文章核心观点 公司基于战略规划拟对全资子公司广德亚太减资10,000万元 减资完成后其注册资本将从70,000万元降至60,000万元 此事项不会使公司合并报表范围变化 也不会对公司财务和经营产生重大影响 [1][2] 本次减资概述 - 2025年3月27日公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司减资的议案》 [1] - 公司拟减少广德亚太注册资本10,000万元 减资后其注册资本由70,000万元减至60,000万元 [1] - 本次事项不会导致公司合并报表范围变化 不构成关联交易和重大资产重组 无需提交股东大会审议 董事会授权公司管理层办理减资相关事宜 [1] 本次减资主体的基本情况 - 广德亚太主要从事生产、制造、销售 自营和代理自产产品及本公司所需商品的进出口业务 [1] - 2024年9月30日（未经审计）资产总额857,052,851.90元 净资产722,696,474.76元 营业收入603,082,336.27元 净利润28,942,303.90元 [2] - 2024年12月31日资产总额885,280,962.87元 净资产730,616,681.01元 营业收入823,347,970.26元 净利润36,938,113.91元 [2] 减资的目的及对公司的影响 - 减资基于公司战略规划考虑 有利于公司资源优化配置 提高资金使用效率 [2] - 减资完成后广德亚太仍为公司全资子公司 不会导致公司合并报表范围变化 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 不会损害公司及全体股东利益 [2]

监事会会议情况 - 2024年监事会召开六次会议[2] - 2024年4月16日会议审议通过9项议案[3] - 2024年8月27日会议审议通过3项议案[3] - 2024年10月10日会议审议通过5项议案[4] 监事会评价 - 董事会运作、决策程序合规[7] - 财务制度健全，状况良好[8] - 募集资金使用、关联交易合规[9][11] - 无违规对外担保情况[12] 未来展望 - 2025年监事会强化自身建设，加强监督职能[16]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金10亿元，净额为9.823735亿元[2] - 2024年末募集资金余额6.4621832045亿元，含专户1.832045万元等[10] - 累计变更用途的募集资金总额为30000万元，占比30.54%[22] 项目投入与资金使用 - 截至2024年初累计项目投入2.184628亿元，利息收入净额1.554446亿元[3] - 2024年项目投入1.178154亿元，永久补充流动资金1.554447亿元，利息收入净额12.32万元[4] - 截至2024年末累计项目投入3.362782亿元，永久补充流动资金1.554447亿元，利息收入净额1.555678亿元[4] - 2024年将1.5544473354亿元募集资金利息收入净额永久补充流动资金[10] - 公司本年度募集资金投入27326.01万元，已累计投入49172.29万元[22] - 永久补充流动资金项目本年度投入15544.47万元[22] 项目投资进度 - “年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”截至期末累计投入33012.51万元，投资进度82.16%[22] - “年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”调整后截至期末累计投入615.31万元，投资进度2.19%[22] 资金使用安排 - 2023年使用不超9.32亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年10月8日归还[8] - 2024年10月起可使用不超3.5亿元闲置募集资金补充流动资金，额度可滚动[8] - 2024年10月起可使用不超3.59亿元闲置募集资金买理财产品，额度可循环[9] 项目调整 - 2024年10月公司将“年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”募集资金调减30000万元投入新增项目[13] - 经审议通过调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目事项[14] 其他情况 - 公司本年度募集资金使用及披露不存在重大问题[19] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益、对外转让或置换的情况[16][17]

新策略 - 2025年3月27日公司召开会议审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 拟增加汽车零部件再制造、电子元器件制造等业务[3] - 修订《公司章程》第十三条经营范围相关条款，其他条款不变[5] - 修订事项需提交股东大会审议[6] - 提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记等事宜[6]

综合授信 - 公司拟申请不超66.779亿元综合授信额度[2] - 向多家银行申请不同额度综合授信，授信期均为一年[2][3][4][5]

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-013 浙江亚太机电股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第八届董事会二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预 计 2025 年度日常关联交易事项的议案》。关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、施 兴龙先生、施正堂先生、孙华东先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。 本次预计的关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 公司及下属子公司根据日常生产经营需要，预计 2025 年度与关联人杭州亚 太智能装备有限公司（以下简称"智能装备"）、浙江汽灵灵工业互联网有限公司 （含其子公司）（以下简称"汽灵灵"）、杭州萧山亚太物业管理有限公司（以下 简称"亚太物业"）、亚太机电集团安吉有限公司（以下简称"安吉公司"）、浙江 亚太智能网联汽车创新中心有限公司（以下简称"创新中心"）、北京亚太汽车底 盘系统有限公司（含其子公司）（以下简称"北京亚太"）、广州亚太汽车底盘系 统有限公司（ ...

浙江亚太机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江亚太机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 浙江亚太机电股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督 职责情况的报告 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | 34.83 | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | | 18.40 | 亿元 | | | | ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-012 浙江亚太机电股份有限公司 二、公司为全资子公司提供担保情况 公司本次预计提供担保额度为人民币 60,000 万元，具体对外担保额度预计情 况如下： 单位：万元 被担保方 担保方持 股比例 被担保方最 近一期资产 截至目前 担保余额 本次预 计担保 担保额度占上 市公司最近一 是否关 联担保 | 安吉亚太制动 系统有限公司 | 100% | 66.86% | 0 | 60,000 | 20.63% | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 负债率 | | 额度 | 期净资产比例 | | 三、被担保人基本情况 （一）安吉亚太基本情况 关于 2025 年度对全资子公司担保额度预计的公告 一、担保情况概述 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日召 开的第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2025 年度对全资子公司担保额度预计的议案》，根据公司全资子公司安吉 亚太制动系统有限公司（以下简称"安吉亚太" ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-017 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，定于 2025 年 4 月 22 日 召开 2024 年度股东大会，现就相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 浙江亚太机电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）15:30 2、网络投票时间：2025 年 4 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股 ...