市场扩张 - 公司收到国外新客户定点通知，成前卡钳和鼓式制动器供应商[2] - 项目生命周期7年，预计2027年量产[2] - 项目生命周期销售总金额预计约8亿人民币[2] 不确定性 - 定点通知不反映最终采购量，销售金额有不确定性[4] - 项目生产周期长，市场和量产时间有不确定性[5] - 实际供货量受多种因素影响，有不确定性[5]

文章核心观点 亚太股份2024年年报显示业绩创新高，经营和盈利能力提升，高强度研发成果丰硕，已布局无人驾驶产业链，后续将继续布局智能网联和新能源汽车产业 [1][2][3][4] 财务业绩 - 2024年总营业收入42.6亿元，同比增长9.96%；归母净利润2.13亿元，同比增长119.62%，营收和净利润均创历史新高 [1] - 2024年末净资产规模达29.09亿元，创历史新高 [1] - 2024年销售毛利率18.41%，较上年度提升1.75个百分点，连续4年上升，创2011年以来新高 [1] - 2024年销售净利率5.02%，较上年度提升2.52个百分点，连续5年上升，创2015年以来新高 [1] - 2024年扣非摊薄ROE为6.65%，较上年度提升4.19个百分点，连续5年上升，创2014年以来新高 [1] 业绩提升因素 - 积极开拓国内外市场，加大新产品研发，优化产品结构，维护和开发优质客户，提升营业收入 [2] - 推动内部降本增效，加强产品质量管控，提升制造能力，增强盈利能力 [2] - 2023年可转债到期，本期无债券利息支出，财务费用下降，利润增加 [2] 研发情况 - 2024年研发支出3.15亿元，研发支出占营收比例7.4%，均创上市以来新高，在已公布年报的汽车零部件行业上市公司中，研发支出占营收比例排第2位 [2] 核心技术成果 - 截至2024年末，共获得有效专利766项，其中发明专利134项，实用新型专利620项，外观专利12项 [3] - 拥有电动汽车能量回馈制动与ABS集成技术等多项自主知识产权和核心技术 [3] 产业布局 - 已构建涵盖智能汽车环境感知、主动安全控制及移动互联技术的无人驾驶产业链，实现77GHz毫米波雷达与视觉系统（含控制器）产业化应用 [3] - 掌握从轮毂电机到整套系统的综合开发能力，研发多款驱动与制动集成化的轮毂电机产品 [3] - 后续将以汽车主动安全技术为基础，布局汽车智能网联和新能源汽车产业，实现智能驾驶技术和轮毂电机国内率先产业化 [4]

文章核心观点 浙江亚太机电股份有限公司第八届监事会第十八次会议审议通过多项议案并将部分提交股东大会审议 [1] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日在公司会议室召开 [1] - 应参加会议监事五名，实际参加五名，由监事会召集人陈宇超主持，符合规定 [1] 审议通过并提交股东大会的议案 - 《2024年度监事会工作报告》 [1] - 《2024年年度报告全文及摘要》，监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整 [1] - 《2024年度财务决算报告》 [2] - 《2024年度利润分配预案》 [2] - 《公司监事2025年度薪酬预案》，结合公司经营等情况拟定，监事实行综合薪酬制 [3] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 [3] - 《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》 [3] 其他审议通过议案 - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，监事会认为资金存放与使用合规 [2] - 《2024年度内部控制自我评价报告》，监事会认为内控有效，报告客观反映情况 [2] - 《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》，监事会认为交易决策程序合规，价格公允 [3][4]

文章核心观点 公司于2025年3月27日审议通过《2024年度利润分配预案》并提交股东大会审议，拟定以2024年末总股本为基数每10股派现0.5元，剩余未分配利润结转，且分红未触及风险警示，留存利润将用于公司发展 [1][2][3] 审议程序 - 公司于2025年3月27日召开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》并同意提交股东大会审议 [1] 2024年度利润分配方案的基本情况 - 2024年度母公司实现净利润9240.39万元，提取法定盈余公积金924.04万元后，加上上年结转未分配利润并减去其他调整，实际可供股东分配利润为37429.19万元 [1] - 以2024年12月31日公司总股本739100348股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金36955017.40元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配 [2] 现金分红的具体情况 未触及其他风险警示情形 |项目|2024年|2023年|2022年| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额|36955017.40元|73910034.8元|0元| |回购注销总额|/|/|/| |归属于上市公司股东的净利润|212931884.64元|96953503.47元|67922370.17元| |合并报表2024年度末累计未分配利润|749055388.18元|/|/| |母公司报表2024年度末累计未分配利润|372757839.23元|/|/| |上市是否满三个完整会计年度|是|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红总额|110865052.2元|/|/| |最近三个会计年度累计回购注销总额|/|/|/| |最近三个会计年度年均归母净利润|125935919.43元|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额|110865052.2元|/|/| |是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形|否|/|/| [2] 分红比例及留存利润用途 - 公司本年度派发现金股利36955017.40元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的17.36% [3] - 截至2024年底的留存未分配利润将用于公司研发投入、重大项目支出、预防重大风险等，节约财务成本，提升整体效益，为股东带来长期回报 [3]

文章核心观点 公司基于战略规划拟对全资子公司广德亚太减资10,000万元 减资完成后其注册资本将从70,000万元降至60,000万元 此事项不会使公司合并报表范围变化 也不会对公司财务和经营产生重大影响 [1][2] 本次减资概述 - 2025年3月27日公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司减资的议案》 [1] - 公司拟减少广德亚太注册资本10,000万元 减资后其注册资本由70,000万元减至60,000万元 [1] - 本次事项不会导致公司合并报表范围变化 不构成关联交易和重大资产重组 无需提交股东大会审议 董事会授权公司管理层办理减资相关事宜 [1] 本次减资主体的基本情况 - 广德亚太主要从事生产、制造、销售 自营和代理自产产品及本公司所需商品的进出口业务 [1] - 2024年9月30日（未经审计）资产总额857,052,851.90元 净资产722,696,474.76元 营业收入603,082,336.27元 净利润28,942,303.90元 [2] - 2024年12月31日资产总额885,280,962.87元 净资产730,616,681.01元 营业收入823,347,970.26元 净利润36,938,113.91元 [2] 减资的目的及对公司的影响 - 减资基于公司战略规划考虑 有利于公司资源优化配置 提高资金使用效率 [2] - 减资完成后广德亚太仍为公司全资子公司 不会导致公司合并报表范围变化 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 不会损害公司及全体股东利益 [2]

监事会会议情况 - 2024年监事会召开六次会议[2] - 2024年4月16日会议审议通过9项议案[3] - 2024年8月27日会议审议通过3项议案[3] - 2024年10月10日会议审议通过5项议案[4] 监事会评价 - 董事会运作、决策程序合规[7] - 财务制度健全，状况良好[8] - 募集资金使用、关联交易合规[9][11] - 无违规对外担保情况[12] 未来展望 - 2025年监事会强化自身建设，加强监督职能[16]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金10亿元，净额为9.823735亿元[2] - 2024年末募集资金余额6.4621832045亿元，含专户1.832045万元等[10] - 累计变更用途的募集资金总额为30000万元，占比30.54%[22] 项目投入与资金使用 - 截至2024年初累计项目投入2.184628亿元，利息收入净额1.554446亿元[3] - 2024年项目投入1.178154亿元，永久补充流动资金1.554447亿元，利息收入净额12.32万元[4] - 截至2024年末累计项目投入3.362782亿元，永久补充流动资金1.554447亿元，利息收入净额1.555678亿元[4] - 2024年将1.5544473354亿元募集资金利息收入净额永久补充流动资金[10] - 公司本年度募集资金投入27326.01万元，已累计投入49172.29万元[22] - 永久补充流动资金项目本年度投入15544.47万元[22] 项目投资进度 - “年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”截至期末累计投入33012.51万元，投资进度82.16%[22] - “年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”调整后截至期末累计投入615.31万元，投资进度2.19%[22] 资金使用安排 - 2023年使用不超9.32亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年10月8日归还[8] - 2024年10月起可使用不超3.5亿元闲置募集资金补充流动资金，额度可滚动[8] - 2024年10月起可使用不超3.59亿元闲置募集资金买理财产品，额度可循环[9] 项目调整 - 2024年10月公司将“年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”募集资金调减30000万元投入新增项目[13] - 经审议通过调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目事项[14] 其他情况 - 公司本年度募集资金使用及披露不存在重大问题[19] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益、对外转让或置换的情况[16][17]

新策略 - 2025年3月27日公司召开会议审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 拟增加汽车零部件再制造、电子元器件制造等业务[3] - 修订《公司章程》第十三条经营范围相关条款，其他条款不变[5] - 修订事项需提交股东大会审议[6] - 提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记等事宜[6]

综合授信 - 公司拟申请不超66.779亿元综合授信额度[2] - 向多家银行申请不同额度综合授信，授信期均为一年[2][3][4][5]

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-013 浙江亚太机电股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第八届董事会二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预 计 2025 年度日常关联交易事项的议案》。关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、施 兴龙先生、施正堂先生、孙华东先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。 本次预计的关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 公司及下属子公司根据日常生产经营需要，预计 2025 年度与关联人杭州亚 太智能装备有限公司（以下简称"智能装备"）、浙江汽灵灵工业互联网有限公司 （含其子公司）（以下简称"汽灵灵"）、杭州萧山亚太物业管理有限公司（以下 简称"亚太物业"）、亚太机电集团安吉有限公司（以下简称"安吉公司"）、浙江 亚太智能网联汽车创新中心有限公司（以下简称"创新中心"）、北京亚太汽车底 盘系统有限公司（含其子公司）（以下简称"北京亚太"）、广州亚太汽车底盘系 统有限公司（ ...