证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-016 浙江亚太机电股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议 于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议 的监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公司章 程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案： 一、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年年度报告 全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。 监事会认为：董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司 2024 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、会议以 5 票同意，0 票弃权 ...

一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024 年年度报告》 全文第三节"经营情况讨论与分析"。 独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生向董事会提交了《公司 2024 年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ），并将在 2024 年度股东大会上进行述职。 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-007 浙江亚太机电股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"亚太股份"或"公司"）第八届 董事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场形式召开。公司于 2025 年 3 月17日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人， 实到 9 人，其中董事施正堂先生委托董事长黄伟中先生出席并代为表决，独立董 事董晓敏先生委托独立董事吴伟明先生出席并代为表决。会议由公司董事长黄伟 中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。 出席本次会议的董事表决通 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-009 浙江亚太机电股份有限公司 2024 年度利润分配方案 1、年度现金分红方案相关指标 2、不触及其他风险警示情形的具体原因 一、审议程序 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日召 开了第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审 〔2025〕1151 号），2024 年度母公司实现净利润为 9,240.39 万元，按实现净利 润 10%提取法定盈余公积金 924.04 万元后，剩余利润 8,316.35 万元，加上上年 结转未分配利润 29,158.29 万元，减去其他未分配利润调整 45.45 万元，实际可 供股东分配的利润为 37,429.19 万元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况， 公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-014 浙江亚太机电股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日召开 的第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。 根据公司战略规划，为进一步合理利用公司资源，公司拟减少广德亚太汽车智能 制动系统有限公司（以下简称"广德亚太"）注册资本 10,000 万元，减资完成后， 广德亚太注册资本将由 70,000 万元减少至 60,000 万元。本次事项不会导致公司 合并报表范围发生变化。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，董事会授 权公司管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。 二、本次减资主体的基本情况 （一）基本情况 8、经营范围：汽车制动系统、汽车电子元器件、新能源汽车零部件及配件 生产、制造、销售；自营和代理自产产品及本公司所需商品的进出品业务。（国 1、公司名称：广德亚太汽车智能制动系统有限公司 2、成立日期：2014 年 5 月 15 日 3、注册地址：安徽省广德市 ...

审 计 报 告 天健审〔2025〕1151 号 目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 浙江亚太机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江亚太机电股份有限公司（以下简称亚太股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2025〕1186 号 浙江亚太机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江亚太机电股份有限公司（以下简称亚太股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的亚太股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供亚太股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为亚太股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解亚太股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1185 号 浙江亚太机电股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚太股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 11 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们鉴证了后附的浙江亚太机电股份有限公司（以下简称亚太股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚太股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为亚太股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江亚太机电股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》等法律法规的要求，作为浙江亚太机电股份有限公司（以 下简称"亚太股份"、"公司"）2017 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，中 泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"主承销商"、"保荐机构"）对公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593 号），公司由主承销商中泰证 券股份有限公司采用向公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股 股东 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1172 号 浙江亚太机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江亚太机电股份有限公司（以下简称亚太股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亚太 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，亚太股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

浙江亚太机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人祝立宏，女，1964 年出生，研究生学历，浙江工商大学会计学院副教 授，硕士生导师。1999 年进入浙江工商大学会计学院，从事本科生、硕士研究 生的教学及辅导工作。担任浙江大学、上海交通大学等学校的高端培训班的财经 类相关课程的主讲老师。历任泰瑞机器股份有限公司独立董事，浙江新化化工股 份有限公司（603867）独立董事，亚洲硅业（青海）股份有限公司董事，杭州联 德精密机械股份有限公司董事等职。现任久祺股份有限公司独立董事（300994）， 兰树化妆品股份有限公司董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公 ...