公司业务与技术 - 公司暂未与鸿蒙智行合作 [1] - 公司的线控制动系统、全向轮角模块、全线控全向轮高速滑板底盘可运用于智能驾驶 [1] - 公司是国内第一家拥有整套ADAS自主技术并率先实现量产的企业 [1] 产品布局 - 公司产品包括摄像头、毫米波雷达、线控制动系统、控制系统等 [1]

公司信息披露 - 公司将于2025年8月28日披露2025年半年度报告 [2]

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘 亚太股份报收于11 58元 上涨0 35% [1] - 换手率2 2% 成交量16 07万手 成交金额1 86亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出3284 37万元 占比成交额17 62% [1] - 超大单净流出3054 50万元 占成交额16 38% [1] - 大单净流出229 87万元 占成交额1 23% [1] - 中单净流出1652 49万元 占成交额8 86% [1] - 小单净流入1631 88万元 占成交额8 75% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入12 58亿元 同比增长23 15% [1] - 归属净利润1 00亿元 同比增长65 35% [1] - 扣非净利润9651 02万元 同比增长85 50% [1] - 流动比率1 310 速动比率1 110 资产负债率57 81% [1] 公司基本信息 - 浙江亚太机电股份有限公司成立于2000年 位于杭州市 [1] - 公司从事汽车制造业 [1] - 注册资本73910 0348万人民币 实缴资本73910 0348万人民币 [1] - 法定代表人黄伟中 [1] 公司业务拓展 - 对外投资26家企业 [2] - 参与招投标项目236次 [2] - 拥有商标信息111条 专利信息1409条 [2] - 拥有行政许可53个 [2]

股东大会召开情况 - 会议于浙江亚太机电股份有限公司一楼会议室召开，符合《股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定 [1] - 出席股东及股东代理人共258人，代表有表决权股份326,492,875股，占公司股份总数的44.1744% [1] - 现场出席股东4人，网络投票股东254人 [1] 议案表决结果 董事会非独立董事选举 - 黄伟中当选：同意352,286,891股，中小投资者同意24,888,904股（占中小股东表决权81.1018%） [4][5] - 黄伟潮当选：同意352,499,189股 [2] - 黄超杰当选：同意352,499,036股 [4] - 孙华东当选：同意352,518,992股 [2] - 陈勇当选：同意352,499,241股 [2][4] 董事会独立董事选举 - 俞小莉当选：同意353,466,205股，中小投资者同意28,220,692股（占91.9586%） [2][3] - 程峰当选：同意353,486,331股 [2] - 舒敏当选：同意353,466,100股 [2] 其他议案 - 一项议案获354,713,567股同意（占有效表决权99.9747%），中小投资者同意28,220,692股（占91.9586%） [2][3] - 另一议案获351,381,779股同意（占99.9762%），中小投资者同意24,888,904股（占81.1018%） [5] 律师见证 - 北京海润天睿律师事务所确认会议程序及结果符合《公司法》《股东会规则》等法规 [8][9]

股东大会基本情况 - 浙江亚太机电股份有限公司于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [3] - 现场会议于15:00召开，网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [3] - 股东大会由董事长黄伟中主持，公司董事、监事、高管及见证律师出席 [4] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共258人，代表股份357,181,364股，占公司有表决权股份总数的48.3265% [4] - 现场出席股东4人，代表股份326,492,875股（占比44.1744%）；网络投票股东254人，代表股份30,688,489股（占比4.1521%） [4] 议案表决结果 - 全部审议议案均获得通过，同意票比例均超过92% [5][6][7][8][9][11][12][13][15][16] - 最高同意率议案达99.3574%（354,885,967股），最低同意率议案为92.6262%（330,843,357股） [11][15] - 中小股东表决中，最高同意比例达92.9586%（28,220,692股），最低同意比例仅14.2359%（4,368,782股） [6][9] 会议合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程，通知于2025年7月24日通过深交所指定渠道披露 [2][4] - 表决程序采用现场投票与网络投票结合，计票过程由监票人监督，中小投资者表决单独计票 [16][17]

董事会换届及高管任命 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年8月8日以现场结合通讯形式召开，应出席董事9人，实到9人（含3名独立董事），会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 黄伟中当选为第九届董事会董事长及法定代表人，任期三年，表决结果为全票通过（9票赞成/0票反对/0票弃权）[1] - 黄伟潮当选为副董事长，任期三年，表决结果为全票通过 [2] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会成员由舒敏（召集人）、俞小莉、黄伟中组成，任期三年，表决结果为全票通过 [2] 高级管理人员聘任 - 黄超杰被聘任为公司总经理，任期三年，表决结果为全票通过且经独立董事专门会议审议 [2] - 邱蓉被聘任为副总经理兼董事会秘书，孙华东被聘任为财务负责人，任期均为三年，表决结果为全票通过且经独立董事专门会议及审计委员会审议 [2][3] - 胡烨卿被聘任为内审负责人，任期三年，表决结果为全票通过且经审计委员会审议 [3] 其他关键职务任命 - 姚琼媛被聘任为证券事务代表，任期三年，表决结果为全票通过且经独立董事专门会议审议 [3][4]

公司治理 - 亚太股份于2025年8月8日召开职工代表大会选举吴新中为第九届董事会职工代表董事 [2]

公司治理变动 - 亚太股份第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨第九届董事会董事长的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 亚太股份2025年第一次临时股东大会于2025年8月8日召开 [2] - 股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》等多项议案 [2]

公司人事 - 2025年8月8日召开职工代表大会[1] - 选举吴新中为第九届董事会职工代表董事[1] - 吴新中1989年生，2011年进入公司[3] - 吴新中现任广德亚太汽车智能制动系统有限公司总经理[3] 任职合规 - 吴新中未直接持有公司股票[3] - 与公司5%以上股份股东等无关联关系[3] - 最近三年未受相关处罚和谴责[3] - 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查等[3] 董事会规定 - 第九届董事会中兼任高管和职工代表董事不超总人数二分之一[1]