向移动等功能，拓展应用场景 [3] - 线控制动和EMB产品涉及滚珠丝杠和无刷电机技术，相关研究正在推进 [3] 财务与市场表现 - 毛利率提升受益于国内汽车销量增长及国际市场新项目上量 [3] - 规模效应显现，产品结构优化及内部降本增效推动毛利率提升 [3]

财务表现 - 公司预计报告期内归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元~2.10亿元，同比增长81.97%~101.13% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.70亿元~1.90亿元，同比增长84.56%~106.28% [1] - 基本每股收益为0.26元/股~0.28元/股，上年同期为0.14元/股 [1] - 2024年营业收入为42.60亿元，同比增长9.96% [5] - 2024年归母净利润为2.13亿元，同比增长119.62% [5] - 2024年扣非归母净利润为1.94亿元，同比增长182.37% [5] - 2024年基本每股收益为0.29元 [5] 业绩驱动因素 - 2025年1-6月公司积极开拓市场，营收规模实现较大幅度增长 [2] - 公司持续集团化精细管理，实现内部降本增效，全面提升经营效率 [2] - 报告期内非经常性损益金额约2000万元，主要为政府补助及理财收益 [2] 管理层信息 - 公司董事长黄伟中2023-2024年薪酬分别为107.5万元和142.8万元，涨薪幅度达32.84% [4] - 黄伟中与副董事长黄伟潮为兄弟关系 [4] - 黄伟中历任多个管理职务，现任亚太股份公司董事长及多个子公司董事职位 [4] - 黄伟潮现任亚太机电集团董事长兼总经理及多个子公司高管职位 [5] 公司概况 - 公司成立于2000年12月7日，2009年8月28日上市 [6] - 总部位于浙江省杭州市萧山区 [6] - 主营业务为汽车基础制动系统、汽车底盘电子智能控制系统、轮毂电机及线控底盘的开发、生产、销售 [6]