制度概况 - 突发事件处理制度于2025年7月23日经第八届董事会第二十五次会议审议通过[1] - 制度自董事会审议通过之日起实施[22] 事件定义与原则 - 突发事件包括治理类、经营类、政策环境类、信息类等[4][5] - 突发事件处理应遵循合法合规、统一领导等原则[6] 组织架构 - 应急领导小组由董事长任组长，总经理、董事会秘书任副组长[7] 信息传递与处理 - 预警信息传递由部门和子公司责任人向分管副总汇报[10] - 发生突发事件应急领导小组要控制事态并启动应急预案[12] 不同类型事件处理 - 治理类突发事件需约见大股东、协助查处案件等[12] - 经营类突发事件要了解财务状况、停止重大投资等[12] 后续工作 - 突发事件结束后要消除影响、总结经验并修订制度[14] 上报与保障 - 公司应及时向浙江证监局及有关部门上报突发事件情况[15] - 公司各部门及子公司要做好人力、物力、财力保障应对突发事件[17] 其他规定 - 处置突发事件期间值班电话及领导小组成员手机须畅通[17] - 应急领导小组有权召集人员参与处置工作[17] - 相应部门要做好突发事件处置的物资保障[17] - 公司本部及所属单位要宣传应急知识并培训相关人员[17] - 公司突发事件应急处理实行领导负责制和责任追究制度[19] - 对突发事件应急管理有突出贡献的部门和个人给予表彰奖励[20] - 对失职、渎职的责任人员给予处分并可要求赔偿[20] - 制度未尽事宜按相关规定和章程执行[22]

选聘流程 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等[7] - 审计业务聘期一年，可续聘[12] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满五年后，连续五年不得参与[10] 特殊情形 - 审计委员会对连续两年变更会计师事务所等情形保持谨慎[11] - 六种情况公司应改聘会计师事务所[13][14] 文件保存 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 监督处理 - 审计委员会监督选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 发现选聘违规责令解聘并处理责任人[16] - 四种严重违规事务所股东会决议不再选聘[17]

制度审议 - 投资者关系管理制度于2025年7月23日经第八届董事会第二十五次会议审议通过[1] 管理原则 - 开展投资者关系管理应遵守公平、公正、公开原则，避免过度宣传误导投资者[3] 管理目的 - 投资者关系管理目的包括形成双向沟通、建立稳定投资者基础等[5] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[8] - 与投资者沟通方式包括定期报告、年度报告说明会、股东会等[9] 说明会规定 - 应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[10] - 召开年报说明会应至少提前二个交易日发布召开通知[11] - 投资者说明会应采取便于投资者参与的方式，原则上在非交易时段召开[26] 管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，董事会办公室负责具体工作[12] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[15] 信息审查 - 应对非正式公告信息严格审查，防止泄露未公开重大信息[16] 互动交流 - 应通过多种渠道与投资者交流，谨慎答复互动易问题[18] - 股东会审议现金分红方案前，应与中小股东沟通交流并答复问题[27] 调研接待 - 接受调研应妥善开展接待并履行信息披露义务[29] - 接受调研不得从事违法违规行为[30] - 与调研机构及个人直接沟通，应要求其出具资料并签署承诺书[30] - 应形成书面调研记录，参加人员和董事会秘书签字确认[31] - 应建立接受调研的事后核实程序及应对措施[31] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[36]

独立董事提名 - 公司董事会提名程峰为第9届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合持股、任职、经验等任职要求[6][10] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[10] 声明信息 - 声明发布时间为2025年7月23日[10]

关联交易预计 - 2025年度公司与关联方日常关联交易金额总计不超26800万元[1] - 2025年与安吉管路日常关联交易总额不超1250万元[7] 安吉管路交易调整 - 向安吉管路采购商品调整后预计不超700万元[2] - 向安吉管路销售商品调整后预计不超350万元[2] - 向安吉管路出租房产及代收电费调整后预计不超200万元[2] 安吉管路财务数据 - 截至2025年6月30日总资产9826.23万元，净资产5290.72万元[6] - 营业收入4697.18万元，净利润811.44万元[6] 决策通过情况 - 第八届董事会第二十五次会议通过调整议案[1] - 2025年第二次独立董事专门会议通过调整议案[11] - 监事会认为调整未损害公司和股东利益[10]

公司章程修订 - 修订《公司章程》相关条款，删除监事会规定，由审计委员会行使其职权[2] - 将“股东大会”表述改为“股东会”，新增控股股东、独立董事等专节[2] - 《上市公司章程指引》从2022年修订版改为2025年修订版[2] 股份发行与认购 - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则，每股面值一元[3][4] - 亚太机电集团等多家机构和个人认购股份，公司设立时发行股份总数为71680000股[4] 股份转让与限制 - 发起人等不同主体持有的公司股份在一定期限内不得转让[6] - 公司董事等人员任职期间转让股份有比例和时间限制[6] 股东权益与责任 - 股东对股东大会等决议有异议可请求法院撤销，特定股东可书面请求诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需报告公司[10] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产等多种情形的交易需审议[13] - 公司与关联人交易及对外担保达到一定金额需审议[14] 股东大会相关 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，特定情形需召开临时会议[15] - 股东大会提案、表决等有相关规定和程序[18][30] 董事与监事 - 董事任期为3年，独立董事连续任职不得超过6年[32] - 董事出现特定情形应停止履职，公司在规定时间内解除其职务[36] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，可提取任意公积金[52] - 公积金用于弥补亏损等，转增股本有相关规定[52] 财务报告与审计 - 公司上市后按规定时间报送年度和半年度财报[52] - 公司实行内部审计制度，审计委员会监督评估内部审计工作[55][56] 公司合并与解散 - 公司可依法进行合并或分立，合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[58][59] - 公司出现解散事由需公示，特定情形成立清算组[61]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] - 2025年7月18日审计委员会同意提议续聘[10] - 2025年7月23日董事会和监事会审议通过续聘议案并提交股东大会[1][10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[4] - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元，审计收费7.35亿元[4] - 2024年上市公司审计客户756家，同行业上市公司审计客户578家[4] - 截至2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[7] 审计费用 - 2024年度审计服务费135万元，含财报审计80万、内控审计35万等[9]

业务额度 - 前次金融衍生品交易业务额度不超2000万美元或等值外币[4] - 本次拟增至不超4000万美元或等值外币[2][5] 额度期限 - 前次自2025年1月21日董事会通过起12个月有效[4] - 本次自本次董事会通过起12个月有效[2][5] 业务相关 - 涉及外币有美元、日元、欧元、港币等[4][5] - 交易产品含远期结售汇、外汇掉期等或组合[4][5] 风险管理 - 业务存在汇率、内控、流动性、法律风险[8] - 制定制度控制风险，财务统一管理[9] - 审计部监督业务合规性[10]

董事会提名 - 公司董事会提名舒敏为第9届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 提名人及其直系亲属持股、任职等方面无违规[6] - 提名人具备相关知识和工作经验[4] - 提名人满足专业资格要求[5] - 提名人无不良从业记录[6][7][8] - 提名人任职上市公司数量和时长合规[8]

独立董事提名 - 舒敏被提名为浙江亚太机电股份有限公司第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 连续担任该公司独立董事未超六年[14] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[15] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[15] - 不符任职资格及时报告并辞职[15] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[15]